北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 1 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：浩瀚深度 股票代码：688292 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项 | | 目延期的议案》 6 | | 议案二《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》 7 | 2 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公 司章程》《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 北京浩瀚深度信息技术股份有限 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-006 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 1、提议人：公司实际控制人之一、董事长张跃先生 2、提议时间：2024 年 1 月 23 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激 励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，提议人提议公司通过 集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工 持股计划。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 关于公司实际控制人之一、董事长提议回购公司股 份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 23 日收到公司实际控制人之一、董事长张跃先生《关于提议北京浩瀚深 度信息技术股份有限公司回购公司股份的函》。张跃先生提议公司使用自有资 金通过上海证券交 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-008 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 回购价格或价格区间：不超过人民币 40 元/股（含本数），该价格不高 于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人 员、其他持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减持公司股份 的计划。若未来拟实施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股 份减持行为并及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未 能在本次股份回购实 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-007 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 1 月 24 日以现场加通讯表决方式召开。会议召开前，全体 董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限，本次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以口头通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人， 本次会议由董事长张跃先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在 未来适宜时机全部用于公 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事第二次专门会议 2024 年 1 月 24 日在公司会议室召开。 本次会议由公司董事会独立董事张连起先生召集并主持。会议应出席董事 2 人，实际出席董事 2 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，程序合法。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的 董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次拟用于回购股份的资金来源于自有资金，所需回购资金总额上 限为不 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件和《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会 议召开前一天通知全体独立董事。经全体独立董事同意，通知时限可以不受本条 限制。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘任 （含续聘、改聘）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-004 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建 项目及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次结项的募投项目名称：网络智能化采集系统研发项目 ●本次延期的募投项目名称：网络智能化应用系统研发项目 ●节余募集资金安排：截至 2023 年 12 月 31 日，扣除尚需支付款项后的节 余募集资金 3,144.10 万元，公司拟将上述节余募集资金（含利息收入及理财收 益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于"网络智能化系统国产化升级 项目"。 ●上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议并通 过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延 期的议案》，同意公司将 "网络智能化采集系统研发项目"结项，并将该项 ...

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目 及部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次浩瀚深度部分募投项目 结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期事项进行了审慎核查， 发表意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）3,928.6667万股，每股发行价格16.56元，本次募集资金总额为人民币 65,058 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-005 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...