厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议于 2024 年 9 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事同意，一 致豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关情况做出 说明。本次会议由监事会主席刘军先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在 损害公司股东利益的情形。本次调整后的激励对象均符合《管理办法》及公司 2024 年限制性股 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 二、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工，除公司 实际控制人之一孙黎先生外，首次授予激励对象不包括其他单独或合计持股 5% 以上的股东，也不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女。 （截至授予日） 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和《公司 章 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 正文 | 4 | | 一、本激励计划首次授予的批准与授权 | 4 | | 二、本激励计划的调整 | 6 | | 三、本激励计划首次授予的授予条件 | 6 | | 四、本激励计划的首次授予日 | 8 | | 五、本激励计划首次授予的激励对象、授予数量及授予价格 | 8 | | 六、本激励计划首次授予的信息披露 | 9 | | 七、结论意见 | 9 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 厦门特宝生物工程股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整与首次授予相关事项 之 法律意见书 2024 年限制性股票激励计划调整与首次授予相关事项 之 法律意见书 致：厦门特宝生物工程股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受厦门特宝生物工程股份有限公司 （以下简称"公司"或"特宝生物"）的委托，就厦门特宝生物工程股 ...

（截至授予日） 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 本激励计划首次授予激励对象获授的限制性股票分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占首次授予限制 性股票总数的比 | 占首次授予时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量(万股) | | 总股本的比例 | | | | | | | 例 | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 孙黎 | 中国 | 董事长、总经理、 | 16.00 | 3.33% | 0.04% | | | | | 核心技术人员 | | | | | 2 | 赖力平 | 中国 | 董事、副总经理 | 10.00 | 2.08% | 0.02% | | 3 | 杨毅玲 | 中国 | 副总经理、董事会 | 8.00 | 1.67% | 0.02% | | | | | 秘书、财务总监 | | | | | 4 | 郑杰华 | 中国 | 副总经理 | 13.00 | 2.71% | 0.03% | | 5 | 周卫东 | ...

公司深度报告 · 医药行业 长效蛋白药物龙头,看好派格宾持续放量 特宝生物深度报告 ● 重组蛋白长效制剂领军者,股权激励彰显高增长信心。特宝生物是国内童组 蛋白长效制剂药物龙头企业,自 1996年上市以来,公司已上市 5个产品,依 次为特尔立(1997)、特尔津(1999)、特尔康(2005)、派格宾(2016)、 氟金(2023)。依托在乙肝临床治愈领域的良好表现,派格宾快速成长为公司 核心产品,当前正处于高速放量期;同时借助三大核心平台技术,公司创新研 发管线也稳步推进,长效升白药氟金已上市,长效生长激素 NDA已受理、上 市在即,即将贡献业绩新增量。2024年8月,公司发布股权激励计划,考核 目标分别对应 2024-2026 年度净利润同比增长 30%、30.8%和 29.4%,未来 三年业绩高增长目标明确。 ● 乙肝临床治愈前景广阔,看好派格宾未来持续放量。国内慢乙肝患者规模庞 大,临床治愈是理想治疗目标,目前权威防治指南均建议患者接受抗病毒治疗, 现有的抗病毒药物包括聚乙二醇干扰素和核苷(酸)类药物。派格宾是国内唯 一上市的长效干扰素药物,真实世界研究珠峰项目揭示,长效干扰素将慢乙肝 临床治愈率从3 ...

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证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-042 厦门特宝生物工程股份有限公司 1 合物且用于治疗肝脂肪代谢及肝纤维化相关疾病的任何品规和剂型的单药产品 的独占许可。公司将在协议生效后按约定向藤济医药支付 1000 万元人民币首付 款，最高不超过 1.35 亿元人民币的开发及销售里程碑款，以及按年净销售额一 定比例支付特许权使用费。 关于签署技术许可与开发合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）与藤济（厦门） 生物医药科技有限公司（以下简称"藤济医药"）于 2024 年 9 月 20 日签署了 《技术许可与开发合作协议》（以下简称"协议"）。根据协议约定，公司有 偿获得藤济医药 NM6606（以下简称"许可化合物"）及相关知识产权，在中 国（包括中国大陆、香港、澳门和台湾地区，以下简称"许可地域"）开发、 注册、商业化含有许可化合物且用于治疗肝脂肪代谢及肝纤维化相关疾病（以 下简称"许可适应症"）的任何品规和剂型的单 ...

Group 1: Company Overview - Company Code: 688278, Company Name: Xiamen Te Bao Biological Engineering Co., Ltd. [1] - Event Date: September 18, 2024, from 14:00 to 16:00 [3] - Location: Shanghai Roadshow Center [3] Group 2: Long-acting Growth Hormone Product - The application for the long-acting growth hormone product (Yipeisheng) was accepted by the National Medical Products Administration in January 2024 [3][4] - The product is currently in the technical review stage [3][4] Group 3: Stock Incentive Plan - The company has developed a stock incentive plan to align the interests of shareholders, the company, and core team members [4] - The plan includes performance indicators based on net profit growth rates of no less than 30%, 70%, and 120% for the years 2024-2026, using 2023 net profit as the baseline [4] Group 4: Future Commercialization Plans - The commercialization planning for growth hormone is still in the research phase, with strategies to be developed based on product approval progress and actual conditions [4] Group 5: Investor Communication - The company ensured that the information disclosed during the performance briefing was true, accurate, complete, timely, and fair, with no significant undisclosed information leaks [4]

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-039 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一 次会议于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体监事一 致同意豁免本次会议提前通知要求，全体监事推举刘军先生主持本次会议，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 经与会监事审议，选举刘军先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 刘军先生的简历详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公 ...

关于 上海市锦天城（深圳）律师事务所 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：厦门特宝生物工程股份有限公司 贵公司董事会于 2024 年 8 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载了《厦 门特宝生物工程股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以 下简称"会议通知"），会议通知中载明了本次股东大会的召集人、投票方式、 会议召开时间与地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方 法、会务联系方式等内容。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做 出了明确说明。 根据厦门特宝生物工 ...