公司代码：688292 公司简称：浩瀚深度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

重要内容提示： 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-021 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不实施送股和 资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权 登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案内容 根据中兴财光华会计师事务所出具的审计报告，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 62,909,751.68 元；截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为 208,144,798.25 元。经董事会决议，公司 2023 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预 案如下： 公司拟向全体股东每 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-019 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十五次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席王洪利主持，董事会秘书列席了会议。会议的召 集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会 计准则的规定编制，符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规的要求。公允地反映了公司 2023 年度的经营成果 和现金流 ...

关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 102012 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://www.fgff.com/go.cn/ 201 目录 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-6 1 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 102012 号 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"浩瀚深度 公司"）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资 金专项报告"）。 一、董事会的责任 浩瀚深度公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集 资 金管理和使用的监管 要 求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式 指南的规定编制募集资 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-024 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满 足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵 循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价， 制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、 人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响， 公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议程序 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第七次审计委员会会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，委员 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-022 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有 关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等 因素，制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2024 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议 审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事： （1）未在公司任职的非独立董事津贴为人民币 24 万元/年（税前），津贴按 月发放； （2）在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位 职能 ...

前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相 关规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金情况 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-028 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 根据 2022 年 6 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1233 号文 同意注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,928.6667 万股，发行价格每股人民币 16.56 元，募集资金总额为人民币 650,587,205.52 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 78,894,910.71 元，实际募集资金净额为 人民币 571,692,294.81 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 11 日对公司首次 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度， 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股 东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履 行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等 工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： 2 | 次募集资金使用情况报告的议案》；3、《关于 | | --- ...

| 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1999 1 | 年 | 月 | | 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 | | | 24 层 | | | A | | 座 | | | | | | 首席合伙人 | 姚庚春 上年末合伙人数量 | | | | | 183 | | | | | 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 824 | | 人 | | | | | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 359 | | | | | 人 | | | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | | | | | | | | | | | 110,263.59 | 万元 | | | 审计业务收入 | | | | ...

召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-020 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...