水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及 其他高级管理人员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、 行政法规及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和公 司章程，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人作为公司高级管理人 员，履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有 的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司 和股东利益的行为。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘担任 公司总经理、董事会秘书、副总经理或其他高级管理人员，但兼任高级管理人员 的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 总经理应当具备法律、法规、规范性文件以及公司章程规定的任职 资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即 聘任具备任职资格的人员担任总经理。 第 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-055 一、 董事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同 意，豁免本次会议通知时限的要求。经与会董事一致推举，本次会议由董事郭军 先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集和召开符 合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举郭军先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会 第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 经审查，郭军先生符合法律、法规规定的任职资格。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）逐项审议通过《 ...

| 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审计 | 38 | ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-056 浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第 四届监事会第一次会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知时限的要求。 经与会监事一致推举，本次会议由监事高良伟先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举高良伟先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监 事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定<浙江和达科技股份有限公司监事会印章管理办 法>的议案》 为规范监事会印章的使用，公司制定《浙江和达科技股份有限公司监事会印 章管理 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-058 浙江和达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、变更公司法定代表人 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、变 更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提请公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为更好适应公司经营发展需要，培养高素质管理团队，不断推进公司的高质 量、可持续发展，公司实行总经理轮值制度，设置轮值总经理一名，全面负责公 司生产经营管理工作，轮值总经理任期 1 年，连聘可以连任。另外，拟变更法定 代表人为公司总经理。鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修 订，具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 公司董事长为公司的法 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-059 浙江和达科技股份有限公司 关于拟放弃参股公司股权优先受让权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称"嘉源和达"）为浙江和达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）之参股公司，公司持有其 49%股权。公司最近获 悉，嘉源和达的另一方股东嘉兴市自来水有限公司（曾用名：浙江嘉源环境集团 股份有限公司）（以下简称"嘉兴自来水"）拟将其所持有的嘉源和达 51%股权 （以下简称"标的股权"）转让给嘉兴自来水的股东嘉兴市水务投资集团有限公 司（以下简称"嘉兴水务集团"）（嘉兴水务集团持有嘉兴自来水 100%股权）。 经综合考虑，公司决定放弃上述股权转让的优先受让权。 注册资本：人民币 15000 万元 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 1 本次放弃嘉源和达股权转让优先受让权事项已经公司第四届董事会第一次 会议审议通过，该事项在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。 本次放弃嘉 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-061 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴 智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,066,191 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,066,191 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.2391 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.2391 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江和达科技股份有限公司 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会于 2023 年 9 月 15 日在浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智 慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请， 委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江和达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议 决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 ...

关于公司中标桐乡智慧水务引入社会资本合作项 目暨设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）于近日接到 浙江正大工程管理咨询有限公司出具的中标通知书，公司中标桐乡智慧水务引入 社会资本合作项目，中标金额 343,194,472.00 元。根据项目要求，公司将与项目 实施单位桐乡市水务集团有限公司（以下简称"桐乡水务集团"）的指定单位桐乡 市凤栖聚源股权投资有限公司（以下简称"聚源投资"）共同出资组建合资公司， 通过合资公司负责合作范围内的项目服务、管理和运营。 对外投资金额：设立合资公司和达科技出资额为 1960 万元，持股比例 49%。 该对外投资事项参照公司《对外投资管理制度》，无需提交董事会及股东大会审 议。 本次中标及对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-054 浙江和达科技股份有限公司 二、对外投资概 ...

浙江和达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688296 证券简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二三年九月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 6 | | 议案 | 2：关于修订<公司董事会议事规则>的议案 7 | | 议案 | 3：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | | | 8 | | 议案 | 4：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案.9 | | 议案 | 5：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 | | | 议案 10 | 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 ...