法律意见书 广东华商律师事务所 关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:成都坤恒顺维科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《成都坤恒 顺维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,广东华商 律师事务所(以下简称"本所")接受成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简 称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2024年年度股东大会会议(以下简 称"本次股东大会"),对本次股东大会的召开过程进行见证,并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告,并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所 ...

一、回购股份的基本情况 2024 年 7 月 3 日，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、董事长兼总经理张吉林先生向公司董事会提议使用超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份。2024 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第 十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于员工持 股计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益，本次回购股份的价格不超过人 民币 35.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民 币 3,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。其中，拟用 于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人 民币 2,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币 500 万元（含） 且不超过人民币 1,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之 日起不超过 3 个月。 证券代码： ...

Core Viewpoint - Chengdu Kunheng Shunwei Technology Co., Ltd. is preparing for its 2024 Annual General Meeting, focusing on governance improvements and financial performance, including proposals for the cancellation of the supervisory board and the purchase of liability insurance for executives [1][30]. Meeting Arrangements - The meeting is scheduled for June 5, 2025, at 14:00 in Chengdu, with both on-site and online voting options available [4][5]. - Participants must register and present necessary identification documents to attend the meeting [2][3]. Agenda Items - Proposal to cancel the supervisory board and amend the company’s articles of association [24][26]. - Proposal to purchase liability insurance for the company and its executives [30][32]. - Financial performance report indicating a revenue of CNY 226.57 million, a 10.66% decrease year-on-year, and a net profit of CNY 37.03 million, down 57.48% [36]. - Proposal for a cash dividend of CNY 2.60 per 10 shares, totaling CNY 31.45 million [15][16]. - Election of the fourth board of directors, including independent and non-independent directors [33][34]. Financial Performance - The company reported a decline in revenue and net profit due to market conditions and increased costs [36]. - The company is focusing on emerging industries, particularly satellite internet, to drive future growth [36][37]. Governance Improvements - The company aims to enhance its governance structure by eliminating the supervisory board and transferring its responsibilities to the audit committee [26][28]. - The board of directors has been active, holding eight meetings during the reporting period to ensure compliance with legal and regulatory requirements [38][39].

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 中国·成都 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 1 | 2024 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 3 | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 6 | 2024 | | 议案一：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | | 议案二：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 7 | | | 议案三：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 8 | | | 议案四：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 9 | | | 议案五：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 10 | | | 议案六：《关于公司 年年度利润分配方案的议案》 11 2024 | | | 议案七：《关于确定公司 2025 年度董事薪酬的议案》 13 | | | 议案八：《关于确定公司 2025 年度监事薪酬的议案》 14 | | | 议案九：《关于续聘公司 年度 ...

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、 修订及制定部分治理及管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司> 章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定部分治理及管理制度的 议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、 取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事 会的职权，《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时 亦对《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 附件《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》《成都坤恒顺维科技 股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴冬升，已充分了解并同意由提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董 事会提名为成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都坤恒 顺维科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 成都坤恒顺维科技股份有限公司 （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 ...

General Principles - The independent director system is established to promote the standardized operation of Chengdu Kunheng Shunwei Technology Co., Ltd. and to protect the legitimate rights and interests of all shareholders, especially minority shareholders [2][3] - Independent directors must not hold any other positions in the company and should not have any direct or indirect interests that may hinder their independent judgment [2][3] Independence and Qualifications of Independent Directors - Independent directors must maintain independence and should not be influenced by major shareholders or related parties [3][6] - Certain individuals are prohibited from serving as independent directors, including those with significant shareholdings or those who have provided services to the company [6][7] - Independent directors must possess relevant qualifications, including at least five years of experience in law, accounting, or economics [9][10] Nomination, Election, and Replacement of Independent Directors - The board of directors or shareholders holding more than 1% of the company's shares can propose candidates for independent directors [14][15] - Independent directors serve a term that coincides with other directors, with a maximum consecutive term of six years [19][20] Powers and Responsibilities of Independent Directors - Independent directors have the right to independently hire intermediaries for audits or consultations and can propose the convening of shareholder meetings [26][27] - They are required to submit annual reports detailing their attendance and participation in board meetings and other relevant activities [36][37] Work Support for Independent Directors - The company must provide necessary conditions for independent directors to effectively perform their duties, including timely access to company information [37][39] - Independent directors are entitled to reasonable compensation, which must be approved by the board and disclosed in the annual report [44][45] Miscellaneous Provisions - The board of directors has the authority to amend the independent director system, subject to approval by the shareholders [46][49] - The system will take effect upon approval by the shareholders' meeting [49]

Group 1 - The third meeting of the supervisory board of Chengdu Kunheng Shunwei Technology Co., Ltd. was held on May 22, 2025, with all three supervisors present [1][2] - The meeting approved the proposal to purchase liability insurance for directors, supervisors, and senior management, which aims to enhance the company's risk management system and reduce operational risks [1][2] - The decision-making process for the purchase of liability insurance was compliant with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders [1] Group 2 - All supervisors recused themselves from voting on the liability insurance proposal due to conflicts of interest, and the matter will be submitted to the shareholders' meeting for approval [2]

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-034 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688283 坤恒顺维 2025/5/26 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 5 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 公司 2024 年年度股东大会召集人（董事会）于 2025 年 5 月 22 日收到公司 股东张吉林书面提交的《关于提请增加成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年 年度股东大会临时提案的函》，上述股东提议将 2025 年 5 月 22 日公司在第三届 董事会第二十三次会议审议通过的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年五月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第二章 独立董事的独立性及任职条件 第六条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 ...