国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江东方基因生物制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江东方基因生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 ...

证券简称：东方生物 证券代码：688298 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2023 年 11 月 15 日 1 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召 开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江东方 基因生物制品股份有限公司章程》、《浙江东方基因生物制品股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办 理签到手续，并按股东大会通知的相关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥150,627,973.03, a decrease of 79.82% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥107,191,567.22, representing a decline of 134.59% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥113,854,291.00, down 135.46% from the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 were -¥0.53, a decline of 128.80% compared to the same period last year[6] - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 67,266,359.19, significantly down from a profit of CNY 3,086,360,281.06 in Q3 2022[24] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was -42,388,332.53 CNY, compared to 3,155,529,845.05 CNY in the same period of 2022[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥9,169,985,725.49, a decrease of 14.33% compared to the end of the previous year[6] - The company's total assets decreased to CNY 9,169,985,725.49 in Q3 2023 from CNY 10,703,739,425.99 in Q3 2022[21] - Total liabilities for Q3 2023 were CNY 1,242,938,753.22, down from CNY 2,380,745,146.42 in the same quarter of 2022[20] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 7,779,796,043.04 in Q3 2023 from CNY 8,162,845,699.44 in Q3 2022[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥185.32 million, indicating a significant drop in cash received from sales[11] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -1,619,675,103.24 CNY, compared to 1,898,330,416.44 CNY in the same period of 2022[29] - Cash inflow from operating activities totaled 728,268,484.72 CNY, while cash outflow was 2,347,943,587.96 CNY for the third quarter[29] - The ending balance of cash and cash equivalents was 4,844,939,391.44 CNY, down from 7,082,482,916.75 CNY in the previous year[30] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,221[13] - The largest shareholder, Anji Fulanglai Import and Export Trade Co., Ltd., holds 39,312,000 shares, representing 19.5% of the total shares[14] - Fangs Holdings Limited is the second-largest shareholder with 37,800,000 shares, accounting for 18.75%[14] - The top three shareholders collectively hold 48.56% of the company's shares[14] - The company has no known related party relationships among the top ten unrestricted shareholders[14] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥64,395,907.34, an increase of 22.36% year-on-year, accounting for 42.75% of operating revenue[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 188,135,533.21, compared to CNY 400,235,056.53 in the same period of 2022[23] Revenue Decline Factors - The company faced a substantial decline in revenue due to the removal of COVID-19 testing product sales, leading to an overall revenue drop of 91.70% for the year-to-date period[10] - The company expects a significant decline in both operating revenue and net profit attributable to shareholders in 2023 compared to 2022[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets for the year-to-date period was -38.25%, reflecting the impact of declining net profit[11] - The company reported non-recurring gains of ¥2,991,495.60 for Q3 2023, primarily from government subsidies closely related to its normal business operations[8] - The company reported a significant increase in cash outflow for purchasing goods and services, totaling 1,373,748,907.99 CNY in the third quarter[29] - The net cash flow from investing activities was -221,811,053.75 CNY for the first nine months of 2023, compared to -695,367,323.21 CNY in the same period of 2022[30] - Cash inflow from financing activities was 701,000,000.00 CNY, with a net cash flow of 35,322,755.53 CNY for the first nine months of 2023[30]

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-046 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 30 日中午 12：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定,我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2023 年第三季度报告》 后认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-047 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 《公司章程修正案》（2023 年 10 月修订） 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》， 拟对公司经营范围相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经理层在股东 大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十三条 公司的经营范围为：基因制品、生物 | | 第十三条 公司的经营范围为：基因制品、生物 | 制品研究、开发、生产；第二、三类 6840 体外 | | 制品研究、开发、生产；第二、三类 6840 体外 | 诊断试剂及第二类 6840 临床检验分析仪器生 | | 诊断试剂及第二类 6840 临床检验分析仪器生 | 产；医用塑料包装材料加工、销售，模具加工、 | | 产；医用塑料包装材料加工、销售，模具加工、 | 销售；动物诊断试剂与检测设备的生产、销售； | | 销售；销售本公司产品。（不涉及《外商投资 | 宠物食品销售；保健品生产、销售；销售本公 | | 产业指导目录》限 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定，作为浙江 东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，公司在召开董 事会前已向我们提供了关于公司 2023 年日常关联交易预计事项所涉及的相关资 料，并与我们进行了必要的沟通。我们对上述事项进行了事前审查，发表事前认 可意见如下： 一、《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》 经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的相关资料，我们认为：公司日常 关联交易行为符合公司正常经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原 则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特 别是非关联股东和中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。 综上， 我们一致同意将本议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。 （以下无正文） 独立董事：张红英、王晓燕、李波 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-044 浙江东方基因生物制品股份有限公司 公司全体独立董事在本次董事会前事先审议了《关于公司 2023 年度日常关联交 易预计的议案》，对本议案发表了明确同意的事前认可意见：本次日常关联交易事 项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在 损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因 此对关联方形成依赖，我们一致同意将本议案提交公司第三届董事会第四次会议审 议。 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易为公司日常关联交易，以公司日常生产经营为基础，以市场价 格为依据，交易定价公允合理，不影响公司独立性，不会因此对关联方形成较大依 赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 为满足日常生产经营需要，浙江东方基因生物制品股份有限公司（含子公司， 以下简称"公司"） ...

独立董事关于第三届董事会第四次会议 相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司独立董 事，在审阅有关文件资料后,对第三届董事会第四次会议审议的相关事项, 基于 独立判断的立场,发表如下独立意见： 一、审议《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》的独立意见 公司独立董事一致认为：公司日常关联交易事项为公司业务发展及日常经营 的正常所需，遵循市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和股东利益的 情形，不会因此对关联方形成依赖，不影响公司独立性。董事会在审议该议案时， 关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》、《关联交易 决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因 此，我们同意本次公司日常关联交易预计的事项。 （以下无正文） 独立董事：张红英、王晓燕、李波 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-049 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（简称"公司"）及公司全资子公司美国 衡健生物科技有限公司（HEALGEN SCIENTIFIC LLC，简称"美国衡健"）、哈尔滨 东方基因生物制品有限公司（简称"哈尔滨东方基因"）、上海万子健生物科技有 限公司（简称"万子健生物"）合作方，近期取得以下几款主要产品的境内外认证， 相关公告如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 1、境内医疗器械注册证情况 | 产品名称 | 证书 | 预期用途 | 授权日期 持证人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 编号 | | | | | 总甲状腺素检测试剂 | 黑械注准 | 本产品用于体外定量检测人血清、血 | | | | 盒（时间分辨荧光免疫 | 20232400058 | 浆、全血中总甲状腺素（TT4）的含量， | | ...