厦门特宝生物工程股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分 不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 三、人力及其他资源配备 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门特宝生物工程股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0044 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "拉·拉·扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac. .nof.gov.cn）"进行查 附件:厦门特宝生物工程股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 关于厦门特宝牛物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0044 号 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门特宝生物工程股份 有限公司(以下简称特宝生物公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了"容诚审字 [2025]361Z0057 号"的无保留意见审计报 ...

FEE ZZ 7 11 5 73 ul n a 00000000000 00000 00000 IIII sii 特宝生物 四9TDP 注射用人粒细胞 巨噬细胞刺激因子 為歌 1 用金® 拓培非格司亭注射液 聚乙二醇干扰素α-2b注射液 -180 -- 8派格安® 2024 环境、社会及公司治理(ESG)报告 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于本报告 本报告是厦门特宝生物工程股份有限公司发布的第 2 份环境、社会及公司治理（ESG）报告。本报告依据客观、规范、 透明和全面的原则，详细披露了厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年度在环境、社会及公司治理（ESG）方面的工 作和成效，并回应利益相关方对可持续发展以及信息披露的期望与关切，增强利益相关方对公司的了解和信心。 报告说明 本报告所披露的信息和数据来源于厦门特宝生物工程股份有限公司内部正式文件、统计报告、已公开信息与内部汇报文 件，公司董事会承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告的财务数据以人民币为单位，若 与年报不一致之处，以年报为准。 报告范围 本报告为年度报告，覆盖 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-013 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-008 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四 次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先 生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规及 公司内部规章制度的规定，认真履行监督职能，对公司重大决策和决议的形 成、表决程序、执行情况进行了审核和监督，促进公司规范运作，切实维护全 体股东的合法权益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-007 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件方式通知公司全体董事。本次会议由董事长孙黎先生 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书、部分监事及其他 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行职责，认真履行股东大会赋予的 职责，不断提高科学决策水平，积极推动公司规范运作，切实维护 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688278 公司简称：特宝生物 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 254 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容敬请查阅第三 节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人孙黎、主管会计工作负责人杨毅玲及会计机构负责人（会计主管人员）杨毅玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东 按每10股派发现金红利人民币 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-009 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，厦门特宝生物工程股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于公司股东的净利润为 827,602,233.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为 1,253,562,859.44 元。 经董事会决议，本次利润分配预案如下： 2024 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 6.2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 406,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 252,216,000.00 元（含税），占合并 报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.48%。2024 年度公司不送红股，不 每 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 2.0300 | 1.3700 | 48.18 | 0.7100 | | 每股净资产（元） | 6.28 | 4.61 | 36.23 | 3.46 | | 每股公积金(元) | 1.02 | 0.98 | 4.08 | 0.98 | | 每股未分配利润(元) | 3.81 | 2.35 | 62.13 | 1.30 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 28.17 | 21 | 34.14 | 15.27 | | 净利润(亿元) | 8.28 | 5.55 | 49.19 | 2.87 | | 净资产收益率(%) | 37.69 | 33.98 | 10.92 | 22.41 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-006 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召 开第九届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司决 定向中国肝炎防治基金会（以下简称"基金会"）捐赠人民币 900 万元，用于基 金会开展的乙肝病毒（HBV）相关肝癌高风险人群防治公益项目。根据《公司章 程》等规定，本次对外捐赠无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，具体 情况如下： 一、 捐赠事项概况 三、本次捐赠对公司的影响 本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的具体举措。本次对外捐 赠现金来源于自有资金，不会对当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 四、最近十二个月内公司对外捐赠情况 董事会授权董事长及管理层在上述捐赠范围内办理与本次捐赠相关的协议 签署、捐赠款支付等所有事项。 二、本次捐赠的 ...