证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-037 圣湘生物科技股份有限公司 关于收购中山圣湘海济生物医药有限公司股权的 阶段性进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 11 日披露了《圣 湘生物科技股份有限公司关于收购股权的公告》（公告编号：2025-004），并于 2025 年 1 月 13 日及 2025 年 1 月 25 日分别披露了《圣湘生物科技股份有限公司关于收购 股权的补充公告》（公告编号：2025-007、2025-009）。为了积极落实国家关于儿童 健康管理、促进人口长期均衡发展的号召，促进公司"诊疗一体"的综合战略布局， 提升公司盈利能力，公司拟收购中山圣湘海济生物医药有限公司（以下简称"中山海 济"，曾用名：中山未名海济生物医药有限公司）100%股权，具体内容详见前述公告。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中山海济 2024 年度的净利润 为 10,467.60 万元，根据公司与中山海 ...

Group 1 - The pet economy concept has shown significant growth, with 16 stocks in the sector increasing over 100% since May 20, 2022, and some exceeding 200% [1] - The pet economy industry in China reached a scale of 592.8 billion yuan in 2023, with projections to grow to 1.15 trillion yuan by 2028 [1] - Pet food is the largest segment of pet consumption, expected to hold a market share of 52.8% in 2024, with pet staple food, snacks, and nutritional products accounting for 35.7%, 13.5%, and 3.6% respectively [1] Group 2 - The pet economy consists of two main aspects: food, which is a necessity, and care products, which offer innovation and market opportunities [2] - The company Guibao Pet reported a revenue of 3.545 billion yuan from its own brand in 2024, making up 67.59% of total revenue, a year-on-year increase of 29.14% [2] - Peti Co. achieved a sales revenue of 288 million yuan in 2024, with a 33% growth in its own brand revenue [2] Group 3 - New entrants are emerging in the pet sector, such as the fresh pet food brand "Paitexiansheng," which combines retail, dining, and pet social interaction [3] - The company Shengxiang Bio has entered the pet economy by investing in Hunan Dasheng Pet Doctor, focusing on molecular diagnostics and genetic testing for pets [3] - Shengxiang Bio reported a net profit of 91.7355 million yuan in Q1 2025, with a year-on-year growth rate of 13.22% [3]

（一）在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审 议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表 意见。 （二）本所律师出具本法律意见是基于假定公司提交给本所律师的资料（包 括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真 实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的 授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。 （三）本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并 依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之 目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。本所律 师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，就本次股东大 会发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于圣湘 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-036 圣湘生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业 园） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 159 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 295,554,699 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 295,554,699 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.4743 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.4743 | 二 ...

关于圣湘生物科技股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 致：圣湘生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受圣湘生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《圣 湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所声明如下： （一）在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审 议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表 意见。 （二）本 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-035 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 15:00-16:00 ? 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 5 月 19 日（星期一）至 5 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmb@sansure.com.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 26 日下午 15:00- ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-035 圣湘生物科技股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 2 ...

Investment Rating - The report maintains an investment rating of "Outperform the Market" for the medical device industry [2]. Core Insights - The report emphasizes that AI in healthcare is restructuring diagnostic and treatment processes, creating investment opportunities driven by efficiency and market growth. The global healthcare sector faces challenges such as aging populations and uneven distribution of medical resources, which AI can address by optimizing the healthcare value chain and promoting equitable access to medical resources [5][6]. Summary by Sections 1. AI Healthcare Development Environment - The domestic AI healthcare development environment is mature, supported by data resources and services that enhance algorithm accuracy and generalization [11]. - AI technology is breaking the uneven distribution of medical resources, addressing the growing demand for healthcare services due to an aging population [18][19]. 2. AI Medical Imaging - AI medical imaging is the most mature application of AI in healthcare, with a complete ecosystem covering various imaging modalities such as CT, MRI, and X-ray. The market for AI medical imaging in China is projected to reach 6.17 billion yuan by 2025 [5][39]. - Companies like Mindray and United Imaging are leveraging hardware advantages to build "device + AI" ecosystems, while pure AI companies focus on lesion recognition and cross-disease generalization capabilities [5][39]. 3. AI In Vitro Diagnostics - The AI in vitro diagnostics market is rapidly growing, with applications in hematology, microbiology, and pathology. Companies like BGI and Anbiping are innovating with AI-driven solutions to enhance diagnostic efficiency [5][6]. 4. AI Wearable Devices - AI wearable devices are transforming health management by providing real-time monitoring and data analysis, becoming essential for chronic disease management. The market for smart wearable devices in China is expected to exceed 15 billion yuan in 2023 and reach 33 billion yuan by 2026, with a compound annual growth rate of 18.1% [6]. 5. Investment Recommendations - The report suggests that the industry is poised for multidimensional development, transitioning from scale expansion to higher-level growth. It highlights long-term investment opportunities in leading companies like Mindray, United Imaging, Yuyue Medical, and Kefu Medical, which are early adopters of AI healthcare solutions [6].

圣湘生物科技股份有限公司 二〇二五年五月 圣湘生物科技股份有限公司（688289）2024 年年度股东大会会议资料 议案三：圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 ....... 12 议案五：圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 2025 年度财务审计机构及内 议案六：圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行 议案八：圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ....... 21 议案九：圣湘生物科技股份有限公司关于增资湖南圣维鲲腾生物科技有限公司暨 圣湘生物科技股份有限公司（688289）2024 年年度股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及 《圣湘生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 《圣湘生物科技 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，圣湘生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"圣湘生物"）特制定 2024 年年度 ...

圣湘生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 圣湘生物科技股份有限公司（688289）2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 年年度股东大会会议须知 2024 | 2 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：圣湘生物科技股份有限公司 年度董事会工作报告 2024 | 7 | | 议案二：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 | 11 | | 议案三：圣湘生物科技股份有限公司关于 年度董事薪酬方案的议案 2025 | 12 | | 议案四：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案 | 13 | | 议案五：圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 年度财务审计机构及内 2025 | | | 控审计机构的议案 | 14 | | 议案六：圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行 | | | 2025 年度中期分红方案的议案 | 15 | | 议案七：圣湘生物科技股份有限公司 年度监事会工作报告 2024 | 16 | | 议案八：圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度监事薪酬方案 ...