证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-065 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴 智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江和达科技股份有限公司 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会于 2023 年 10 月 9 日在浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智 慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请， 委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江和达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议 决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-063 浙江和达科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 根据《公司章程》《公司审计委员会实施细则》等相关规定及公司工作需要， 经董事会审计委员会提名，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和 达科技"）于 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任吴萍女士（简历详见附件）为公司 内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。 特此公告。 浙江和达科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 附件： 吴萍，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财会专业中专学 历。2001 年 9 月至 2005 年 7 月，任中国石化嘉兴分公司财务；2006 年 12 月至 2023 年 9 月，历任和达科技出纳、应收会计、内审部副经理；2023 年 9 月起， 任和达科技内审部负责人。 截至本公告披露日，吴萍女士直接持有公司股份 9500 股。吴萍女士与公司 控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事 ...

相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《浙江和达科技股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江和达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司相关文件资料后，现就公司拟在 第四届董事会第二次会议审议的公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的 事项进行事前审核，并予以事前认可： 浙江和达科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二次会议 为支持嘉源和达的业务发展，公司继续向合营企业嘉源和达提供财务资助不 会影响公司正常经营，嘉源和达的另一方股东将以同等条件继续提供财务资助， 总体风险可控，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上 述事项提交董事会审议。 独立董事：李晓龙、佟爱琴、唐松华 2023 年 9 月 25 日 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-062 浙江和达科技股份有限公司 关于公司向合营企业继续提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、鉴于公司向合营企业浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称"嘉源和达" 或"合营公司"）提供的财务资助将于 2023 年 9 月 30 日到期，且嘉源和达日常 经营所需资金需求量仍然较大，为支持合营企业的业务发展，浙江和达科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）同意按照持股比例继续向嘉源和 达提供剩余借款 1,960.00 万元的财务资助，借款期限为 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。嘉源和达另一方股东以同等条件继续提供财务资助。 2022 年 9 月，出于支持新设合资公司嘉源和达的业务发展，嘉源和达所有 股东同意按持股比例向其提供财务资助共计 5,000.00 万元，公司在董事会审议额 度内以自有资金为嘉源和达提供财务资助 2,450.00 万元，借款期限为 2022 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-064 浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 28 日 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第 四届监事会第二次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的议 案》 鉴于公司向合营企业浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称"嘉源和达"或 "合营公司"）提供的财务资助将于 2023 年 9 月 30 日到期，且嘉源和达日常经 营所需资金需求量仍然较大，为支持合营企业的业务发展，公司按照持股比例继 续向嘉源和达提供剩余借款 1,960.00 万元的财务资助，借款期限为 2023 年 10 月1日至2024年9月30日。嘉源和达另一方股东以同等 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江和达 科技股份有限公司（以下简称"和达科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关规定，对和达科技向合营企 业继续提供财务资助暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 二、被资助对象暨关联方的基本情况 （一）被资助对象的基本情况 1、企业名称：浙江嘉源和达水务有限公司 2、统一社会信用代码：91330401MA7E1T3A8H 一、关联财务资助事项概述 公司曾于 2022 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金向合营企业嘉源和达提供借款暨 关联交易的议案》，出于支持新设合营企业浙江嘉源和达水务有限公司（以下简 ...

浙江和达科技股份有限公司 综上，我们对该事项一致同意。 独立董事关于公司第四届董事会第二次会议 独立董事：李晓龙、佟爱琴、唐松华 相关事项的独立意见 2023 年 9 月 27 日 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《浙江和达科技股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江和达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第四届董事会第二次会议相关事 项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司向合营企业继续提供 财务资助暨关联交易的事项发表如下独立意见： 公司使用自有资金继续向合营企业嘉源和达提供财务资助的事项符合公司的 战略规划及整体利益，不存在重大风险，不会对公司产生不利影响，公司将根据 实际借款金额及借款时间，收取借款利息，不存在向关联方输送利益的情形，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；表决程序合法、有效，符合有 关法律法规的规定。 ...

浙江和达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688296 证券简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 $$\Xi=0\;\Xi=\sharp\sharp+\sharp\sharp$$ | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于修订<公司章程>、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议 | | | 案》 6 | 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙 江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特 制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-060 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新 园 18 幢公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...