证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-003 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-001 浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通 知于 2024 年 1 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室 采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成 了如下决议： 公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案。 关联董事郭军、翁贤华、刘金晓回避表决。 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案） ...

上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：浙江和达科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江和达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2024 年限制性股票激励计划事项 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（2018 修正）（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规 则》"） ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-006 浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票 为了不断健全和完善公司长效激励与约束机制，构建公司持续激励的文化， 更好地吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队和核心骨干人员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 1 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、行政法规和规 范 ...

关于浙江和达科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为正在 厦行浙江和达科技股份有限公司(以下简称"和达科技"或"公司")持续督导 工作的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号――持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2023 年度(以下简称"本持续督导期间")的规范运作情况进行了现场检查, 现就现场检查的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一) 保荐机构 东兴证券股份有限公司 (二) 保荐代表人 东兴证券股份有限公司 张望、刘延奇 (三) 现场检查时间 2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 29 日 (四) 现场检查人员 刘延奇、刘金 (五) 现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 (六) 现场检查手段 本次现场检查手段主要包括: 1、查看 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浙江和达科技股份有限公司 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会于 2023 年 12 月 27 日在浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智 慧产业创新园 18 幢公司 515 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请， 委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江和达科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程 序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面 ...

浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-072 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴 智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,406,091 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,406,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.6245 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688296 证券简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 $$\Xi=0\;\Xi=\Xi\Xi+\Xi\Xi$$ 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于修订公司部分制度的议案》 13 | 1 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙 江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特 制定本须知。 二、为保证本次大会的严 ...

浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东兴证券股份有限 公司（以下简称"东兴证券"）出具的《东兴证券股份有限公司关于变更浙江和达 科技股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》，具 体情况如下： 东兴证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，原指定保荐 代表人何金春先生、张玮洁女士具体负责公司的持续督导工作，持续督导期间至 2024 年 12 月 31 日止。 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-071 浙江和达科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江和达科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 16 日 附件： 张望先生，保荐代表人，金融学硕士，东兴证券投资银行总部高级副总裁。 主要负责或参与的项目：宇顺电子（002289）重大资产重组、先惠技术（688155） 重大资产重组、再融资及其 IPO 项目；华夏航空（002928）及大胜达（603687） 再融资项目；信邦制药（ ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员任期与每届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。委员在任职期间，如发生有不再担任公司董事职务情形时，自动失去 委员资格，并由董事会根据本细则规定补足委员人数。 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于薪酬与考核委员 会委员。 1 第一章 总 则 第一条 为建立健全浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委 ...