证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-068 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会暨投资者开放日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 23 日(星期一) 上午 9:00-11:00 会议及活动召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号 会议召开方式：现场会议 投资者可于 2024 年 9 月 20 日（周五）17：00 前将有关问题通过电子邮 件的形式发送至公司邮箱（bnct@bitnavi.cn），公司将在业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2024 年半年度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果及财务 状况，同时进一步加强与投资者的交流，公司计划于 2024 年 9 月 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 股票简称：*ST 导航 股票代码：688282 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|-----------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ | 现场参观 □其他(请文字说明) | | | 昊泽致远基金：于航 | | | | 建信基金：李登虎 | | | | 银华基金：梅思寒 | | | 参与单位名称及 | 首创证券自营：董海军 | | | 人员姓名 | 中信证券：张清源 | | | | 中信证券：陈卓 | | | | 兴业证券：石砾 | | | 时间 | | 2024 年 9 月 3 日 | | 地点 | | 公司会议室 | | 公司接待人员姓 | 副总经理、董事会秘书：沈军 | | | --- | --- | |----------------|----- ...

一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 26 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以公司自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司使用不低于人民币 1,500.00 万元，不超过人民币 3,000.00 万元的自有资金， 以不超过 33.00 元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购 报告书》（公告编号：2024-065）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实发 生的次一交易日披露进展情况，并在每个月的前 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-063 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由监 事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-062 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由 董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 increased by 52.13% compared to the same period last year, while the net profit attributable to shareholders decreased by 313.18%[3] - The company reported a net profit of -30.61 million yuan for the first half of 2024, with a net profit of -32.44 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[5] - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[13] - The company expects a revenue growth of 10% for the second half of 2024, projecting a total revenue of RMB 2.4 billion for the full year[15] - The company achieved operating revenue of ¥13,226,646.39, representing a year-on-year increase of 52.13%[70] - The net profit attributable to shareholders was -¥30,605,500.36, a year-on-year decline of 313.18%[70] - The net cash flow from operating activities decreased by 419.17%, amounting to -¥24,302,132.13 compared to ¥7,614,090.08 last year[20] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.36, down 325.00% from ¥0.16 in the same period last year[21] Research and Development - The company is actively investing in R&D to enhance new product development and expand application areas, with several products in research, bidding, or small-scale production stages[4] - Research and development expenses increased by 30% to RMB 200 million, focusing on next-generation navigation technologies[19] - The company achieved a 52.49% increase in R&D investment compared to the same period last year, totaling approximately ¥21.51 million[54] - R&D investment accounted for 162.64% of operating revenue, reflecting a slight increase of 0.37 percentage points from the previous year[54] - The company focuses on the research and development of high-precision inertial navigation systems and related technologies, with a commitment to military applications and gradual expansion into civilian markets[26] Market Expansion and Sales - The company expects to achieve revenue exceeding 45 million yuan in the third quarter of 2024, driven by the recovery of supply chain relationships and order deliveries[6] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[17] - The company signed a sales contract worth 104.46 million yuan for an inertial navigation device, with delivery expected in the third and fourth quarters of 2024[6] - New product launches include an advanced inertial navigation system, which is expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue by the end of 2024[16] - The company’s main revenue model is based on the sale of inertial navigation systems, core components, and related technical services[29] Risks and Challenges - The company faces risks related to potential delays in contract fulfillment and customer loss, which could further impact revenue and profit margins[6] - The company has a high concentration of customers, with a significant portion of its sales dependent on the weaponry group, which poses a risk if procurement demand decreases[80] - The company faces risks related to product development and technology, as new products must pass military certification before mass production can begin, impacting future revenue[78] - The company is subject to macroeconomic risks, including potential reductions in defense spending that could lead to decreased orders and profitability[82] Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a local navigation technology firm was completed, enhancing the company's technology portfolio and expected to generate RMB 150 million in synergies[18] - The company acquired control of Shijiazhuang Yuxun Electronics Co., Ltd. in April 2024, enhancing its capabilities in the specialized military market[26] - The company completed significant equity investments totaling RMB 146,500,000, including a 100% acquisition of Haiwei Technology for RMB 20,000,000 and a 50.6% acquisition of Yuxun Electronics for RMB 126,500,000[96] Financial Position - The net assets attributable to shareholders decreased by 7.36%, from ¥1,380,795,294.14 at the end of the previous year to ¥1,279,214,980.64[20] - Total assets decreased by 1.19%, from ¥1,635,977,662.15 at the end of the previous year to ¥1,616,527,528.43[20] - The company reported a high balance of accounts receivable at 203.75 million yuan, which poses a risk of bad debts if customer conditions deteriorate[81] - The company’s inventory value stands at 138.84 million yuan, with low turnover rates posing a risk of inventory impairment[81] Corporate Governance and Compliance - The company maintains a strong commitment to corporate governance, with no instances of non-compliance reported[133] - The company guarantees that the prospectus and other application documents for this issuance do not contain false records, misleading statements, or major omissions, and will bear legal responsibility for their authenticity, accuracy, and completeness[125] - The company has established long-term commitments to avoid competition with its own subsidiaries and related parties[128] Environmental Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[107] - The company has established an environmental protection leadership group to oversee and implement environmental management strategies[110] - The company has not implemented any carbon reduction measures during the reporting period[111]

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-061 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容： 1、北京理工大学拟与北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）签订技术开发合同，委托公司研发"惯导装置性能综合测试系统研发"项 目，研究开发费用（含税）为人民币 89.80 万元。 2、北京理工大学拟与公司签订技术研发合同，委托公司研发"惯导舱综合 测试系统研发"项目，研究开发费用（含税）为人民币 99.60 万元。 3、含上述公司与北京理工大学的交易，自此往前追溯 12 个月，公司与关 联方北京理工大学签订的合同金额合计为 443.80 万元。 本次日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是公司正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风 险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司 及股东利益的情况。 本次交易未构成重大资产重组 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京理工导航控制科技股 份有限公司（以下简称"理工导航"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，对公司日常关联交易的事项进行了核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了 《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一 致同意公司将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十 次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董 事陈柏强已回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规 定及要求，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董 事会作出公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），本公司获 准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募 集资金总额为1,434,620,000.00元，扣除保荐承销费用148,462,000.00元后的余额 1,286,158,000.00元已于2022年3月14日存入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情 况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验 资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。 截至2 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-060 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司 回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 26 日收到公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生"关于使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份"的提议，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生 汪渤先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为 完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力， 同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健 康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效 机制，使各方更紧密地合力推进公司的长远、稳定、持续发展，建议公司以自有 资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全 ...