峰岹科技（深圳）股份有限公司 为了积极响应并贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经 济高质量发展的精神要求，特此制定峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"或"峰岹科技"）2025 年度"提质增效重回报"行动方案。公司于 2024 年 4 月 25 日发布了《峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》，2024 年度，公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开 展和落实相关工作。现对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行 整体评估，同时结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案，具体如下： 公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2025 年公司 将秉承以投资者为本的发展理念，积极采取措施，落实"提质增效重回报"专项 行动方案，聚焦主营业务发展、提升科技创新能力、规范公司治理 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-012 峰岹科技（深圳）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》 （证监许可2022457 号）并经上海证券交易所同意， 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）2,309.0850 万股，发行价格为人民币 82 元/股，募集资金 总额为人民币 189,344.97 万元，扣除发行费用合计人民币 16,498.79 万元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币 172,846.18 万元。上述募集资金已于 金的到账情况进行了审验，并出具大华验字2022000195 号《验资报告》。公司 对募集资金采取了专户存储制度。 （二） 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币元 项目 类别 序号 金额 募集资金净额 A 1,728,461 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司2024年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中 兴华所2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事会审计委员 会认为，中兴华所履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体 情况如下： 一、 2024年度会计师事务所的基本情况 二、 会计师事务所履职情况评估 （一） 审计投入 （二） 执业记录 近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施 行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分8人次。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受 到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理 措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行 本项目审计工作时保持 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-015 峰岹科技（深圳）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 分别召开了公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超 过人民币 200,000 万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有效期自 述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司管 理层在上述有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体 情况如下： 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司 正常经营。 （三）额度、期限及投资品种 公司拟使用不超过人民币 200,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-018 王建新先生因工作原因申请辞去第二届董事会独立董事、第二届董事会审计 委员会召集人及委员、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、第二届董 事会提名委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2025-010）。鉴于独立董事王建新先生申请辞职，将导致董事会成员 低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董 事会提名林明耀先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人（简历详见附 件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。林 明耀先生的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。 二、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事王建新先生已提出辞职申请，董事会提名林明耀先生为公司 ...

| | | | 控制的法人 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 款 | | | | | | | | | 来 | 往来 | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 | | | | | | | | | | | | 峰岹微电子 | | | | | | | | | | | | 公司及其附属 | | | | 子公司及其 | 预付 | | | | | | | 款 | | | | | | | | | 业务往 | 经营性 | | （香港）有 | | | | | 8,765,018.32 | | 7,318,972.31 | | 2,403,566.88 | | | 13,680,423.75 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | 控制的法人 | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | 来 | 往来 | | 限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 子公司及其 | | 应收 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-019 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草 案）》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市 后适用的 <公司章程 草案="草案"> 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程（草案）》情况 基于公司发行 H 股并上市需要，根据公司发行 H 股并上市进程以及香港中 央结算有限公司（HKSCC）对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市 的要求，结合公司的实际情况及需求，对 H 股发行上市后适用的《公司章程（草 案）》进行修订，具体修订内容如下： 序号 修订前 修订后 务。 任何登记在 H 股股东名册上的股东 或者任何要求将其姓名（名称）登记 在 H 股股东名册上的人，如果其股 票遗失，可以向公司申请就该股份 补发新股票。境外上市外资股股东 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688279 公司简称：峰岹科技 峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 峰岹科技（深圳）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《峰 岹科技（深圳）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，峰岹科 技（深圳）股份有限公司董事会审计委员会2024年度（以下简称"报告期"）勤 勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会目前由王建新（召集人）、陈井阳、牛双霞三 名委员组成，其中具有专业资格的独立董事王建新为审计委员会召集人，独立董 事陈井阳、独立董事牛双霞为审计委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席会议， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董事会审计委员会 | 2024/2/7 | 1、《关于聘任财务总监的议案》 | | | 2024年第一次会议 | | 1、《关于公司2023年度董事 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会，现提名林明 耀为峰岹科技（深圳）股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任峰岹科技（深圳）股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与峰岹科技（深圳）股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...