厦门特宝生物工程股份有限公司 独立董事专门会议工 作制度 （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。 厦门特宝生物工程股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等国家有关法律、法规、规范性文件以及《厦 门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经全 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门特宝生物工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当同时遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。定期报 告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当同时遵守《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第三条 公司相关部门及关联人违反本制度的，公司将视情节轻重按规定对 相关责任人给予相应的惩戒，直至上报监管机构处理。 第二章 关联人及关联交 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度 第四条 本制度所称的公司含本公司及纳入本公司合并报表范围的子公司。 第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的原则 厦门特宝生物工程股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度 第一章 总则 第一条 为了防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用厦门特宝生物工 程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）资金，杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《厦门特宝生物工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员承担维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司为控股股 东、实际控制人及其他关联 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 对外投资管理制度 （2） 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作 公司或开发项目； 厦门特宝生物工程股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，防范投资 风险，合理、有效地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《厦门特宝生 物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种 形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，真实、准确、及时、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票 上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《厦门特宝生物工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，特 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息逐级报告的信息流 转传递制度。 本制度所称"重大信息"是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影响 社会投资者投资取向，或对公司股票的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未 公开的信息。 第三条 本制 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 投资者关系管理制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了推动厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）进一步完善治理结构，规范投资者关系管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规、规范性文件及证券交易所有关规定。 第二章 投资者关 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会议事规则 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）和《厦 门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定，公 平对待所有股东，加强与投资者的沟通，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数及人员构成应当符合法律法规的要求，董事会成员应当具备 履行职责所必需的知识、技能和素质。 第二条 董事会办公室 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 募集资金管理制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《厦门特宝 生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门特宝生物工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...