证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-062 浙江和达科技股份有限公司 关于公司向合营企业继续提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、鉴于公司向合营企业浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称"嘉源和达" 或"合营公司"）提供的财务资助将于 2023 年 9 月 30 日到期，且嘉源和达日常 经营所需资金需求量仍然较大，为支持合营企业的业务发展，浙江和达科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）同意按照持股比例继续向嘉源和 达提供剩余借款 1,960.00 万元的财务资助，借款期限为 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。嘉源和达另一方股东以同等条件继续提供财务资助。 2022 年 9 月，出于支持新设合资公司嘉源和达的业务发展，嘉源和达所有 股东同意按持股比例向其提供财务资助共计 5,000.00 万元，公司在董事会审议额 度内以自有资金为嘉源和达提供财务资助 2,450.00 万元，借款期限为 2022 ...

相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《浙江和达科技股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江和达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司相关文件资料后，现就公司拟在 第四届董事会第二次会议审议的公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的 事项进行事前审核，并予以事前认可： 浙江和达科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二次会议 为支持嘉源和达的业务发展，公司继续向合营企业嘉源和达提供财务资助不 会影响公司正常经营，嘉源和达的另一方股东将以同等条件继续提供财务资助， 总体风险可控，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上 述事项提交董事会审议。 独立董事：李晓龙、佟爱琴、唐松华 2023 年 9 月 25 日 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江和达 科技股份有限公司（以下简称"和达科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关规定，对和达科技向合营企 业继续提供财务资助暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 二、被资助对象暨关联方的基本情况 （一）被资助对象的基本情况 1、企业名称：浙江嘉源和达水务有限公司 2、统一社会信用代码：91330401MA7E1T3A8H 一、关联财务资助事项概述 公司曾于 2022 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金向合营企业嘉源和达提供借款暨 关联交易的议案》，出于支持新设合营企业浙江嘉源和达水务有限公司（以下简 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-064 浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 28 日 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第 四届监事会第二次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的议 案》 鉴于公司向合营企业浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称"嘉源和达"或 "合营公司"）提供的财务资助将于 2023 年 9 月 30 日到期，且嘉源和达日常经 营所需资金需求量仍然较大，为支持合营企业的业务发展，公司按照持股比例继 续向嘉源和达提供剩余借款 1,960.00 万元的财务资助，借款期限为 2023 年 10 月1日至2024年9月30日。嘉源和达另一方股东以同等 ...

浙江和达科技股份有限公司 综上，我们对该事项一致同意。 独立董事关于公司第四届董事会第二次会议 独立董事：李晓龙、佟爱琴、唐松华 相关事项的独立意见 2023 年 9 月 27 日 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《浙江和达科技股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江和达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第四届董事会第二次会议相关事 项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司向合营企业继续提供 财务资助暨关联交易的事项发表如下独立意见： 公司使用自有资金继续向合营企业嘉源和达提供财务资助的事项符合公司的 战略规划及整体利益，不存在重大风险，不会对公司产生不利影响，公司将根据 实际借款金额及借款时间，收取借款利息，不存在向关联方输送利益的情形，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；表决程序合法、有效，符合有 关法律法规的规定。 ...

浙江和达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688296 证券简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 $$\Xi=0\;\Xi=\sharp\sharp+\sharp\sharp$$ | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于修订<公司章程>、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议 | | | 案》 6 | 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙 江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特 制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 总经理轮值制度 第一条 目的 为更好适应浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，培 养高素质管理团队，不断推进公司的高质量、可持续发展，公司实行总经理轮值 制度，设置轮值总经理一名，全面负责公司生产经营管理工作。 第二条 范围 轮值总经理人选范围为公司高级管理人员，任期 1 年，连聘可以连任。 第三条 职责 公司实行董事会领导下的总经理轮值制度。轮值总经理根据《总经理工作细则》 履行总经理相应职责，承担相关法律法规及公司制度规定的义务。轮值总经理对董 事会负责，行使下列职权： （十）拟订公司年度财务预决算方案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方 案； （十一）拟订公司员工工资方案和奖惩方案及人力资源开发计划；在董事会 授权或者公司规定范围内决定对公司职工的奖惩、升级或降级、加薪或减薪、聘 1 （一）组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）主持公司的生产经营管理工作； （三）依法根据董事会或法定代表人的合法授权签署相关合同及其他文件； （四）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （五）拟订公司内部管理机构设置方案； （六）拟订公司的 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-057 浙江和达科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独 立董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司于 2023 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 四届监事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次 会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公 司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投 票制的方式选举郭军先生、王小鹏先生、翁贤华先生、刘金晓先生为公 ...

浙江和达科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监 管指引第 1 号》"）等法律、法规以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在审阅公司第四届董事会第一次会议相关事项后，基于独立客 观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 本次聘任的总经理翁贤华先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规 定的任职资格，不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的 情形；或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满的情形；也不存在有中国证监会和上海证券交易所认定的其他不得担任上 市公司高级管理人员的情形。本次总经理的任免履行了法定程序，翁贤华先生的 相关工作经验可以胜任所聘任的工作。 综上，我们对该事项一致同意。 二、关于聘任公司副总经理的独立意见 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-060 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新 园 18 幢公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...