证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-069 浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通 知于 2023 年 12 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议 室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董 事 7 名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经与会董事表决，一致同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对《公司章程》进行修订。 表决情况：7 票同意，0 ...

浙江和达科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董 事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规以及《浙江和达科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 水 科技 智慧 建设美好生态 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待 遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其 他高级管理人员及公 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《浙江和达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成及资格 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 提名委员会 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 募集资金管理办法 为了规范浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本办法制定相应的募集资金管理办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第二条 公司建立募集资金管理办法，对募集资金存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定，并确 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律法规以及规 范性文件和《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的自然人、法人或者其他组织，为公司的关联 人： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或者其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 本条第 1 项、第 2 项和第 3 项所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父 ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《浙江和达科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为浙江和达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第四届董事会第四次会议相关事项 后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关事项发表如下独立 意见： 一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的独立意见 公司本次修订《公司章程》是根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定作出的，旨在进一步完善公司治理结构，更好地促 进公司规范运作，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序合法有效。 浙江和达科技股份有限公司 综上，我们对该事项一致同意。 独立董事关于公司第四届董事会第四次会议 独立董事：李晓龙、佟爱琴、唐松华 相关事项的独立意见 2023 年 12 月 11 日 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-067 二、说明会召开的时间、地点 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjhdkj@chinahdk j.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江和达科 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥64,094,375.39, a decrease of 53.91% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥11,524,509.48, representing a decline of 157.29% year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥17,083,900.73, down 192.19% from the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.11, a decrease of 157.89% year-over-year[6] - The net profit for the third quarter of 2023 was a loss of CNY 22,894,826.18, compared to a profit of CNY 47,731,190.91 in the same quarter of 2022, marking a significant decline[22] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was a loss of CNY 23,124,780.18, compared to a gain of CNY 47,221,292.91 in the same quarter of the previous year[23] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥16,161,730.08, a decrease of 14.60% compared to the same period last year, while R&D investment accounted for 25.22% of operating revenue, an increase of 11.61 percentage points[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 46,156,814.67, compared to CNY 53,263,111.77 in the same period of 2022, showing a decrease of about 13.3%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥947,991,008.09, a decrease of 3.85% compared to the end of the previous year[6] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥947,991,008.09, a decrease from ¥985,969,882.41 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 3.85%[16] - Current assets totaled ¥782,697,199.50, down from ¥832,528,284.02, indicating a decrease of about 6.00%[17] - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 230,406,233.28, slightly down from CNY 232,951,353.42 at the end of the previous quarter[19] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 710,547,374.51 from CNY 744,182,133.37, reflecting a decline of approximately 4.5%[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities was reported as -¥66,954,570.02, indicating a negative cash flow situation[6] - In the first three quarters of 2023, the net cash flow from operating activities was -66,954,570.02 RMB, an improvement from -84,199,473.76 RMB in the same period of 2022, indicating a reduction in cash outflow[26] - Total cash inflow from operating activities was 283,905,709.83 RMB, down 5.6% from 300,743,659.88 RMB in the first three quarters of 2022[26] - Cash outflow from operating activities totaled 350,860,279.85 RMB, a decrease of 8.9% compared to 384,943,133.64 RMB in the previous year[26] - The net cash flow from investing activities was -19,071,796.01 RMB, an improvement from -41,595,131.57 RMB in the same period of 2022[27] - The net cash flow from financing activities was -15,877,067.94 RMB, an improvement from -33,202,323.20 RMB in the same period of 2022[27] Market Strategy - The company reported a significant decline in both operating revenue and net profit due to slow market recovery and increased management and sales expenses[10] - The company plans to continue focusing on talent development and market expansion despite the current financial challenges[10] - The company is actively involved in market expansion and product development, focusing on enhancing its competitive position in the industry[15] - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance, although specific strategies were not detailed in the report[20] Shareholder Information - The company has a significant shareholder, Guo Jun, holding 35.62% of the shares, indicating a concentrated ownership structure[13] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased slightly to ¥325,950,321.70 from ¥323,685,778.04, showing a growth of about 0.70%[17] - Inventory rose to ¥129,393,956.75 from ¥99,386,556.87, marking an increase of approximately 30.25%[17] - The company reported a total of 10,424,987.43 in prepayments, which is an increase from 5,917,089.65, representing a growth of about 76.00%[17] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased to ¥229,866,199.25 from ¥333,132,908.52, representing a decline of approximately 30.93%[16] - The ending balance of cash and cash equivalents was 229,574,719.43 RMB, down from 301,419,774.21 at the end of the same period in 2022[27] - The company reported a total cash decrease of 101,903,180.59 RMB in the first three quarters of 2023, compared to a decrease of 158,996,928.53 RMB in the same period of 2022[27]

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-066 浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届监事会第三次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江和达科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 ...