一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序及相关信息披露 证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-016 长春百克生物科技股份公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关 事项说明如下： （一）2022 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议通 过了《关于<长春百克生物科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<长春百克生物科技股份公司 2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法> ...

长春百克生物科技股份公司 审计报告 大华审字[2025]0011006938 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 长春百克生物科技股份公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、 审计报告 | 1-6 | | 二、 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-68 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua ...

三年 山 号 北京植德律师事务所 植德(证)字[2022]052-7号 关于长春百克生物科技股份公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼5层邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于长春百克生物科技股份公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 1 计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就 并作 ...

中信证券股份有限公司 关于长春百克生物科技股份公司 部分募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，作为长春 百克生物科技股份公司（以下简称"百克生物"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）对百克生物 首次公开发行股票部分募投项目延期的情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会 公开发行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元， 募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信 息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。 ...

长春百克生物科技股份公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000097 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 长春百克生物科技股份公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000097 号 长春百克生物科技股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了长春百克生物科技股份公司（以下简称百克生物） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

中信证券股份有限公司 关于长春百克生物科技股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为长春百克生物 科技股份公司（以下简称"百克生物"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》，对百克生物 2024年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会公开发行方式 发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额 1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披 ...

长春百克生物科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 任职期内，本人作为长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第 六届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《长春百克生物科技股份公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，尽 职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各 个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 12 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东会选任为公司第 六届董事会独立董事，经第六届董事会第一次会议选任为审计委员会委员（召 集人）、提名委员会委员。现将本人 2024 年度任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴安平，男，1960 年出生，中共党员，学士学位，教授，注册会计师。 19 ...

本人因任期届满，2024 年 12 月 10 日公司召开 2024 年第一次临时股东会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及相关董事会专门 委员会委员职务，现将 2024 年度任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘静，女，汉族，1965 年 6 月出生，毕业于吉林大学，经济学博士学 位。1987 年 7 月至 1992 年 4 月，就职于吉林财贸学院会计系，任专业会计教 师；1992 年 5 月至 2009 年 8 月，就职于长春税务学院会计系，任财务管理教 研室主任；2009 年 9 月至 2016 年 12 月，就职于吉林财经大学会计学院，任审 计系主任；2017 年 1 月至今就职于吉林财经大学会计学院，任教师；2016 年 4 月至今，任吉林出版集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至 2021 年 12 月， 担任公司第四届董事会独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 12 月，任公司第五 届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法 ...

长春百克生物科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 任职期内，本人作为长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第 六届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《长春百克生物科技股份公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，尽 职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各 个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 12 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东会选任为公司第 六届董事会独立董事，经第六届董事会第一次会议选任为提名委员会委员（召 集人）。现将本人 2024 年度任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 司第六届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》 要 ...

长春百克生物科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 任职期内，本人作为长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《长春百克生物科技股份公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，尽 职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各 个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的 整体利益。 本人因任期届满，2024 年 12 月 10 日，公司召开 2024 年第一次临时股东 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及相关董事会专 门委员会委员职务，现将 2024 年度任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐大勇，男，汉族，1964 年 7 月出生，毕业于中国政法大学，学士学 位。1988 年 8 ...