科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人林明耀，已充分了解并同意由提名人峰岹科技（深圳） 股份有限公司董事会提名为峰岹科技（（深圳）股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任峰岹科技（（深圳）股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-013 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 222,362,312.77 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司 期末可供分配利润为人民币 524,116,032.96 元。公司 2024 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分 配利润。本次利润分配预案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 购专用证券账户中股份 193,000 股，以 92,170,380 股为基数测算，预计合计拟派 发现金红利 71,892,896.4 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 峰昭科技（深圳）股份有限公司 向部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// / e and the state 目 录 一、内部控制审计报告。 1-2 一 k = 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 `ower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China tel ) : 010-51423818 传真(fax): ...

海通证券股份有限公司 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 1 | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研 | 34,511.00 | 34,511.00 | | | 发及产业化项目 | | | | 2 | 高性能驱动器及控制系统的研发及产业化 | 10,033.00 | 10,033.00 | | | 项目 | | | | 3 | 补充流动资金项目 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | 合计 | 55,544.00 | 55,544.00 | 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一 步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司募集资金管理制度的 相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司 ...

海通证券股份有限公司 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为峰岹 科技（深圳）股份有限公司（以下简称"峰岹科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对峰岹科技本次使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕457 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股 23,090,850 股，募集资金总额为人民币 189,344.97 万元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 172,846.18 万元。本次募集资金已 于 2022 年 4 月 15 日全部到位，到位情况已经大华会计师事 ...

峰昭科技（深圳）股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " · " · " · " · 日 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-67 | 审计报告节 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 514238 ...

海通证券股份有限公司 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为峰岹 科技（深圳）股份有限公司（以下简称"峰岹科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对峰岹科技 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]457 号）并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,309.0850 万股，发行价格 为人民币 82 元/股，募集资金总额为人民币 189,344.97 万元，扣除发行费用合计 人民币 16,498. ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人牛双霞作为峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人牛双霞，1981年出生，中国香港籍，博士研究生学历。2012年至2023 年，历任香港理工大学工程学院研究助理教授、助理教授、副教授。2023年至 今任香港理工大学工程学院教授。2024年8月至今，任峰岹科技独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》和公司《独立董事工 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王建新，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。1994年9月至1996年3月，任深圳蛇口信德会计师事务所项目经理； 1996年4月至2001年2月，任安永会计师事务所审计经理；2001年3月至2003年12 月，任平安证券有限责任公司业务总监；2003年12月至2006年12月，任北京立 信会计师事务所合伙人；2006年12月至今，任信永中和会计师事务所合伙人； 2020年6月至今，任峰岹科技独立董事。本人目前同时兼任深圳市美好创亿医疗 科技股份有限公司独立董事、深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公 司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断， 维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。 峰岹科技（深圳） ...