中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年1月5日出具 的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕8号）核准，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简 称"理工导航"或"公司"），公司获准向社会公开发行人民币普通股22,000,000股， 于2022年3月18日上市。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为理工 导航的保荐机构，负责对理工导航的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等 有关法律、法规的规定，中金公司作为正在履行理工导航持续督导工作的保荐机 构，对公司2023年度（以下简称"本持续督导期间")的规范运作情况进行了现场检 查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （五）现场检查内容：公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大 ...

1 上 海 证 券 交 易 所 上证科创公函【 上证科创公函【2024】0044 号 关于北京理工导航控制科技股份有限公司收购 资产事项的问询函 北京理工导航控制科技股份有限公司： 2024 年 4 月 3 日你公司披露公告称，拟以收购股权及增资方式 取得石家庄宇讯电子有限公司（以下简称宇讯电子或标的公司） 50.60%的股权，并纳入合并报表范围。根据本所《上海证券交易所 科创板股票上市规则》相关规定，请公司核实并补充披露如下事 项。 1、关于标的公司业务 关于标的公司业务 关于标的公司业务及协同效应。公告显示，标的公司所处 市场为专业化定向配套军工市场，主要用于地面固定、车载、机载、 舰载、弹载等多种武器平台上。标的公司目前的主要产品包括射频 微波类器件/模块、组件、设备等，下游客户均为国防军工相关单 位，在产品、技术、采购等环节与上市公司均存在协同效应。请公 司：（1）补充披露标的公司业务模式、已获客户定型的产品型号及 终端应用领域、近两年收入结构、毛利率、前五名客户及供应商情 况、专利及研发人员结构，说明是否存在对特定客户、特定产品的 依赖风险；（2）说明本次交易后上市公司与标的公司协同效应的具 体体现 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-026 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于收购资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航"或"公司"） 拟以收购股权及增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司（以下简称"宇讯电子" 或"标的公司"）的控制权，其中拟以 5,000 万元对标的公司进行增资，以 7,650 万元受让交易对方持有的标的公司股权（以下简称"本次交易"），各方就本次交 易签署了《有关石家庄宇讯电子有限公司收购协议》（以下简称"《收购协议》"）。 本次交易完成后，公司将获得标的公司 50.60%的股权（以下简称"标的股权"）， 标的公司将成为公司的控股子公司。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易未构成关联交易。 本次交易已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。除上述事项外，本次交易的实施不存在重大法律障碍，尚需办理工商变 更登记程序。 根据公司于 2023 年 12 月 2 ...

石家庄宇讯电子有限公司 2023 年 1-11 月、2022 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-65 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: | | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | telephone: | 8号高华大厦A座9层 | | +86(010)8554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No. 8. Chao vangmen Beldalle | | | | Dong cheng District, Beliing | | First . | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-027 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年四月 1 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | | 议案一：关于以收购股权及增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司控制权的议 | | 案 | 8 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》《北 京理工导航控制科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京理工导 航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第二次临时股东 大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 ...

本评估报告参考中国资产评估准则编制 北京理工导航控制科技股份有限公司 拟股权收购涉及 石家庄宇讯电子有限公司 股东全部权益价值项目 餐产评估报告 中天华资评报字[2024]第10376号 (共一册,第一册) 北京中天4 :任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202400303 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字[2024]第P0316号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字[2024]第10376号 | | 报告名称: | 北京理工导航控制科技股份有限公司拟股权收购涉 及石家庄宇讯电子有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 210,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月25日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 韩朝 (资产评估师) 会员编号:11140031 | | | 宋建成 (资产评估师) 会员编号:33180094 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-025 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 29 日，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 2,665,888 股，占公司总股本的比例为 3.03%，回购成交的最高价为 48.71 元/股， 最低价为 25.45 元/股，支付的资金总额为人民币 91,417,046.07 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、 回购基本情况 2023 年 8 月 16 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议 公司以部分超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部 用于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2023 年 8 月 17 日召开第二届董事会 第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同 意公司使用不 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-024 2024 年 3 月 18 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金总额的议案》。基于对公司未来持续发展的信心和对公司长 期价值的合理判断，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提 高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资 信心，促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险 共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密地合力推进公司的长远、稳定、持续 发展，公司决定增加本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由"不低于 人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元"调整为"不低于人民币 10,000.00 万元，不超过人民币 15,000.00 万元"。除上述调整外，公司本次回购 股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加回购股份资金总额 的公告》（公告编号：2024-019）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-023 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 18 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金总额的议案》。基于对公司未来持续发展的信心和对公司长 期价值的合理判断，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提 高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资 信心，促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险 共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密地合力推进公司的长远、稳定、持续 发展，公司决定增加本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由"不低于 人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元"调整为"不低于人民币 10,000.00 万元，不超过人民币 15,000.00 万元"。除上述调整外，公司本次回购 股份方 ...