（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 截 至 本 公 告 日 期，董 事 為：(i)執 行 董 事 畢 磊 先 生 及 畢 超 博 士，及(ii)獨立非執行 董事林明耀博士、牛雙霞博士及陳井陽先生。 承董事會命 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司 董事會主席 畢 磊 香港，2025年8月18日 （股份代號：1304) 澄清公告 更改董事會會議日期 茲提述峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年8月15日 之 公 告（「該 公 告」）。除 另 有 指 明 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 載 者 具 有 相 同 涵 義。 本公司謹此澄清，董事會會議將於2025年8 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) 董事會會議通告 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈， 董 事 會 會 議 將 於 2025 年 8 月 26 日（星 期 二）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2025年6月30日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 及 其 發 佈，並 考 慮 派 發 中 期 股 息（如 有）。 承董事會命 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司 董事會主席 畢磊 香 港， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) 股東特別大會之 投票表決結果 茲 提 述 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 2025 年 7 月 29 日 的 股 東 特 別 大 會 通 告（「股 東 特 別 大 會 通 告」）及 通 函（「通 函」），且 經 本 公 司 日 期 為 2025 年 8 月 1 日 的 公 告（「該 公 告」）所 補 充。除 本 公 告 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 股 東 特 別 大 會 通 告、通 函 及 該 公 告 所 界 定 者 具 有 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) 董事會主席 畢 磊 香港，2025年8月15日 於 本 公 告 日 期，董 事 為：(i)執 行 董 事 畢 磊 先 生 及 畢 超 博 士，及(ii)獨立非執行董 事林明耀博士、牛雙霞博士及陳井陽先生。 董事會會議通告 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議將於2025年8月26日（星 期 二）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬公司截至2025年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息（如 有）。 承董事會命 峰 岹 科 技（深 圳） ...

股東特別大會之 投票表決結果 茲提述峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年7月29日的股東特 別 大 會 通 告（「股東特別大會通告」）及 通 函（「通 函」），且 經 本 公 司 日 期 為2025年8 月1日 的 公 告（「該公告」）所 補 充。除 本 公 告 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 股 東特別大會通告、通函及該公告所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) 據 董 事 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知、全 悉 及 確 信，概 無 任 何 股 份 賦 予 股 東 權 利 出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成於股東特別大 會 上 提 ...

本周（8月11日至8月17日）港股市场主要股指持续震荡，恒生指数累计上涨1.65%，恒生科技指数上涨 1.52%，恒生中国企业指数上涨1.62%。 据统计，本周南向资金合计成交净流入381.21亿港元，环比上 周增长75.26%；其中8月15日单日净流入358.76亿港元，创下历史新高，当日恒生指数下跌0.98%，南向 资金逆市净流入。 从本周上榜每日前十大活跃个股名单来看，本周共有21股上榜。腾讯控股本周港股 通成交总额最高，达到321.49亿港元；阿里巴巴-W、中芯国际本周港股通买卖总额均超过200亿港元。 从持股量变化来看，本周19股获得南向资金持股量环比增长超10%，其中国富氢能、蓝思科技、峰岹科 技持股量环比增长100%以上，获得南向资金大幅度加仓；其他还有德林控股、瑞浦兰钧的持股量增幅 在40%以上。（数据宝） ...

特此公告。 峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会 外资股（H 股） 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） 普通股 47,853,710 94.8892 2,574,700 5.1054 2,750 0.0054 其中：A 股 46,733,910 99.8328 75,514 0.1613 2,750 0.0059 境外 上市外资股（H 1,119,800 30.9424 2,499,186 69.0576 0 0.0000 股） （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 年度 A 股审计 6,793 机构的议案》 年度 H 股审计 6,793 机构的议案》 自有资金进行 9,479 4 现金管理的议 案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 三、 律师见证情况 律师：刘清丽、陈丽君 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东会规则 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 法律意见书 致：峰岹科技（深圳）股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受峰岹科技（深 圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规和规范性文件以及现行有效的《峰岹科技（深圳）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证 并出具本法律意见书。公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需 的原始书面材料、副本材料 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东会规 则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的 议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：峰岹科技（深圳）股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受峰岹科技（深 圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-044 峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件 园（2 期）11 栋 801 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 163 | | 其中：A 股股东人数 | 162 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,431,160 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,431,160 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 46,812 ...