峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人沈建新作为峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈建新，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1997年12月至1999年6月，任新加坡Nanyang Technological University 电气电子工程学院博士后；1999年6月至2002年4月，任英国The University of Sheffield电子电气工程系研究助理；2002年4月至2004年4月，任英国IMRA Europe SAS,UK Research Centre电气部研究工程师；2004年5月至今任浙江大学 电气 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 公司属于信息传输、软件和信息技术服务业行业，中兴华所在该行业上市公 司审计客户9家。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第二届董事会第十五 次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的 议案》，同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。 二、 审计委员会对会计师事务所监督情况 审计委员会对2024年会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，峰岹 科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024年度会计师事务所的基本情况 （一） 会计师事务所的基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）成立于1993 年，2000年由国家工商管理总 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-014 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 分别召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度 不超过人民币 90,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、 定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内， 公司可以循环滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司 董事会授权公司管理层全权在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 署相关法律文件及具体实施相关事宜。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 的具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-017 峰岹科技（深圳）股份有限公司 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发 1 展的实际需求来合理确定。 为提高效率，公司董事会授权董事长或董事长授权代表在上述额度内与银行 签署相关的合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。 特此公告。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 的子公司（含孙公司）拟向银行申请总额不超过人民币4.2亿元（含本数） 的综合授信额度。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 分别召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的 子公司（含孙公司）向银行申请总额不超过人民币 4. ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为了积极响应并贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经 济高质量发展的精神要求，特此制定峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"或"峰岹科技"）2025 年度"提质增效重回报"行动方案。公司于 2024 年 4 月 25 日发布了《峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》，2024 年度，公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开 展和落实相关工作。现对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行 整体评估，同时结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案，具体如下： 公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2025 年公司 将秉承以投资者为本的发展理念，积极采取措施，落实"提质增效重回报"专项 行动方案，聚焦主 ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕457 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,309.0850 万 股，募集资金总额为人民币 189,344.97 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 172,846.18 万元。本次募集资金已于 2022 年 4 月 15 日全部到位，到 位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大 华验字[2022]000195 号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募 集资金专户存储四方监管协议》。 二、 募集资金投资项目的基本情况 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-016 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

峰昭科技（深圳）股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 ，" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 。 您可使用手机 "扫一扫" 或进入 "注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.net | 录 | 들 | | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | i í | 1-8 | -------- 的您证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010)51423816 0 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO R 际 20 星 20/F,T ...

关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：峰岹科技（深圳）股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(010)51423818 峰昭科技 (深圳) 股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金植来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 报告编码 ·京2 ri 123-1578 125 NOT 21 100 Mark 2017 11:50 PM . the first 11 tion and 家 日 一、专项说明年来学 1-2 and production o ...

经核查独立董事王建新、陈井阳、牛双霞的任职经历以及相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事王建新、陈井阳、 牛双霞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024年会计师事务所履职情况评估报告 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司2024年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中 兴华所2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事会审计委员 会认为，中兴华所履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体 情况如下： 一、 2024年度会计师事务所的基本情况 （一） 资质条件 中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京 市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2023年度末合伙人 数量189人、注册会计师人数968人、签署过证券服务业务审计报告的 ...