厦门特宝生物工程股份有限公司 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部 控制规范体系） 公司代码：688278 公司简称：特宝生物 ，结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 □适用 √不适用 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提 高经营 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-011 厦门特宝生物工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海证券 交易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额为人民币 为 33,044.63 万元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 13 日全部到账，由容诚会计师 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-009 （二）是否可能触及其他风险警示情形 厦门特宝生物工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动 的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，厦门特宝生物工程股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于公司股东的净利润为 827,602,233.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为 1,253,562,859.44 元。 经董事会决议，本次利润分配预案如下： 股东每 10 股派发现金红利 6.2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.48%。2024 年度公司不送红股，不 进行资本公积转增股本。 本次利润 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-007 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书、部分监事及其他 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行职责，认真履行股东大会赋予的 职责，不断提高科学决策水平，积极推动公司规范运作，切实维护全体股东的合 法权益。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...

FEE ZZ 7 11 5 73 ul n a 00000000000 00000 00000 IIII sii 特宝生物 四9TDP 注射用人粒细胞 巨噬细胞刺激因子 為歌 1 用金® 拓培非格司亭注射液 聚乙二醇干扰素α-2b注射液 -180 -- 8派格安® 2024 环境、社会及公司治理(ESG)报告 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于本报告 本报告是厦门特宝生物工程股份有限公司发布的第 2 份环境、社会及公司治理（ESG）报告。本报告依据客观、规范、 透明和全面的原则，详细披露了厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年度在环境、社会及公司治理（ESG）方面的工 作和成效，并回应利益相关方对可持续发展以及信息披露的期望与关切，增强利益相关方对公司的了解和信心。 报告说明 本报告所披露的信息和数据来源于厦门特宝生物工程股份有限公司内部正式文件、统计报告、已公开信息与内部汇报文 件，公司董事会承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告的财务数据以人民币为单位，若 与年报不一致之处，以年报为准。 报告范围 本报告为年度报告，覆盖 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 ...

目录 聚焦主业提质 1 筑牢持续经营根基 创新研发驱动 2 加快发展新质生产力 优化治理体系 3 夯实合规发展之路 股票代码 688278 加强投关交流 4 构建良好沟通桥梁 践行共享发展理念 5 提高投资者回报水平 落实"关键少数"责任 6 强化长效约束机制 股票代码 688278 前言 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）为积极践行"以投资者为本"的上市公 司发展理念，助力资本市场稳定和经济高质量发展，基于对未来发展前景的信心及价值的认 可，于2024年3月29日发布了《2024年度"提质增效重回报"专项行动方案》，自行动方案发布 后，公司积极开展和落实相关措施，并于2024年8月22日发布了《关于公司2024年度提质增效 重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 切实维护全体股东的利益，公司制定了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，全面评估 了2024年度行动方案的执行情况，并制定了2025年度的优化举措，以推动公司持续规范经营， 树立良好的资本市场形象。本方案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。 公司介绍 公司是一家主要从事重组蛋白质药物及其长效修饰药物研发、生产和销售的创新型生 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-012 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分 别召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资 金需求和风险可控的前提下，使用最高不超过人民币 6 亿元（包含本数）的暂时闲 置自有资金适时适量地进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议， 现就该事项的具体情况公告如下： 一、现金管理基本情况 （一）现金管理目的 在确保日常经营资金需求和风险可控的前提下，通过对部分闲置自有资金进 行合理的现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取 更多的回报。 （二）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （三） ...

"很sM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 厦门特宝生物工程股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0043 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容成会计师事务所(特殊学市合会议) 总所,北京市西城区阜成门外大街 22号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 https://www.rsm.global/rhina/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0043 号 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】" 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行查 目 录 | 序号 | 容 ষ | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 2 | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门特宝生物工程股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0044 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "拉·拉·扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac. .nof.gov.cn）"进行查 附件:厦门特宝生物工程股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 关于厦门特宝牛物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0044 号 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门特宝生物工程股份 有限公司(以下简称特宝生物公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了"容诚审字 [2025]361Z0057 号"的无保留意见审计报 ...