关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、 修订及制定部分治理及管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司> 章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定部分治理及管理制度的 议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、 取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事 会的职权，《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时 亦对《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 附件《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》《成都坤恒顺维科技 股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴冬升，已充分了解并同意由提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董 事会提名为成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都坤恒 顺维科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 成都坤恒顺维科技股份有限公司 （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年五月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其 中至少包括一名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名委员会，独立董事人 数应当在委员会成员中过半数并担任召集人。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

Group 1 - The third meeting of the supervisory board of Chengdu Kunheng Shunwei Technology Co., Ltd. was held on May 22, 2025, with all three supervisors present [1][2] - The meeting approved the proposal to purchase liability insurance for directors, supervisors, and senior management, which aims to enhance the company's risk management system and reduce operational risks [1][2] - The decision-making process for the purchase of liability insurance was compliant with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders [1] Group 2 - All supervisors recused themselves from voting on the liability insurance proposal due to conflicts of interest, and the matter will be submitted to the shareholders' meeting for approval [2]

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-034 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688283 坤恒顺维 2025/5/26 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 5 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 公司 2024 年年度股东大会召集人（董事会）于 2025 年 5 月 22 日收到公司 股东张吉林书面提交的《关于提请增加成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年 年度股东大会临时提案的函》，上述股东提议将 2025 年 5 月 22 日公司在第三届 董事会第二十三次会议审议通过的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年五月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第二章 独立董事的独立性及任职条件 第六条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 ...

所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二五年五月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事和高级管理人员 第一章 总则 第一条 为加强对成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件以及《成都坤恒 顺维科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 $$=\mathbf{O}=\mp\hbar\mathbf{i}\mp\hbar\mathbf{j}$$ 成都坤恒顺维科技股份有限公司 股东会议事规则 成都坤恒顺维科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证公司股东会的依法行使职权，充分发挥股东会作为公司最高权力机构的 高效、规范的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》、《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及 其他国家有关法律、法规规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 持有公司股份的股东 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 $$\Xi{\bf O}=\Xi{\bf\bar{n}}\!\!\!/\!\!\!\pm\Xi{\bf\bar{n}}$$ 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公 司章程规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照股 东会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事 会决议后进行。 第二章 董事会的组成及职权 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《成都坤恒顺维科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标 ...