圣湘生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 圣湘生物科技股份有限公司（688289）2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 年年度股东大会会议须知 2 2023 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：圣湘生物科技股份有限公司 年度董事会工作报告 6 2023 | | 议案二：圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案 12 | | 议案三：圣湘生物科技股份有限公司 年年度报告及摘要 13 2023 | | 议案四：圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内 | | 控审计机构的议案 14 | | 议案五：圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 15 | | 议案六：圣湘生物科技股份有限公司 年度监事会工作报告 16 2023 | | 议案七：圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 21 | | 议案八：圣湘生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的议 | | 案 22 | | 议案九：圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [8] Core Insights - The company's respiratory business has shown remarkable performance, leading to a continuous improvement in profitability [2][12] - The company has successfully expanded its product offerings and market reach, particularly in respiratory disease testing and HPV testing [12][13] - Financial forecasts indicate a recovery in revenue and profit growth from 2024 onwards, with a projected CAGR of 14.47% over three years [13] Financial Data and Valuation - Revenue for 2023 is reported at 1.007 billion yuan, a decrease of 84.39% year-on-year, while the net profit is 364 million yuan, down 81.22% [11] - The company expects revenues of 1.533 billion yuan in 2024, with a growth rate of 52.22%, and net profit of 294 million yuan, reflecting a decline of 19.30% [3][13] - The company's EBITDA for 2023 is 478 million yuan, with projections of 579 million yuan for 2024 [3] - The gross margin for 2023 is reported at 71.54%, an increase of 12.71 percentage points, driven by the rapid growth of high-margin conventional reagents [16] Product Performance - The revenue from conventional reagents reached 783 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 149.33%, primarily due to increased demand for respiratory disease testing [12] - The respiratory product revenue exceeded 400 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 680% [12] - The company has successfully won bids for HPV testing products in 25 provinces, with two products ranking first in procurement volume, indicating potential for future revenue growth [12] Future Outlook - The company is expected to achieve revenues of 1.536 billion yuan in 2024, 2.036 billion yuan in 2025, and 2.493 billion yuan in 2026, with respective growth rates of 52.22%, 32.80%, and 22.43% [3][13] - The projected net profit for 2024 is 294 million yuan, followed by 438 million yuan in 2025 and 546 million yuan in 2026, with growth rates of -19.30%, 49.11%, and 24.64% respectively [3][13]

Investment Rating - The report assigns a "Buy-A" investment rating to the company, with a target price of 24.78 yuan over the next six months, equivalent to a dynamic price-to-earnings ratio of 40 times for 2024 [10][27]. Core Insights - The respiratory testing business is rapidly developing, driving revenue growth and improving profitability, with significant profit release expected [3][10]. - The company has established a leading position in the respiratory testing product layout, with reagents suitable for general fluorescent PCR instruments, laying a solid foundation for volume growth [4][19]. - The company has demonstrated its ability to maintain a dominant market position amid fierce competition through its product and brand strategy [5][22]. Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 1.007 billion yuan, a decrease of 84.39% year-on-year, and a net profit of 364 million yuan, down 81.22% year-on-year. However, the first quarter of 2024 showed a revenue of 391 million yuan, an increase of 100.31% year-on-year, and a net profit of 81 million yuan, up 35.01% year-on-year [17][18]. - The gross margin improved to 88.40%, a rise of 16.52 percentage points, with a comprehensive gross margin of 71.54%, up 12.71 percentage points [18]. - The company expects revenue growth rates of 51.5%, 31.6%, and 26.0% for 2024-2026, with net profit growth rates of 0.2%, 34.5%, and 30.4% respectively [10][27]. Market Position - The company has a comprehensive product layout in the respiratory pathogen detection field, providing a full range of products from outpatient to inpatient settings, and from single tests to multiplex tests [9][19]. - The company has a significant market share, with 70% of laboratories using its respiratory molecular multiplex testing reagents, reflecting its strong competitive position [22][19]. - The company is actively expanding its respiratory testing products and responding to strong demand for whooping cough prevention, which is expected to sustain high growth rates [26][10].

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-023 圣湘生物科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨转让参股公司股权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）拟与关联方湖南 湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"）共同投资合资 公司湖南圣微速敏生物科技有限公司（以下简称"湖南圣微速敏"或"合资公司"），其 中，公司合计投资金额为人民币 5,333 万元。同时，公司拟将参股公司 First Light Diagnostics, Inc.（以下简称"First Light"或"参股公司"）21.69%的股权转让至合资公 司下属全资子公司，转让对价为 2,215,835 美元。后续将依托合资公司作为整体运营， 进一步聚焦于快速药敏检测领域，加速促进产业研究、应用开发及商业转化。 本次交易系与关联方共同投资暨转让参股公司股权，构成关联交易，未构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

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重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园） 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-022 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海 ...

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圣湘生物科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作 的提醒》等法律法规的要求，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度审计 过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股 份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特 殊普通合伙制。 （1）事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 6 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）人员 ...

圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （乔友林） 各位股东及股东代表： 作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对 全体股东认真负责的态度，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公 正地参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 乔友林，男，1955 年 4 月出生，博士研究生学历。1980 年至 1983 年，就读 大连医学院医学硕士；1986 年至 1989 年，于美国国立卫生研究院国家癌症研究 所担任访问学者；1990 年至 1996 年，就读美国约翰斯.霍普金斯大学预防医学博 士。199 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-017 圣湘生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 本次利润分配以圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分 派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份 的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为 363,721,131.71 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配 利润为 5,187,121,045.93 元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总 股本扣减公司回购专用证券 ...