峰岹科技（深圳）股份有限公司 章 程 第四条 公司注册名称：峰岹科技（深圳）股份有限公司（英文名称：Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd.）。 第五条 公司住所：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）11 栋 203 室。 第六条 公司注册资本为人民币 114,832,780 元。 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-071 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"峰岹科技"）于 2025 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资 金向全资子公司峰岧科技（上海）有限公司（以下简称"峰岧上海"）增资人民 币 2,033.00 万元专项用于实施募集资金投资项目"高性能驱动器及控制系统的研 发及产业化项目"。该事项无需提交公司股东会审议。保荐机构国泰海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对此出具了明确的核查意见。具体情况如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕457 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）宣 佈，侯 皓 文 先 生（「侯 先 生」）已 因 其 個 人 原 因 辭 去 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書（「聯席公司秘書」）及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「香港上市規則」）第3.05條項下之本公司授權代表 （「授權代表」）之 職 務。焦 倩 倩 女 士（「焦女士」）亦 因 為 工 作 調 整 原 因 辭 任 聯 席 公 司 秘書，並留任董事會秘書。 侯 先 生 及 焦 女 士 均 已 確 認，彼 等 與 董 事 會 並 無 任 何 分 歧，且 並 無 有 關 其 辭 任 之 事 宜 須 提 請 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）及 本 公 司 股 東 垂 注。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-067 峰岹科技（深圳）股份有限公司 峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分 第三个归属期及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，合计归属 限制性股票数量 913,400 股。具体内容详见 2025 年 10 月 23 日公司于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次 授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 公司已完成本激励计 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕457 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,309.0850 万股，募集资金总额为人民币 189,344.97 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为人民币 172,846.18 万元。本次募集资金已于 2022 年 4 月 15 日全部到位， 到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大 华验字[2022]000195 号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募 集资金专户存储四方监管协议》。 国泰海通证券股份有限公司 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司使用募集资金向全资子 公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"峰岹科技"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《峰岹科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定对《峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）首次授予部分第一个归属 期归属名单进行审核，并发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-066 峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知及相关材料于 2025 年 11 月 26 日以邮件形式送达公司全体董事。本次会 议由董事长 BI LEI 先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律法规和《峰岹科技 （深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分 第三个归属期及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经 ...

格隆汇12月2日丨峰岹科技(688279.SH)公布，公司于2025年12月2日召开了第二届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使 用募集资金向全资子公司峰岧科技（上海）有限公司（以下简称"峰岧上海"）增资人民币2,033.00万元 专项用于实施募集资金投资项目"高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目"。 ...

Core Viewpoint - The company has approved a capital increase of RMB 20.33 million to its wholly-owned subsidiary for the development and industrialization of high-performance drive and control systems [1] Group 1 - The second meeting of the company's second board session was held on December 2, 2025 [1] - The board approved the proposal to use raised funds for the capital increase [1] - The capital increase is specifically allocated for the research and development of high-performance drive and control systems [1]

格隆汇12月2日丨峰岹科技(688279.SH)公布，公司于2025年12月2日召开了第二届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使 用募集资金向全资子公司峰岧科技（上海）有限公司（以下简称"峰岧上海"）增资人民币2,033.00万元 专项用于实施募集资金投资项目"高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目"。 ...