北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 1 项 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | | | 专利权人 | 专利权期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种光纤陀螺仪在线故 | ZL202010919304.3 | 2020 年 | 2024 | | 年 | 北京理工导航 | 20 年 （自申请日 | | | | | | | | 控制科技股份 | | | 障检测方法 | | 月 日 9 4 | 月 日 11 | 12 | | | | | | | | | | | 有限公司 | 起算） | 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-078 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述发明专利的取得是公司重要技术的体现和延伸，本次获得发明专利不会 对公司近期经营 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-077 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/30，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 43.6864 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.50% | | 累计已回购金额 | 万元 997.32 | | 实际回购价格区间 | 21.65 元/股~25.96 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 26 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以公司自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于以 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-076 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、2024 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及 修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-070）、《2024 年 第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-075）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京经济技术开发区市场监 督管理局换发的营业执照，具体登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91110 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审计 45 | | 第四节 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 袁淵律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-844 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京理工导航控制科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-075 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 98 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,441,742 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,441,742 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 73.4737 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-074 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度报告的信息披露监管工作函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"理工导航"） 于 2024 年 10 月 29 日收到上海证券交易所上市公司管理二部发送的《关于*ST 导航 2024 年第三季度报告的信息披露监管工作函》（上证科创公函【2024】 0340 号，以下简称"《工作函》"）。根据《工作函》的要求，公司对关注的问题 进行了认真核查，现就有关问题回复如下： 问题一、三季报显示，第三季度公司实现营业收入 4,971.01 万元，同比增 长 772.66%，主要原因为报告期完成了部分某型惯导装置的交付及验收，同时 新增并表子公司。请公司：（1）补充披露 2024 年前三季度的前五大客户及供 应商的名称、销售及采购金额、占比、产品名称及类型、合作年限、是否为新 增客户、是否存在关联关系及其他往来等；（2）结合相关 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-073 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 26 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以公司自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司使用不低于人民币 1,500.00 万元，不超过人民币 3,000.00 万元的自有资金， 以不超过 33.00 元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-072 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会暨投资者开放 日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日(星期二) 上午 10:00-12:00 会议及活动召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号 会议召开方式：现场会议 投资者可于 2024 年 11 月 1 日（周五）17：00 前将有关问题通过电子邮 件的形式发送至公司邮箱（bnct@bitnavi.cn），公司将在业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2024 年第三 季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果 及财务状况，同时进一步加强与投资者的交流，公司计划于 2024 年 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审计 45 | | 第四节 ...