证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-027 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 93 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,751,879 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,751,879 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.5943 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.5943 | （四） ...

关于 商 律師 法律意见书 广东华商律师事务所 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:成都坤恒顺维科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》("以下简称《网络投票细则》")等法律、行政法规、规范性文件 以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定,广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受成都坤恒顺维科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会会议(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召开过程进行 见证,并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文 ...

本报讯 （记者蒙婷婷）4月28日晚间，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"）发布 2024年年度报告。报告期内，公司实现营业收入2.27亿元，归属于上市公司股东的净利润3703.38万元， 其中超三成营收用于研发投入，用以持续推进公司产品研发与技术储备。 作为国内少有的专注高端无线电测试仿真仪器仪表研制的企业，坤恒顺维重点面向移动通信、无线组 网、车联网、导航等领域，提供用于无线电设备性能、功能检测的高端测试仿真仪器仪表及系统解决方 案。 年报显示，2024年，坤恒顺维继续加大研发投入，核心产品性能进一步提升，产品矩阵持续丰富。公司 2024年研发费用为7045万元，同比增长24.13%，研发投入总额占营业收入比例为31.09%，占比提升8.71 个百分点。 通过自主研发，坤恒顺维目前已经掌握了高端无线电测试仿真仪表开发所需的高端射频微波技术、数字 电路技术、无线电测试仿真算法实时信号处理技术和非实时信号处理技术四类核心技术体系。同时，公 司通过硬件载体、固件模块和测试仿真软件的开发设计，将公司的核心技术予以实体化体现，构建了具 有高速数据交换能力和同步特性的无线通信测试仿真仪表开发平台（HBI ...

公司代码：688283 公司简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都坤恒顺维科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘审计机构：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "北京德皓国际"） 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-024 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度经审计的收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，下同），审计业务收 入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-021 成都坤恒顺维科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80 元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税） 人民币 77,857,477.96 元，募集资金净额为人民币 631,942,522.04 元。上述募集资 金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 10 日对公 司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华 验字[2022]000015 号）。 （二）募集资金使用情况及结余情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-023 成都坤恒顺维科技股份有限公司 根据《企业会计准则》以及成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的会计政策、会计估计等相关规定，为客观公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日的财务状况及 2024 年度、2025 年第一季度的经营成果，基 于谨慎性原则，公司对相关资产计提了相应的减值准备。现将有关事项公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的 经营成果，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 经测算，公司 2024 年度计提各项减值损失合计为 939.79 万元，具体如下表所示： 项目 2024 年度计提金额 信用减值损失 应收票据坏账损失 -6.91 应收账款坏账损失 880.48 其他应收款坏账损失 -6.53 小计 867.04 资产减值损失 合同资产减值损失 38.33 存货跌价损 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会 董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事樊晓兵先生、樊勇先生、邢存宇先生的任职经历以及签署的相关 文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2024 年度的履职行为符合《管理办法》 《上市规则》《规范运作》等法律法规要求及《公司章程》等规章制度中关于独立董 事独立性的严格规定和要求，始终保持高度的独立性，有效履行了独立董事职责，为 公司董事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效地发挥了参与决策、监督制衡作 用。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关要求，成都 坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事樊晓兵先生、 樊勇先生、邢存宇先生 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-022 （二）本次会计政策变更时间 根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准则解释的规定，自 2024 年开始 执行该规定。 （三）变更前公司采用的会计政策 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《会计准则解释第 18 号》"）的相关 规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情形 本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月颁布了《会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 成都坤恒顺维科技股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《成都坤恒顺维科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"）等有关规定， 报告期内，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会积极开展工作，在审核公司财务报告、审查内控制度及风险管理、监督及评价外 部审计机构工作等方面认真履行职责。现就审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会的基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事邢 存宇先生、樊晓兵先生，非独立董事王川先生，其中会计专业人士邢存宇先生担任 第三届董事会审计委员会召集人。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此公司于 2024 年 ...