长春百克生物科技股份公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 释义 公司为进一步贯彻落实证监会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生 产力发展的八条措施》的精神，紧密围绕自身发展战略、着力提升科技创新水平、 不断加强投资者沟通，制定了《2025 年度""提质增效重回报"行动方案》，该方 案旨在对 2024 年度方案的执行成效进行评估，并在此基础上提出 2025 年年度的 优化目标和提升举措。 一、持续聚焦主业发展，以提升产品认可度和市场占有率 公司目前已上市品种包括水痘疫苗、鼻喷流感疫苗、带状疱疹疫苗等，产品 覆盖儿童疫苗及成人疫苗。2024 年，面对全国新生儿出生率逐年下降的趋势、同 类产品的价格调整以及新产品带来的挑战，公司紧密关注市场动态，积极调整市 场营销策略，以有效管理国内市场为目标，将国内市场划分为多个营销赛道，匹 配专业营销管理人员，实现精细化管理。 在本行动方案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 常用词语释义 | | | | --- | --- | --- | | 水痘疫苗 | 指 | 水痘减毒活疫苗 | | 鼻喷流感疫苗 | 指 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | | 带状 ...

长春百克生物科技股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文）和长 春百克生物科技股份公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2024 年 度审计工作履行了监督职责，具体情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，大华所对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计 报告， ...

长春百克生物科技股份公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 吴安平、凌虹、施维、李雪田的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴安平、凌虹、施维、李雪田的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 长春百克生物科技股份公司 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

公司代码：688276 公司简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司 2024 年度内部控制评价报告 长春百克生物科技股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

长春百克生物科技股份公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为 2024 年财务及内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会[2023]4 号文），公司对大华所 2024 年年报审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为大华所资质等方面合规有效，在履职过程中能够保持独 立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024年 12月 31日注册会计师人数：887 人，其中，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 404 人。 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元，审计业务收入： ...

关于长春百克生物科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，就百 克生物编制的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是百克 生物管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百克生物 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面未发现不一致。除了对百克生物实施 2024 年度财务报表审计中所执行 的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好地理解百克生物 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情 况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说 ...

长春百克生物科技股份公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003658 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 长春百克生物科技股份公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-13 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011003658 号 长春百克生物科技股份公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目录 页次 长春百克生物科技股份公司全体股东： 我们审核了后附的长春百克生物科技股份公司（以下简称百克生 物公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-019 长春百克生物科技股份公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街 138 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

长春百克生物科技股份公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第二次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强 先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》 和《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的法 定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-012 （一）审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整 地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-011 长春百克生物科技股份公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第五次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由董事长李秀峰先生 主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》和 《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法 有效。 （二）审议通过《2024 年度利润分配预案》 表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》 表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已通过公司审计委员会事前审议。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《长 ...