精讲申动科技股份有限公司 独立董事 2023 年度沭职报告 本人作为精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"精进电动") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《精进电动科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董事工作细则》的规定,勤勉 尽责,及时关注公司经营情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门 委员会会议并认真审议各项议案,对相关议案发表独立意见并保证行使职责的独 立性,切实维护公司及全体股东的利益,特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度工作报告汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张旭明,男,1972年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有清华大学 汽车工程系本科及硕士学位。1998年至2013年担任美国通用汽车(中国区)工程 师及经理:2013年至2014年担任北京中汽虹图汽车技术开发有限公司副总经理; 2015年至2017年担任北京富电科技有限公司副总经理; ...

精进电动科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-008 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精进电动"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募 集资金管理制度》相关要求，现就 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号）核准，本公司向境内投 资者首次公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，每股股票面值为人民 币1.00元，增加注册资本人民币147,555,000. ...

精进申动科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"精讲电动") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《精进电动科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董事工作细则》的规定, 勤勉尽责,及时关注公司经营情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各 专门委员会会议并认真审议各项议案,对相关议案发表独立意见并保证行使职责 的独立性,切实维护公司及全体股东的利益,特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度工作报告汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 曾燕晖,女,1973年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有清华大学 学士学位和长江商学院EMBA学位。1995年8月至2009年8月历任海关总署工程师、 高级工程师、数据中心总工程师等职务;2009年9月至2015年7月,担任北京明致 乐彩科技有限公司副总经理;2015年7月至今, ...

1-5 Grant Thornton 中日 少理科技法)出部管定十八日 十京 朝阳区建国门外十年" -扬 5 是 如编 1000 关于精进电动科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A010061 号 关于精进电动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于精进电动科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 精进电动科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 精进电动科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的精进电动科技股份有限公司(以下简称精进电 动公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1号 -- 规范运作》的要求编制2023年度专项报告,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是精 ...

精进电动科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为了贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和 积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和 经济高质量发展的精神要求。精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电 动"或"公司"）特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提 升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的 资本市场形象。主要措施如下： 一、专注现有业务领域，巩固提高公司主业竞争力 精进电动是新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一，从事电驱动系统的 研发、生产、销售及服务。已对驱动电机、控制器、传动总成自主掌握核心技 术和实现完整布局。精进电动为客户提供电驱动系统的整体技术解决方案，凭 借卓越的产品性能、突出的系统级供应能力、领先的研发水平和高效的技术服 务，赢得了国内外新能源汽车整车企业客户的信赖，是我国少数能够持续获得 全球知名整车企业电驱动系统产品量产订单的新能源汽车核心零部件企业。公 司充分利用在电驱动领域积累的技术和 know- ...

关于精进电动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对精进电动在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）核准，公司向境内投资者 首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行价格为 13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，扣除保荐及承销费用、审 计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币 ...

精进电动科技股份有限公司 管业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 录 目 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 - Grant Thornton 载官 精进电动科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A010060 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查工作,以合理确信营 业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中,我们结合精进电动公司 实际情况,实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的核查程 序。我们相信,我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经核查,我们认为,精进电动公司管理层编制的营业收入扣除情况表在 所有重大方面符合上市规则和"自律监管指南"的规定。 Grant Thornton 致同 本核查报告仅供精进电动公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收 入金额使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 110 N01560505 二〇二四年四月二十五日 精进电动科技股份有限公司全体 ...

精进电动科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"或"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致 同在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同会计 师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所资质条件 （一）基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 项目质 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-007 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于2024年4月25日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已 于2024年4月20日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与 格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与 ...

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2024-009 精进电动科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2023年10月25日 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第17号》"）的要求进行 会计政策变更。本次会计政策对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生 重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 3、本次变更后采用的会计政策 会计政策变更后，公司根据《准则解释第17号》要求执行，其余未变更或者 未到执行日期的仍按上述原有规定执行。 1 二、 会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第17号》的规定和要 求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况 ...