一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人樊勇，已充分了解并同意由提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董事 会提名为成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都坤恒顺 维科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-035 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于购买董监高责任险并授权公司经营管理层 办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为完善成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司及董事、监事、高级管理人员的 权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，公司 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称"董监 高责任险"）。公司于 2025 年 5 月 22 日召开第三届薪酬与考核委员会第七次会 议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》。因公司董事、 监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案 直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 董监高责任险具体方案 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会，现提名吴冬升为成都坤恒顺 维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与成都坤恒顺维科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将完成上海证 券交易所组织的科创板独立董事履职相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-032 一、 董事会换届选举情况 二、 其他情况说明 公司于 2025 年 5 月 22 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名 张吉林先生、黄永刚先生、李文军先生、王川先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人；同意提名樊勇先生、吴冬升先生、逯东先生为公司第四届董事会 独立董事候选人，其中逯东先生为会计专业人士，上述独立董事候选人均已经 上海证券交易所候选独立董事资格审核并无异议通过，独立董事候选人樊勇先 生、逯东先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人吴冬升先生暂未取得 上海证券交易所科创板独立董事资格证书，其承诺将完成上海证券交易所组织 的科创板独立董事履职相关培训。上述候选人简历详见公告附件。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司将召开 2024 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和 独立董事选举将分 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会，现提名逯东为成都坤恒顺维 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与成都坤恒顺维科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会，现提名樊勇为成都坤恒顺维 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与成都坤恒顺维科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-034 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688283 | 坤恒顺维 | 2025/5/26 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 5 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.81%股份的股东张吉林，在2025 年 5 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 5 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：张吉林 2. 提案程序说明 公司 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-036 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室采用现场方 式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传 真、电子邮件等）送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《成 都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险 的议案》 公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-031 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增加一致行动人及其一致行动人之间 内部转让股份以及协议转让股份暨权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东 伍江念先生与民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）拟设立并管理的 民生证券添益精选私享 2 号单一资产管理计划（以下简称"精选私享 2 号"或"受 让方一"）、民生证券添益灵活配置 6 号集合资产管理计划（以下简称"灵活配置 念先生拟通过协议转让方式将其持有的 24,339,106 股无限售流通股份（占公司总 股本的 19.98%）转让予精选私享 2 号、灵活配置 6 号，其中向精选私享 2 号转 让 18,249,106 股（占公司总股本的 14.98%），每股转让价格为 21.7 元，股份转让 总价款 396,005,600.20 元、向灵活配置 6 号转让 6,090,00 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-031 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增加一致行动人及其一致行动人之间 内部转让股份以及协议转让股份暨权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东 伍江念先生与民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）拟设立并管理的 民生证券添益精选私享 2 号单一资产管理计划（以下简称"精选私享 2 号"或"受 让方一"）、民生证券添益灵活配置 6 号集合资产管理计划（以下简称"灵活配置 6 号"或"受让方二" ，以最终备案名称为准）签署了《股份转让协议》，伍江 念先生拟通过协议转让方式将其持有的 24,339,106 股无限售流通股份（占公司总 股本的 19.98%）转让予精选私享 2 号、灵活配置 6 号，其中向精选私享 2 号转 让 18,249,106 股（占公司总股本的 14.98%），每股转让价格为 21.7 元，股份转让 总价款 3 ...