精进电动科技股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 本人作为精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"精进电动") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《精进电动科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董事工作细则》的规定, 勤勉尽责,及时关注公司经营情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各 专门委员会会议并认真审议各项议案,对相关议案发表独立意见并保证行使职责 的独立性,切实维护公司及全体股东的利益,特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度工作报告汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张雪融,女,1978年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有北京大学 风险管理与保险学士学位,为中国注册会计师。2004年9月至2013年10月普华永 道会计师事务所担任高级审计经理等职务;2013年11月至今担任北京苏融会计师 事务所(普通合伙)资深合伙人及质量控制负责人。张雪融女士 ...

精进电动科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) nt Thornton 载 |日 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A015670 号 精进电动科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了精进电动科技股份有限公司(以下简称精进电动公司)2023年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是精进电动公司董事会的责任。 我们认为,精进电动公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变 ...

精进电动科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 精进电动科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《精进电动 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度 的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四 ...

公司代码：688280 公司简称：精进电动 精进电动科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 精进电动科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

t and a rant Thornton to la 关于精进电动科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A010059号 关于精进电动科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于精进电动科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 精进电动科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 精进电动科技股份有限公司全体股东: 我们接受精进电动科技股份有限公司(以下简称"精进电动公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了精进电动公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2024） 第 110A015680 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,精进电动公司编制了本专项说明所附的精进电动科技 股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-006 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《精进电动科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《精进电动科技股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》。 此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》 2023 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立 董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出 合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案，根据独立董 事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观 性、科学性。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于2024年4月20日以直接送达、传真与邮件方式 ...

为全资子公司提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 2023 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2024 年度为全资子公司新增担保额度不超过人民币 5 亿元，董事会授权 董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。根据《公司章程》 规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 具体详见公司 2023 年 12 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《精进电动科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公 告编号为：2023-051）、《精进电动科技股份有限公司第三届监事会第十一次会 议决议公告》（公告编号为：2023-052）、《精进电动科技股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号为：2023-054）。 1 本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需再次履 行董事会和监事会审议程序。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-005 精进电动科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽） 有限公司（以下简称"精进菏泽"）拟向兴业银行股份有限公司菏泽分行申请不 超过人民币 3,000 万元的流动资金借款，公司为该笔借款提供连带保证担保，具 体条款以届时签订的合同为准。 1 被担保人名称：精进电动科技（菏泽）有限公司 截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额 3,000 万元人民币 （不含本次担保） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 进电动科技股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号为： 2023-054）。 本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需再次履 行董事会和监事会审议程序。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 | 名称 | 精进电动科技（菏 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-004 精进电动科技股份有限公司 关于自愿披露与客户签署供货合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、项目任务：公司将与该整车客户的新能源整车同步开发配套的三合一电 驱动总成，并进行批量供货。 3、项目时间：开发周期3年，预计正式批产时间为2027年，项目产品生命周 期为6年。 4、项目产能：公司为项目配套年产10万套三合一电驱动总成的产能，具体 供货量以量产后的客户订单为准。 5、订单金额：具体金额以量产后的客户订单为准。 6、整车客户情况：因客户的保密要求，豁免披露整车客户具体信息。该客 户为全球前5大汽车生产集团之一（按2023年销售额统计）。客户与公司不存在 关联关系，具有良好的信用，具备较强履约能力。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期通过竞标取得某全球 头部整车客户为欧洲市场配套三合一电驱动总成项目定点并与其签署了相关供 货合同。该项目为公司日常经营相关的事项，不属于关联交易，无需董事会、股 东大会审议。现将具体 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-001 tzzgx@jjeglobal.com（新增） 的公告 除前述变更外，公司电话、注册地址、投资者关系电话等信息均保持不变， 敬请投资者留意。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，于近日 启用了新的公司网址。具体变更情况如下： 变更前网址：https://www.jjecn.com 变更后网址：https://www.jjeglobal.com 此外，公司增设了另一投资者关系邮箱，原投资者关系邮箱继续使用，详情 如下： 投资者关系邮箱：tzzgx@jjecn.com 精进电动科技股份有限公司 关于公司网址变更及新增投资者关系邮箱 特此公告。 精进电动科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 ...