陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、公司《董 事会审计委员会工作制度》等的有关规定，本着勤勉尽职的原则，在 2023 年度 积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会委员由刘瑛女士、折生阳先生、马均章先生三 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计 专业资格的独立董事刘瑛女士担任。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举董事会专门委员会委员的议案》。公司第二届董事会审计委员会成员由刘 瑛女士、折生阳先生、马均章先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事刘瑛女士担任。 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 董事会审计委员会根据《公司法》、 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-010 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事 的各项职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议， 认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营和发展情况，对公司相关会议审议 的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，有效维护了公司整体利益和全体 股东的利益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职背景 马均章，出生于 1957 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北 工业大学铸造工程专业，本科学历，高级工程师。1982 年 2 月至 1991 年 6 月， 历任西安航空发动机公司助理工程师、工程师；1991 年 6 月至 2017 年 9 月 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信 永 中 和 会 计师 事 务 所 北京市 东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度非经营性 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外担保申请的受理和审核程序 3 | | 第三章 | | 对外担保的审批权限 6 | | 第五章 | | 对外担保合同的订立 7 | | 第六章 | | 对外担保的执行和风险管理 8 | | 第七章 | | 对外担保信息的披露 10 | | 第八章 | | 有关人员的责任 11 | | 第九章 | 附 则 | 11 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-013 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的 规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露 的财务报告进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更对当期的影响情况：经公司财务部门测算，本次会计 估计变更后，预计将使 2024 年度无形资产摊销额减少约 150.22 万元，归属于上 市公司股东的净利润增加约 58.02 万元。预计将使 2024 年度长期待摊费用摊销 额减少约 462.84 万元，归属于上市公司股东的净利润增加约 178.77 万元。（以 上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，最终数据以公司经年审会计师审计的 2024 年度财务报告为准）。 本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起执行。 一、会计估计变更概述 为了适应公司业务发展和长期资产管理的需要，更加客观、公允地反映公司 财务状况和经营成果，基于市场因素及发展前景、参考同行业的标准，公司决定 对无形资产、长期待摊费用摊销年限进行会计估计变更。 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于公 ...

证券研究报告：国防军工 | 公司点评报告 总市值/流通市值（亿元）169 / 42 市盈率 31.95 个股表现 总股本/流通股本（亿股）1.39 / 0.35 资产负债率(%) 8.5% 股票投资评级 -46% -39% -32% -25% -18% -11% -4% 3% 10% 17% 2023-04 2023-06 2023-08 2023-11 2024-01 2024-03 华秦科技 国防军工 公司基本情况 研究所 华秦科技(688281) 事件 点评 利润。2023 年，公司预计实现营收 9.16 亿元，同比增长 36.25%，客 户型号任务持续增加，且小批试制新产品订单陆续增多，当期产销量 较上年同期稳步提升，营收保持高速增长。利润端来看，因 2023 年 上海瑞华晟预计确认 1.86 亿元股份支付费用且尚在产能建设期，产 生建设期亏损约 2200 万元，对公司本期利润产生一定影响，预计实 现归母净利润 3.34 亿元，同比增长 0.29%。 3、积极跟进型号研发工作，四牌号进入小批试生产阶段。2023 年 10 月 25 日，公司四个牌号隐身材料产品已达到重要应用节点，进 入小批试生产阶段， ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-007 陕西华秦科技实业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,043,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,043,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 7 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63 号），同意陕西华秦 科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股，并于 2022 年 3 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 66,666,668 股，其中 有限售条件流通股 51,24 ...

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技首次公开发行部分限售股上市流通进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63 号），同意陕西华秦科技实业 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股，并于 2022 年 3 月 7 日在上海证 券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 66,666,668 股，其中有限售条件流通 股 51,248,736 股，无限售条件流通股 15,417,932 股 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-006 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 部分董事、监事、高级管理人员拟自 2024 年 1 月 31 日起 6 个月内，通过上海证 券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司 股份，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元。本次 增持计划的具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份 计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-005） 增持计划实施进展情况：截至 2024 年 2 月 2 日，增持主体通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 54,818 ...