北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事第一次专门会议于 2024 年 1 月 11 日以邮件通知方式发出会议通知，会议 于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交董事会、股东大会审议。 （本页以下无正文） 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 本次会议由公司董事会独立董事张连起先生召集并主持。会议应出席董事 2 人，实际出席董事 2 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，程序合法。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及 部分募投项目延期的议案》 公司本次将"网络智能化采集系统研发项目"结项并将节余募集资金用于新 建项目以及 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-003 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王洪利先生主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部 分募投项目延期的议案》 本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项 目延期事项，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定， 有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对 公司正常生 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-002 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以邮件方式发出，本次会议由董事长张跃先生召集，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部 分募投项目延期的议案》 同意公司将募集资金投资项目"网络智能化采集系统研发项目"予以结项， 并将节余募集资金用于新建"网络智能化系统国产化升级项目"。 在充分考虑募投项目实际建设的情况下，经过谨慎研究论证，同意公司将"网 络智能化应用系统研发项目"达到预定可使 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕4 号 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司、国金证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对北京浩瀚深度信息技术股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于募投项目 根据申报材料，发行人主要网络可视化等产品销售业务，客 户集中度较高。发行人本次计划募集资金不超过 50,000.00 万元 （含本数），用于实施公共互联网安全监测系统研发及产业化项 目（以下简称安全监测系统项目）、深度合成鉴伪检测系统研发 1 ─────────────── 建设项目（以下简称鉴伪检测系统项目）和补充流动资金。其中， 安全监测系统项目拟研发新一代公共互联网安全监测系统并实 现产业化，鉴伪检测系统项目拟针对深度伪造鉴伪技术进行开发。 截至目前，本次募投项目实施地点租赁房产尚未取得房屋产权证 书，存在权 ...

公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对《问询函》中的相关 问题进行逐项落实，并在规定的期限内及时提交对《问询函》的回复，回复内容 将通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文 件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过 上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-001 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 收到上海证券交易所审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 ...

上证科审（再融资）〔2024〕4 号 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 上海证券交易所文件 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司、国金证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对北京浩瀚深度信息技术股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于募投项目 根据申报材料，发行人主要网络可视化等产品销售业务，客 户集中度较高。发行人本次计划募集资金不超过 50,000.00 万元 （含本数），用于实施公共互联网安全监测系统研发及产业化项 目（以下简称安全监测系统项目）、深度合成鉴伪检测系统研发 1 建设项目（以下简称鉴伪检测系统项目）和补充流动资金。其中， 安全监测系统项目拟研发新一代公共互联网安全监测系统并实 现产业化，鉴伪检测系统项目拟针对深度伪造鉴伪技术进行开发。 截至目前，本次募投项目实施地点租赁房产尚未取得房屋产权证 书，存在权属瑕疵。 请发行人说明：（1）本 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 √特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他 :投资者接待日活动 参与单位名称 西部证券、泰康养老、中信建投自营、中邮理财、益民基金 时间 2023年12月27日 地点 公司会议室 副总经理：窦伊男；董事会秘书兼财务总监：冯彦军；投资者关系：张 上市公司接待人员姓名 若菡 交流的主要问题： ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-058 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"） 于 2023 年 8 月 21 日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下， 拟使用不超过人民币 24,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部 分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 （包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资 金可以循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决 策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见 公 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 审计报告 中兴财光华审会字（2022）第 102005 号 6-1-1 6-1-2 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-10 | | 财务报表附注 | 11-98 | 6-1-3 审计报告 | 业务报备统一编码: | 110102052022263000408 | | --- | --- | | 报告名称: | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2019-2021年度审计报告 | | 报告文号: | 中兴财光华审会字(2022)第102005号 | | 被审(验)单位名称: | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合 伏) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年02月27日 | | 报备日期: | 2022年02月28日 | | 签字注册会计师: | 李津庆(130000050212) ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 （住址：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 之发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》和《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则， 在对北京浩瀚深度信息技术股份有限公司进行审慎的尽职调查的基础上出具本 发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《北京浩瀚深度信息技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义） 3-1-1 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 ...