Core Viewpoint - The company focuses on innovation driven by customer needs, sustainable development, and building a world-class carbon fiber enterprise through technological advancements and strategic governance [1][2][3]. Group 1: Technological Innovation and R&D - The company invested 75.54 million yuan in R&D in the first half of 2025, accounting for 8.20% of its revenue, and filed 119 new patent applications, including 73 invention patents [1]. - The company launched the SYM55X-12K ultra-high strength carbon fiber, leading in niche markets such as aerospace and high-end sports [2]. - The company developed the SYT55T-16K low-cost high-strength carbon fiber, providing solutions for high-end sports and leisure sectors [2]. Group 2: Strategic Governance and Management - The company is enhancing its governance structure under the guidance of China National Building Material Group's "4335" principles, focusing on effective decision-making and risk management [3][4]. - A collaborative management approach is being implemented across finance, technology, investment, human resources, and supply chain to improve overall efficiency [5]. Group 3: Quality Management and Customer Value - The company is committed to a quality management system that emphasizes customer satisfaction and product quality, with a focus on continuous improvement [6][7]. - A comprehensive quality control network has been established to ensure product quality from suppliers to customers, enhancing trust in the quality chain [6]. Group 4: Cost Management and Operational Efficiency - The company aims to reduce production costs by 4.55% through technological upgrades and process optimizations, while also improving production capacity by 20-30% [9]. - Financial management initiatives have led to a 44.93% reduction in management expenses and a 27.58% decrease in accounts receivable and inventory [9]. Group 5: Market Expansion and Internationalization - The company is focusing on domestic and international market strategies, achieving significant sales growth in various sectors, including a 200% increase in the wind power sector [10][11]. - The company is actively exploring international markets, establishing partnerships in Europe and Asia, and participating in global industry platforms to enhance its brand influence [11][12]. Group 6: Investor Relations and Information Disclosure - The company emphasizes high-quality information disclosure, having released 66 documents in the first half of 2025 to ensure transparency and investor engagement [12][13]. - A value management system is being developed to align with national strategies, focusing on long-term value creation and transparent communication with investors [13]. Group 7: Management Accountability and Compliance - The company is implementing a contractual management approach to ensure accountability among key management personnel, linking their compensation to company performance [14]. - Continuous training and compliance oversight are being conducted to enhance the governance capabilities of key personnel [14].

Core Viewpoint - The company plans to sign a procurement and installation contract for a fiber spinning machine renovation project with Jiangsu Yingyou, involving a total cost of 19.0936 million yuan (including tax) for various equipment [1][8]. Summary by Sections 1. Overview of Related Transactions - The wholly-owned subsidiary, Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co., Ltd. (referred to as "Shenying Xining"), intends to procure 7 steam drawing machines, 15 sets of spinning machine brackets A/B/C, 240 static mixers, and 240 reducers from Jiangsu Yingyou [1][2]. - The transaction constitutes a related party transaction but does not qualify as a major asset restructuring under relevant regulations [2][4]. 2. Transaction Details - The total procurement amount is 19.0936 million yuan (including tax), with the final settlement price to be determined [1][8]. - The payment will be made in installments as per the contract terms [3][8]. 3. Approval Process - The transaction has been approved by the company's board of directors and supervisory board, with related directors abstaining from voting [2][11]. - The transaction does not require submission to the shareholders' meeting for approval as it does not meet the threshold [2][4]. 4. Financial and Operational Context - Jiangsu Yingyou, the counterparty, is controlled by a major shareholder of the company, and its financial data shows total assets of 1.51394 billion yuan and a net profit of 114.27 million yuan for the year 2024 [5][6]. - The transaction is expected to help reduce the production costs of carbon fiber manufacturing [6][8]. 5. Valuation and Pricing - The transaction price of 19.0936 million yuan falls within the market value range of 18.3537 million to 20.1076 million yuan as assessed by a third-party evaluation agency [7]. - The pricing is based on fair market value and follows principles of fairness and transparency [7][11]. 6. Impact on the Company - The procurement and installation services are essential for maintaining the confidentiality and continuity of the company's core technology in carbon fiber production [10][11]. - The transaction is deemed necessary and beneficial for the company and its shareholders, ensuring no adverse impact on the company's independence [10][11].

中复神鹰碳纤维股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 08 月 第一章 总则 第一条 为加强对中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整 性，促进公司依法规范运作，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法 权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《中 复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票交易价格产生较大影 响或者对投资决策有较大影响的信息、证券监管部门要求披露的信息以及公司认 为应当披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并将公告和相关备查文件送达证券监 管部门。 第三条 本制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施信 ...

第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，应具备履行职务所必须的知识、技能和素质， 并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会议事规则 2025年09月 第一章 总则 第一条 为进一步规范中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 09 月 第一章 总则 第一条 为规范中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司在中国境内通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不 得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 09 月 第一章 总则 第一条 为规范中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公 司及全体股东（特别是中小投资者）的合法权益，保证公司与关联人之间订立的 关联交易协议/合同符合公平、公开、公允的原则，依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《中复神鹰碳纤维股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 （十二）购买原材料、燃料、动力； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）签订许可使用协议； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （十三）销售产品、商品； 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于与中国建材集团财务有限公司 办理存贷款业务的风险处置预案 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司总经理任组长，为领导 小组风险预防处置的第一责任人，由公司财务总监任副组长，领导小组成员包括 财务运营中心、审计合规部、董事会办公室等相关部门人员。领导小组负责组织 开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组，办公地点设在财务 运营中心，由财务总监任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严控 中建材财务公司存贷款风险。 为有效防范、及时控制和化解中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下称"公司"） 及子公司在中国建材集团财务有限公司（以下简称"中建材财务公司"）存贷款 业务的资金风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。 （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险 的防范和处置工作，对董事会负责。 （三）工作小组实时关注中建材财务公司经营情况，根据中建材财务公司按 时提供的相关信息，加强风险监测。定期测试中建材财务公司资金流动性，并多 渠道及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。一旦发现问题，及时向 领导小 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 章 程 2025 年 09 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 党委 | 26 | | 第六章 | 董事和董事会 | 27 | | 第七章 | 高级管理人员 | 41 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第十章 | 通知和公告 | 48 | | 第十一章 | 公司的合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | | 第十二章 | 修改章程 | 53 | | 第十三章 | 附则 | 53 | 第一章 总则 第一条 为维护中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"），并参照《上市公司章程指引》等其他规定，制订 本章程。 根据《中国共产党章程》规 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事工作制度 2025年09月 第一章 总则 第一条 为进一步完善中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、中国上市公司协会 制定的《上市公司独立董事履职指引》《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定公司独立董事工作制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影 响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系，且符合上海 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2025 年 08 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引 1 号——规范运作》《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 议事规则 第四条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。原则上 ...