证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-029 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-028 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年 7 月 3 日，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、董事长兼总经理张吉林先生向公司董事会提议使用超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份。2024 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第 十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于员工持 股计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益，本次回购股份的价格不超过人 民币 35.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民 币 3,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。其中，拟用 于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人 民币 2,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币 500 万元（含） 且不超过人民币 1,000 万元（含） ...

2025年，成都坤恒顺维科技股份有限公司发布2024年年度报告，报告期内公司多项财务指标出现较大变 化，其中经营活动产生的现金流量净额增长419.20%，而归属于上市公司股东的净利润下降57.48%。这 两个变化率较大的数据，反映出公司在经营过程中面临着机遇与挑战并存的局面。以下将对公司年报进 行详细解读。 关键财务指标解读 营收下滑，市场需求影响显著 2024年公司营业收入为226,565,453.50元，较2023年的253,592,630.46元下降了10.66%。公司表示，这主 要是受部分下游行业投资节奏及需求波动等因素影响。从数据来看，公司在市场拓展方面面临一定压 力，下游行业需求的不稳定对公司业务产生了直接冲击。 净利润降幅超营收，多重因素叠加 归属于上市公司股东的净利润为37,033,845.65元，同比下降57.48%；扣非净利润为25,625,643.42元，同 比下降66.86%。净利润下降幅度高于营业收入降幅，主要原因包括：部分系统级解决方案订单外购件 成本较高，导致综合毛利率下降；持续推进产品研发与技术储备，研发费用同比增长24.13%；资产折 旧摊销总额同比增长以及现金管理收益同比下 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-027 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 93 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,751,879 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,751,879 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.5943 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.5943 | （四） ...

关于 商 律師 法律意见书 广东华商律师事务所 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:成都坤恒顺维科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》("以下简称《网络投票细则》")等法律、行政法规、规范性文件 以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定,广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受成都坤恒顺维科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会会议(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召开过程进行 见证,并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文 ...

本报讯 （记者蒙婷婷）4月28日晚间，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"）发布 2024年年度报告。报告期内，公司实现营业收入2.27亿元，归属于上市公司股东的净利润3703.38万元， 其中超三成营收用于研发投入，用以持续推进公司产品研发与技术储备。 作为国内少有的专注高端无线电测试仿真仪器仪表研制的企业，坤恒顺维重点面向移动通信、无线组 网、车联网、导航等领域，提供用于无线电设备性能、功能检测的高端测试仿真仪器仪表及系统解决方 案。 年报显示，2024年，坤恒顺维继续加大研发投入，核心产品性能进一步提升，产品矩阵持续丰富。公司 2024年研发费用为7045万元，同比增长24.13%，研发投入总额占营业收入比例为31.09%，占比提升8.71 个百分点。 通过自主研发，坤恒顺维目前已经掌握了高端无线电测试仿真仪表开发所需的高端射频微波技术、数字 电路技术、无线电测试仿真算法实时信号处理技术和非实时信号处理技术四类核心技术体系。同时，公 司通过硬件载体、固件模块和测试仿真软件的开发设计，将公司的核心技术予以实体化体现，构建了具 有高速数据交换能力和同步特性的无线通信测试仿真仪表开发平台（HBI ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-022 （二）本次会计政策变更时间 根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准则解释的规定，自 2024 年开始 执行该规定。 （三）变更前公司采用的会计政策 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《会计准则解释第 18 号》"）的相关 规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情形 本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月颁布了《会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 成都坤恒顺维科技股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《成都坤恒顺维科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"）等有关规定， 报告期内，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会积极开展工作，在审核公司财务报告、审查内控制度及风险管理、监督及评价外 部审计机构工作等方面认真履行职责。现就审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会的基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事邢 存宇先生、樊晓兵先生，非独立董事王川先生，其中会计专业人士邢存宇先生担任 第三届董事会审计委员会召集人。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此公司于 2024 年 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-025 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，具体情况如下： 为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体 发展计划，公司拟向相关银行申请授信总额为不超过等值人民币 1 亿元的人民 币综合授信额度，并授权管理层根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理 有关工作以及签署相关文件。授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同 银行间进行调整。该项授权自本次董事会审议通过之日起至 12 个月内有效。 本事项无需提交股东大会审议。 公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。 特此公告。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况报告 成都坤恒顺维科技股份有限公司 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况汇报如 下： 一、会计师事务所的情况 1、基本情况 北京德皓国际成立于 2008 年，主要从事证券期货审计业务、央国企审计服务， 此外还提供资产评估、税务、工程造价咨询、管理咨询等综合专业服务。北京德皓国 际总所位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合 伙人为杨雄先生。截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计 师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度经审计的收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，下同），审计业务收 入 ...