证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-022 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指引的要求，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"坤恒顺维"）董事会现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80 元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税） 人民币 77,857, ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-025 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，具体情况如下： 为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体 发展计划，公司拟向相关银行申请授信总额为不超过等值人民币 1 亿元的人民 币综合授信额度，并授权管理层根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理 有关工作以及签署相关文件。授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同 银行间进行调整。该项授权自本次董事会审议通过之日起至 12 个月内有效。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。 特此公告。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 北京大华国际成立于 2008 年，主要从事证券期货审计业务，央国企审计服务， 此外还提供资产评估、税务、工程造价咨询、管理咨询等综合专业服务。北京大华国 际总所位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合 伙人为杨雄先生。截至 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业务收 入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市公司客户 家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共 设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 35 家。 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 2 亿 元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事 诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 北京大华国际近三年因执业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，具体情况如下： 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专 门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。因此公司结合实际情况，对公司第三届董事会审计委员 会委员进行调整，公司董事长、总经理张吉林先生将不再担任审计委员会委员， 由公司董事王川先生担任审计委员会委员，与邢存宇先生（主任委员），樊晓兵 先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-026 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 2024 年 4 月 22 日 特此 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 北京大华核字[2024]00000094 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 成都坤恒顺维科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 控股股东及其他关联方 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000093 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 成都坤恒顺维科技股份有限公司 BeijingDahuaInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-9 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A[100071] 电话：86(10)68278880 传真：86(10)68238100 募 集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000093 号 成都坤恒顺维科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称坤 恒顺维）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和届时有效的公 司章程的规定，具体如下： | | | 召开日期 | | | 届次 | 会议内容 | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 月 | 17 | 日 | 第三届审计委员 会第五次会议 | 1、《关于公司<2022 会审计委员会履职情况报告> | 年度董事 | 同意 | | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | | | | 2、《关于公司<2022 | 年年度报 | | | | | | | | | 告>及其摘要的议案》； | | | | | | | | | | 3、《关于公司<2022 | 年度财务 | | | | | | | | | 决算报告>的议案》； | | | | | | | | | | 4、《关于续聘公司 2023 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会 经核查独立董事樊晓兵先生、樊勇先生、邢存宇先生的任职经历以及签署的相关 文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2023 年度的履职行为符合《管理办法》 《上市规则》《规范运作》等法律法规要求及《公司章程》等规章制度中关于独立董 事独立性的严格规定和要求，始终保持高度的独立性，有效履行了独立董事职责，为 公司董事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效的发挥了参与决策、监督制衡作 用。 成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关要求，成都 坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事樊晓兵先生、 樊勇先生、邢存宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专 ...

目 录 聚焦经营主业，提升可持续竞争力 2 4 7 8 9 10 10 不断完善公司治理，推动公司高质量发展 提升科技创新能力，保持核心技术领先性 增强信披质量，构建常态化投资者沟通机制 优化运营管理，提高经营质量与效率 利益相关者共享企业发展成果，稳步提高投资者回报 其他事宜 01 04 02 05 03 06 07 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年公司下游行业的技术不断迭代以及新的需求不断催生，下游客户对无线电测试仿真仪器性能持续提 出更高及更复杂的要求，公司将围绕下游前沿应用领域持续开展测试仿真新技术研究。与此同时，公司也将不 断拓展新产品体系，迭代现有产品的性能，加大力度开展新产品客户导入以及更多下游领域的开拓，基于对客 户需求深度洞察，围绕核心产品逐步丰富和完善各种行业系统解决方案。 加大市场拓展力度，提高产品与品牌影响力 "提质增效重回报"行动方案 2024 年度 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"） 致力于提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感。 为践行"以投资者为本"的理念，维护全体股东利益，持续优化经 营、规范治理和积极回报投资者，基于对公司 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-027 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...