圣湘生物科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为规范圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事的选 举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《圣湘生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条本制度所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条本制度适用于非职工代表公司董事（包括独立董事）选举。董事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本制度的相关规定。 第四条 公司在选举两名及以上董事时，应当实行累积投票制。董事会应当 在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平 ...

圣湘生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王善平,已充分了解并同意由提名人圣湘生物科技股份 有限公司董事会提名为圣湘生物科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任圣湘生物科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 -1 - 业兼 ...

圣湘生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人圣湘生物科技股份有限公司董事会,现提名王善平为 圣湘生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 圣湘生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与圣湘生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)间题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-045 圣湘生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）第二届董事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司 开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第二届董事会 2025 年第八次临时会议，审议通 过了《圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》《圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同 意提名戴立忠先生、彭铸先生、卫哲先生、鲁 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开了第 二届董事会 2025 年第八次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 不再设置监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司 拟不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定 的监事会职权，并相应修订《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事会相关的 表述及条款，《圣湘生物科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-044 圣湘生物科技股份有限公司 关于不再设置监事会、修订《公司章 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-046 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园） 至2025 年 7 月 29 日 股东大会召开日期：2025年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2025 年第五次临 时会议于 2025 年 7 月 10 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 7 日以书面 方式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-042 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于<公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘 生物科技股份 ...

3、《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对 象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授 予价格、任职期限、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律、法规的规定， 未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审 议通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"或"本激 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-041 圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2025 年第八次 临时会议于 2025 年 7 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 7 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠先生主持，应出席董事 11 人，实 际出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于<公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 内容：为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司全资子公司中山圣湘海济生物医药有限公司的核心骨干员工，充分调动 ...

Group 1 - The core business of the company is to provide integrated in vitro diagnostic solutions centered on self-innovated gene technology, including diagnostic reagents, instruments, and third-party medical testing services [2] - The company has significantly enhanced its brand recognition and industry position, receiving high recognition and honors from authoritative institutions both domestically and internationally [2] - The latest quarterly report shows that in Q1 2025, the company achieved an operating income of 475 million yuan, a year-on-year increase of 21.62%, and a net profit of 91.73 million yuan, a year-on-year increase of 13.22%, with a gross profit margin of 76.71% [2] Group 2 - As of March 31, 2025, the company had 20,629 shareholders, an increase of 205 from the previous period, with an average holding value of 352,800 yuan and an average holding quantity of 27,600 shares [1] - The company's current price-to-earnings (PE) ratio is 41.73, which is lower than the industry average of 51.42 and the industry median of 37.44, ranking 83rd in the industry [1][3] - The company has been listed in the global top 100 medical device companies for two consecutive years and has received various national and provincial recognitions [2]