浙江和达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688296 证券简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二 O 二四年五月 浙江和达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案 | 2：关于公司 年度监事会工作报告的议案 10 2023 | | 议案 | 3：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 14 | | 议案 | 4：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 15 | | 议案 | 5：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 19 | | 议案 | 6：关于公司 年度利润分配方案的议案 21 2023 | | 议案 | 7：关于推动公司"提质增效重回报"行动方案暨制定公司未来三年（2024 年 | | -2026 | 年）股东分红回报规划的议案 23 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-035 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssein fo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 25 日（星期四）至 05 月 06 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjhdkj@ch inahdkj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 07 日上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 ...

Financial Performance - The company has not achieved profitability since its listing[4]. - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 343.05 million, a decrease of 27.10% compared to 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -29.51 million, down 156.70% year-on-year, primarily due to a decline in operating revenue and increased impairment losses[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 36.79 million, an increase of CNY 69.17 million compared to the previous year[25]. - Basic earnings per share were CNY -0.27, a decrease of 156.25% from CNY 0.48 in 2022[24]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 999.23 million, an increase of 1.35% from the previous year[23]. - The weighted average return on equity decreased to -4.09%, down 11.23 percentage points from 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was CNY -42.09 million, a decrease of 195.61% compared to the previous year[23]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[4]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - There are no special arrangements for corporate governance that apply to the company[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external disclosures[7]. - The company’s annual report is subject to approval at the 2023 annual general meeting[5]. Strategic Plans and Market Expansion - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[16]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for the upcoming fiscal year[21]. - The company’s future plans and development strategies involve uncertainties and do not constitute a commitment to investors[6]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through improved efficiency measures in the next year[20]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million in revenue in the next fiscal year[17]. Research and Development - The company is investing 50 million in R&D for new technologies, focusing on IoT and cloud computing solutions[18]. - Research and development expenses accounted for 16.79% of operating revenue, an increase of 2.37 percentage points compared to 2022[24]. - The company invested CNY 57.59 million in R&D in 2023, accounting for 16.79% of its revenue, an increase of 2.37 percentage points from the previous year[176]. - The company has developed 20 core technologies in the field of water informationization, including data mining, sound processing, and early warning algorithms[166]. - The company has established a comprehensive water quality management system that integrates monitoring, management, emergency warning, and decision support, ensuring water quality safety from source to tap[100]. Technology and Innovation - The company has developed a leakage warning system that utilizes IoT communication and edge computing technologies to help clients detect leaks and reduce water supply losses[200]. - The company’s intelligent recognition model for video monitoring enhances the accuracy of monitoring and can detect data that traditional sensors may miss[173]. - The company has successfully developed an online hydraulic model and continues to upgrade its algorithms for real-time water volume prediction, leading the industry in this area[200]. - The integration of IoT technology in urban water supply systems is projected to enhance service levels, with an estimated 40% reduction in service interruptions[186]. - The company is focused on enhancing the reliability and communication performance of embedded hardware for the water industry, ensuring long operational lifespans[171]. Customer Satisfaction and Service Delivery - The company achieved a customer satisfaction rate of 90%, reflecting strong performance in service delivery[23]. - The online service platform includes features for bill payment, service requests, and real-time updates, enhancing customer service quality[84]. - The company is committed to reducing customer effort in service interactions, achieving a "zero-run" service model[83]. - The company aims to optimize the business environment by providing a multi-faceted online service platform for users[84]. Environmental and Social Responsibility - The company’s smart water solutions aim to enhance water quality management, conserve resources, and reduce carbon emissions in urban settings[156]. - The company emphasizes energy conservation and efficiency improvements in its service offerings, helping clients reduce losses and operational costs[46]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the smart water management sector[200]. Market Trends and Government Support - The digital economy is projected to account for 10% of GDP by 2025, driving the integration of new technologies in urban infrastructure, including smart water management[153]. - The central government plans to issue 1 trillion yuan in bonds to support disaster recovery and enhance water management infrastructure, which will benefit the company’s market[154][155]. - The "14th Five-Year Plan" emphasizes the need for urban water supply network leakage management and aims to control leakage rates to meet first-level assessment standards[159].

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕1440 号 浙江和达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江和达科技股份有限公司（以下简称和达科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的和达科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供和达科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为和达科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解和达科技公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 第 1 页 共 4 页 情况表发表专项核查意见。 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的核查 意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江和达 科技股份有限公司(以下简称"和达科技"或"公司")首次公开发行股票并在科创 板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等有关规定,对和达科技向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保事项 进行了审慎核查,具体情况如下: 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,公司及合并报表范围内子公 司拟向金融机构申请综合授信额度,总额度不超过人民币 3 亿元;同时为子公司 浙江绍兴和达水务技术股份有限公司(以下简称"绍兴和达")、嘉兴市鸿道通讯 科技有限公司(以下简称"鸿道通讯")提供授信担保,总额度不超过人民币 2.000 万元。 （一）综合授信情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,公司及合并报表范围内子公 司拟向银行等金融机构申 ...

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下,公司拟继续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收 东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江 和达科技股份有限公司(以下简称"和达科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对和达科技使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江和达科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2050 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股(A 股)26,848,290 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 128 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 人 238 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | 2,272 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 人 | | 2023 年（经审计）业 | 业务收入总额 34.83 | | | 亿元 | | | 务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | 亿元 | | | | 证券业务收入 18.40 | | | ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-022 浙江和达科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派发现 金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度； 公司 2023 年度不分配利润，是基于公司战略发展规划、经营状况、未来 资金需求等因素的综合考虑。 公司作为水务行业最早布局信息化的企业之一，深耕水务行业二十余年，具 备显著的战略先发优势，是具备全产业链式的解决方案能力的企业，技术和产品 覆盖了水务信息化的各个层级。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司合并报表归 属于母公司股东的净利润为人民币-29,505,582.13 元；截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 192,257,356.3 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-033 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新 园 18 幢公司 515 会议室 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-031 浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议 室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董 事 7 名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 202 ...