证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 中国·成都 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东 及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-016 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-014 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，是在确保公 司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常运 转和日常业务的正常开展。不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股 东利益的情形，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《公司章 程》《募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件和公司制度的要求。 因此，公司监事会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/8，由控股股东、实际控制人、董事长兼 | | --- | --- | | | 总经理张吉林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 回购用于员工持股计划或股权激励的期限为第 | | | 三届董事会第十七次审议通过后 12 个月内；回 | | | 购用于维护公司价值及股东权益的期限为第三 | | | 届董事会第十七次审议通过后 3 个月内 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 851,910 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.70% | | 累计已回购金额 | 16,304,697.63 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~23.15 元/股 16.71 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都坤恒顺维科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：坤恒顺维 股票代码：688283 信息披露义务人：黄永刚 住所：北京市朝阳区**** 通讯地址：北京市朝阳区**** 股份变动性质：股份减少 简式权益变动报告书签署日期：2025 年 3 月 24 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《" 准则 15 号》"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"、 "上市公司"、"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在坤恒顺维中拥有权益的股份。 五、 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-012 成都坤恒顺维科技股份有限公司 重要内容提示： 本次权益变动为成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东黄永刚先生履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，黄永刚先生持有公司股份数量为 6,090,200 股，持股比 例减少至 5.00%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于近日收到黄永刚先生出具的《简式权益变动报告书》及告知函，现将 本次权益变动情况公告如下： 关于持股 5%以上股东 减持至 5%的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 姓名 | 黄永刚 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 股东名称 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数（股） | 占总股本比例 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期将于 2025 年 3 月 27 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在 积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司第三届董事会、 监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人 员的任期亦将相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员等将依照相关法律法规和 《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-011 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 特此公告。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-010 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东 权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东黄永刚先生履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，黄永刚先生持有公司股份数量由 7,379,966 股变动至 7,254,983 股；所持股份占公司总股份的比例由 6.06%变动至 5.96%，权益变动触 及 1%的整数倍。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于近日收到黄永刚先生出具的告知函，现将本次权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动基本情况 | 股东名称 | 减持方式 | 变动期间 | | | 变动股数（股） | | 变动比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄永刚 | 集中竞价 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-009 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 3 日，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、董事长兼总经理张吉林先生向公司董事会提议使用超募资金以 集中竞价交易方式回购公司股份。2024 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十 七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使 用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于员工持股 计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益，本次回购股份的价格不超过人民 币 35.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。其中，拟用于员 工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 月；拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币 500 万元（含）且不 超过人民币 1,000 万元（含），回购 ...

民生证券股份有限公司 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都坤恒 顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对坤恒顺维拟 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 如下： 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行以及公 司日常资金正常周转需要、日常业务的正常开展的前提下，为提高募集资金及公 司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟使用 暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）投资金额 公司拟使用最高不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金 管理。在期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）不超过该投资额 ...