华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对精进电动使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日出具的《关于同意精进电 动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（〔2021〕2821 号），精进电 动获准向社会公开发行人民币普通股 14,755.50 万股，每股发行价格为人民币 13.78 元，募集资金总额为人民币 203,330.79 万元，扣除发行费用后实际募集资 金净额为人民币 185,473.69 万元。上述资金已全部到位 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-031 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于2023年8月23日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董 事，会议于2023年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7 人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精 进电动科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2023-033）。 （二）审议通过《关于修改精进电动科技股份有限公司信息披露管理制度 的 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-032 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《精进电动科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（公告编号：2023-033）。 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于2023年8月28日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023年8月23日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案 ...

精进电动科技股份有限公司 信息披露管理制度 精进电动科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创版股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 的要求，结合《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格、交易量产生较大影响或者对投资者的投资决策有较大影响的任何行为和事项 的有关信息及证券监督部门、上海证券交易所要求披露的其他信息；所称"披露" 是指在规定的时间内，在上海证券交易所网站和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布前述的 信息。 第三条 本制度所称"市值"是指交易前 10 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-035 精进电动科技股份有限公司 关于仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据申请人仲裁请求，本仲裁涉 及金额为人民币 41,614,861.65 元，占公司 2022 年末经审计总资产的比例为 1.25%。若本仲裁败诉，将对公司当期利润产生重大不利影响。 鉴于本公告涉及的案件尚未开庭，最终的裁决结果及其对公司损益的影 响存在不确定性, 目前无法预计对公司本期及期后利润的影响, 实际影响以仲 裁机构的裁决结果或者以双方和解结果为准。公司将根据案件后续进展情况及时 履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 一、本次仲裁的基本情况 近日，精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到相关通知，广 州仲裁委员会已受理广州小鹏汽车科技有限公司（以下简称"小鹏汽车"）就《零 件采购合同》、《D22 项目技术开发合同补充及价格协议》等合同的相关争议针对 公司提起了仲裁请求。截至本公告日，该 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽） 有限公司（以下简称"精进菏泽"）拟向中科租赁（天津）有限公司申请不超过 人民币 3,000 万元的融资租赁额度，公司为该笔融资租赁额度提供保证担保，具 体条款以届时签订的合同为准。 （二）履行的内部决策程序 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-030 精进电动科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 2023 年 1 月 3 日，召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次 会议，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意自董事会审议 通过之日起 1 年，公司 2023 年度为全资子公司新增担保额度不超过人民币 5 亿 元，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。公司 独立董事也对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》规定，本议 案无需提交公司股东大会审议。具体详见公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对精进电动为全资子公司提供担保事 项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽） 有限公司（以下简称"精进菏泽"）拟向中科租赁（天津）有限公司申请不超过 人民币 3,000 万元的融资租赁额度，公司为该笔融资租赁额度提供保证担保， 具体条款以届时签订的合同为准。 （二）履行的内部决策程序 4、法定代表人：于业鹏 5、住所：山东省菏泽市开发区福州路 2868 号 7 号楼 A206 室。 2023 年 1 月 3 日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 2023 年度担保 ...