经核查蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的任职经历以及其提交并签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司及实际控制人之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求，不存在法律法规及《公司章程》规定影响独立董事独立性的情形。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 27 日 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司现任 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关要求，公司董事会就独立董事蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 厦门特宝生物工程股份有限公司 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-010 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 20 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分 不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 三、人力及其他资源配备 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-013 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-008 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四 次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先 生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规及 公司内部规章制度的规定，认真履行监督职能，对公司重大决策和决议的形 成、表决程序、执行情况进行了审核和监督，促进公司规范运作，切实维护全 体股东的合法权益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-007 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件方式通知公司全体董事。本次会议由董事长孙黎先生 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书、部分监事及其他 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行职责，认真履行股东大会赋予的 职责，不断提高科学决策水平，积极推动公司规范运作，切实维护 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,817,158,242.24, representing a year-on-year increase of 34.13% compared to ¥2,100,322,880.68 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥827,602,233.89, reflecting a 49.00% increase from ¥555,449,411.27 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥826,964,773.08, up 42.73% from ¥579,389,975.10 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 15.91% to ¥430,633,178.42 in 2024, down from ¥512,100,798.56 in 2023[23]. - The company's total assets increased by 29.47% to ¥3,050,414,835.58 at the end of 2024, compared to ¥2,356,087,094.17 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders grew by 36.08% to ¥2,553,316,291.75 at the end of 2024, up from ¥1,876,401,342.72 at the end of 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥2.03, a 48.18% increase from ¥1.37 in 2023[22]. - The gross margin for antiviral drugs was 96.22%, with a year-on-year increase of 0.70 percentage points[115]. - The company reported a total revenue of 1,730,779,000.00 RMB, with a net profit of 342,487,793.87 RMB, representing a significant increase in performance compared to the previous period[89]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 12.16% in 2024, down from 13.33% in 2023[22]. - Research and development investment for 2024 was 342 million RMB, an increase of 22.34% year-on-year[32]. - The company reported a total R&D investment of approximately ¥342.49 million, an increase of 22.34% compared to the previous year[85]. - The company has filed for 20 new patents this year, with a total of 309 patents filed cumulatively[83]. - The company has established a core technology platform for PEG modification of recombinant protein drugs, which enhances drug efficacy and reduces immunogenicity[79]. - The company is focusing on integrating full industry chain capabilities to enhance its competitive position in the recombinant protein drug market[77]. - The company is actively pursuing new product development and market expansion strategies in the biopharmaceutical sector[150]. - The company is committed to increasing R&D investment and enhancing independent innovation capabilities to mitigate risks associated with drug development failures[101]. Market Strategy and Growth - The company plans to continue expanding its market presence and improving operational management to enhance profitability[23]. - The company aims to become a leader in systemic immune solutions based on cytokine drugs, particularly in the field of hepatitis B clinical cure[39]. - The company is focusing on enhancing organizational efficiency and risk management to support sustainable business operations[35]. - The company is actively involved in various public welfare and research projects aimed at improving treatment options for hepatitis B patients[31]. - The company has signed multiple collaboration agreements to expand its product pipeline in liver disease prevention and treatment, including a research cooperation agreement with Aligos Therapeutics in May 2023[34]. - The company is closely monitoring market dynamics to enhance cost control and improve product competitiveness amid potential procurement challenges[160]. - The company is focusing on the immune and metabolic fields, aiming to enhance clinical value through innovation and service upgrades[179]. Corporate Governance and Compliance - The audit report issued by the accounting firm is a standard unqualified opinion[4]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company does not have any special arrangements for corporate governance[8]. - The company emphasizes risk prevention and compliance training to enhance employee awareness and response capabilities[37]. - The company has established a public opinion management system to effectively handle various public relations issues and protect investor rights[187]. - The company has revised its governance structure and internal rules to optimize decision-making efficiency and quality[185]. - The company maintains clear responsibilities and independence from its major shareholders, ensuring no conflicts of interest arise[188]. Risk Management - The company has detailed potential risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[6]. - The company faces risks related to technological upgrades and iterations, which could impact its core competitiveness if revolutionary discoveries occur in related fields[99]. - The company is at risk of not winning bids or experiencing price declines in drug procurement, which could negatively affect sales revenue and net profit[102]. - The company plans to strengthen its market information monitoring and optimize its internal control systems to enhance risk resilience[106]. Product Development and Innovation - The company is focusing on the clinical cure of hepatitis B, with a new indication application for its key product, Pegb interferon, accepted by the National Medical Products Administration in March 2024[31]. - The company has launched five products, including Paigebin, which is recognized as a first-line antiviral treatment for chronic hepatitis B[39]. - The company is preparing for Phase III clinical research of the YPEG-EPO project, while the new indications for Paigebin and Peijin have received clinical trial approvals in July 2024 and January 2025, respectively[34]. - The company has completed clinical research for the drug Peginterferon α-2b and is applying for an indication expansion to treat chronic hepatitis B patients by March 2024[150]. - The company is conducting Phase I clinical trials for a new interferon aerosol spray aimed at reducing the risk of infection after exposure to COVID-19[150]. Investor Relations - The company actively engages with investors through various channels, including meetings and online platforms, to address their needs and enhance confidence in the company[187]. - The company emphasizes transparent information disclosure, ensuring compliance with relevant laws and regulations while providing accurate financial reports and significant updates to investors[186]. - The company has established a talent supply system to enhance key position talent density and drive innovation through personalized training and development plans[96]. Human Resources - The number of R&D personnel increased to 465, accounting for 19.19% of the total workforce, while the average salary for R&D staff was 24.50 thousand RMB[92]. - The company has reported a significant increase in R&D personnel compensation, totaling 10,751.10 thousand RMB, reflecting its commitment to talent development[92]. - The remuneration scheme for senior management is based on industry standards and individual performance assessments[197].

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-009 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，厦门特宝生物工程股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于公司股东的净利润为 827,602,233.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为 1,253,562,859.44 元。 经董事会决议，本次利润分配预案如下： 2024 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 6.2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 406,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 252,216,000.00 元（含税），占合并 报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.48%。2024 年度公司不送红股，不 每 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 2.0300 | 1.3700 | 48.18 | 0.7100 | | 每股净资产（元） | 6.28 | 4.61 | 36.23 | 3.46 | | 每股公积金(元) | 1.02 | 0.98 | 4.08 | 0.98 | | 每股未分配利润(元) | 3.81 | 2.35 | 62.13 | 1.30 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 28.17 | 21 | 34.14 | 15.27 | | 净利润(亿元) | 8.28 | 5.55 | 49.19 | 2.87 | | 净资产收益率(%) | 37.69 | 33.98 | 10.92 | 22.41 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-006 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召 开第九届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司决 定向中国肝炎防治基金会（以下简称"基金会"）捐赠人民币 900 万元，用于基 金会开展的乙肝病毒（HBV）相关肝癌高风险人群防治公益项目。根据《公司章 程》等规定，本次对外捐赠无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，具体 情况如下： 一、 捐赠事项概况 三、本次捐赠对公司的影响 本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的具体举措。本次对外捐 赠现金来源于自有资金，不会对当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 四、最近十二个月内公司对外捐赠情况 董事会授权董事长及管理层在上述捐赠范围内办理与本次捐赠相关的协议 签署、捐赠款支付等所有事项。 二、本次捐赠的 ...