峰岹科技（深圳）股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室召开，全体独立董事出席，符合 《中华人民共和国公司法》和《峰岹科技（深圳）股份有限公司章程》等相关规 定。本次会议由全体独立董事推举的独立董事王建新召集并主持，经全体与会独 立董事讨论和表决，一致通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《峰岹科技（深 圳）股份有限公司章程》《峰岹科技（深圳）股份有限公司独立董事专门会议制 度》的相关规定，独立董事专门会议设召集人一名，由独立董事选举产生，现独 立董事推举王建新先生为公司本届独立董事专门会议的召集人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 （1）公司拟作为有限合伙人出资人民币 2,800 万元，认购华科致芯 9.06% 的财产份额，投资金额占公司最近一期经审计总资产的 1.06%。综合本次投资的 ...

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （一）审议通过《关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 第二届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-021 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材料 于 2025 年 3 月 27 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪钰 红主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 公司监事会认为：公司本次与专业投资机构共同投资暨关联交易事项符合 公司长远发展规划，投资风险总体可控，不会对公司当期财务状况和经营成果 产生重大影响，不会影响公司主营业务的正常开展。本次与专业投资机构共同 投资暨关联交易事项的审议及决策程序合 ...

海通证券股份有限公司 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为峰岹 科技（深圳）股份有限公司（以下简称"峰岹科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对峰岹科技与专业投资机构共 同投资暨关联交易事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、 合作投资概述 （一） 合作投资的基本情况 为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握公司所在行 业相关创新应用领域的投资机会，优化公司投资结构，公司拟作为有限合伙人， 以自有资金出资人民币 2,800 万元认购上海华科致芯创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"华科致芯"）9.06%的财产份额。具体情况以最终签署的《合 伙协议》等法律文件为准。 鉴于：（1）王林先生过去 12 个月内曾担任公司董事；（2）王林先生为华 科致芯的管理人上海华登高科私募基金管理有限公司（以下简称"华登 ...

其中，4Q24 单季度公司营收 1.67 亿元，同比增长 29.05%，环比增长 11.30%； 归母净利润 0.39 亿元，同比减少 24.17%，环比减少 37.61%。 ➢ 积极拥抱白电/车规/工业等新市场，驱动营收结构持续优化。公司深耕 BLDC 电机驱动控制芯片设计领域，产品涵盖电机驱动控制的全部关键芯片，包括电机 主控芯片 MCU/ASIC、电机驱动芯片 HVIC 等，致力于为全球客户提供高性能的 电机驱动控制芯片产品和全方位的系统级服务。经过长期的发展和积累，公司芯 片产品的市场认可度逐步上升，目前公司在家电领域已成功获得美的、海信、小 米、海尔、松下、飞利浦、方太、华帝、九阳等国内外知名厂商的认可。 2024 年期间，受益于下游市场需求回暖，同时公司长期研发投入，持续增强产 品优势，公司在巩固既有领域销售增长的基础上，应用于白色家电、汽车及工业 等领域产品的出货量快速增长，带动销售收入跨越式增长。具体来看，公司产品 在智能小家电、电动工具、运动出行等既有领域的销售占比已下降至 62.43%； 基于长期深耕及对头部客户深入拓展，白色家电领域销售占比节节攀升，已上升 至 19.64%；此外，公司的 ...

持续高研发投入，为后续业绩增长蓄力。公司 2024 年期间费用率为 28.17%，同比+1.15pct；其中销售费用率为 4.11%，同比-0.36pct；管理 费用率为 5.21%，同比-0.7pct；财务费用率为-0.6%，同比+3.35pct；研 发费用率为 19.44%，同比-1.14pct；公司费率整体稳健。公司 2024 年毛 利率为 53.24%，同比-0.23pct；净利率 37.04%，同比-5.46pct；我们认 为公司利润率波动主要是利息收入和政府补助影响所致。 公司在 BLDC 电机驱控芯片领域国际领先，2023 年在中国市场（含本土 和海外厂商）第六（市场份额 4.8%）。公司产品优势突出，国内 BLDC 驱 控芯片龙头，对标海外厂商 TI，公司专用驱控芯片相比其他家的优势主要 在几大方面：1）管理层技术背景深厚，IC 设计专家+电机专家打造学术型 企业；2）公司拥有强大的研发团队，已形成具有自主知识产权的电机驱控 处理器内核 ME，相比传统 ARM8051 内核驱控芯片拥有更低的成本；3） 公司电机主控芯片 MCU 采用"双核"结构，具有更高效率、更稳定等优 良性质；4）算法硬件化 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 本人牛双霞作为峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人牛双霞，1981年出生，中国香港籍，博士研究生学历。2012年至2023 年，历任香港理工大学工程学院研究助理教授、助理教授、副教授。2023年至 今任香港理工大学工程学院教授。2024年8月至今，任峰岹科技独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-011 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材料 于 2025 年 3 月 17 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪钰 红主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 议事规则》等有关规定的要求规范运作，监事会成员列席、出席了公司董事会 和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董 事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出 发，认真履行和独立行使监事会职责。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 峰岹科技（深圳）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

? 股东大会召开日期：2025年4月22日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-020 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 一、 召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）11 栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 分别召开了公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 超募资金人民币 34,500 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 一、 募集资金基本情况 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-016 经中国证券监督管理委员会《关于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕457 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,309.0850 万 股，募集资金总额为人民币 189,344.97 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 172,846.18 万元。本次募集资金已于 2022 年 4 月 15 日全部到位，到 位情况已经大华会计师事务所（ ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-017 峰岹科技（深圳）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 的子公司（含孙公司）拟向银行申请总额不超过人民币4.2亿元（含本数） 的综合授信额度。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 分别召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的 子公司（含孙公司）向银行申请总额不超过人民币 4.2 亿元（含本数）的综合授 信额度。公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，该议案 无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 为满足公司经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司）拟 向银行申请总额不超过人民币 4.2 亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信品 种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行 ...