证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-031 （一）2024 年 8 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。 同日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事 项进行核实并出具了核查意见。 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025- 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ? 限 制 性 股 票 预 留 授 予 数 量 ： 120.00 万 股 ， 占 目 前 公 司 股 本 总 额 重要内容提示： ? 股权激励方式：第二类限制性股票 ? 限制性股票预留授予日：2025 年 9 月 4 日 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的 授权，公司于 2025 年 9 月 4 日分别召开第九届董事会第十一次会议和第九届监 事会第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》，确定 2025 年 9 月 4 日为预留授予日，以 39.18 元/股的授 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-029 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于 2025 年 9 月 4 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。全体董事一致 同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关 情况做出说明。本次会议由董事长孙黎先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，董事会秘书、部分监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 5 月 9 日实施完毕，以方案 实施前的公司总股本 406,800,000 股为基数，每股派发现金红利 0.62 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-030 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 部分限制性股票的议案》 经认真审议，监事会认为： 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市 公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激 励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定 的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的 主体资格合法、有效。 以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相 关规定。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八 次会议于 2025 年 9 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事同意， 一致豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和《公司 章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，现发表核查意见如 下： 一、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形： 二、本计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或 合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、 子女。 三、公司本次激励计划预留授予激励对象符合公司 2024 年 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过股权激励计划提交股东大会审议时公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计 划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 4 日 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 本激励计划预留授予激励对象获授的限制性股票分配情况如下表所示： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占预留授予限制性 | 占预留授予时总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量(万股) | 股票总数的比例 | 股本的比例 | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | | 120.00 | 100% | 0.29% | | （372人） | | | | | | | 预留授予部分合计 | | ...

授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025- 032 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 限制性股票预留授予日：2025 年 9 月 4 日 限 制 性 股 票 预 留 授 予 数 量 ： 120.00 万 股 ， 占 目 前 公 司 股 本 总 额 40,680.00 万股的 0.29% 股权激励方式：第二类限制性股票 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-031 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日分 别召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2024 年第 一次临时股东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格（含 预留授予）进行了调整，授予价格由 39.80 元/股调整为 39.18 元/股。现将有关事 项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 8 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 厦门特宝生物工程股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及向 2024 年限制 性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释义 | 1 | | --- | --- | | 正文 | 2 | | 一、本次调整及本次激励计划预留部分授予的批准与授权 | 2 | | 二、本次调整的具体情况 | 4 | | 三、本次激励计划预留部分授予的授予条件 | 5 | | 四、本次激励计划的预留部分授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格 | 6 | | 五、本次调整及本次激励计划预留部分授予的信息披露 | 7 | | 六、结论意见 | 7 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 厦门特宝生物工程股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 之 法律意见书 致：厦门特宝生物工程股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受厦门 ...

证券简称：特宝生物 证券代码：688278 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 一、释义 关于 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | 励计划差异情况 7 | | （三）本次限制性股票授予条件说明 8 | | （四）本次限制性股票的预留授予情况 9 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | 3 / 12 1. 上市公司、公司、特宝生物：指厦门特宝生物工程股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《厦门特宝 生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股 ...