第三届监事会第十次会议决议公告 证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2024-072 浙江东方基因生物制品股份有限公司 集资金使用效益，获得一定的投资收益。公司监事会同意公司使用额度不超过 7,500.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日中午 12:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2024-068 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首发募集资金投资项目之"技术研发 中心建设项目""营销网络与信息化管理平台建设项目"达到预计可使用状态的 时间由原计划的 2024 年 12 月延长至 2025 年 12 月，本次延期未改变募投项目的 投资内容、投资总额、实施主体。保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具 了明确同意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 31 日出具的《关于同意浙江 东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 2999 号），公司 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2024-070 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于向银行申请抵押贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、借款人：浙江东方基因生物制品股份有限公司 2、贷款人：中国进出口银行浙江省分行 3、贷款金额：不超过人民币 1.5 亿元 4、贷款期限：2 年 5、贷款利率：2.4% 以上实际贷款金额、贷款期限、贷款利率等以公司与银行最终签署的贷款协 议为准。 6、贷款抵押物： 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于向银行申请抵押贷款的议案》，公司拟以自有不动产作为抵押，向中国 进出口银行浙江省分行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的贷款，实际贷款金额、 贷款期限、贷款利率等以公司与银行最终签署的贷款协议为准。 一、基本情况 为了满足和灵活补充公司经营性流动资金需求，公司拟以不动产作为抵押， 向中国进出口银行浙江省分行申请不超过人民币 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）对公 司相关舆情的管理，提升公司应对各类舆情的能力，妥善处理各类舆情对公司股票 价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的工作机制。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当及时了解并持续关注公司经营 管理、行业环境和投资者结构等状况及其变化，认真阅读公司的各项经营、财务报 告，关注公司重大舆情。 第五条 公司成立应对舆情管理工作 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2024-071 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应 出席董事 7 名，实到出席董事 6 名，董事、总经理方效良先生因公无法参加会议， 授权委托董事长方剑秋代为出席表决。会议召开符合法律法规、《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成 以下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 3、审议通过《关于向银行申请抵押贷款的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http: ...

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证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2024-069 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开 1 公司募集资金投资项目全部建设完结尚需要一定的时间周期，短期内存在部 分暂时闲置募集资金的情形。 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 27 日浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"东方 生物""公司"或"发行人"）召开第三届董事会第十一次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，于同日召开的第三届监事会第十次会议以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 7,500.00 万元的部分暂时闲置 募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下，合理利 用暂时闲置募集资金进行 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于自愿披露获得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"东方生物"或"公司"） 及全资子公司哈尔滨东方基因生物制品有限公司（以下合并简称"公司"）近期 取得以下几款主要产品的国内医疗器械认证证书，相关公告如下： | 产品名称 | 证书编号 | 预期 | 授权日期, | | --- | --- | --- | --- | | | | 用途 | 有效期 | | 多项毒品联合检测试剂盒（胶 | 国械注准 | 本产品用于体外定性检测人体尿液中包 | 2024/12/13 | | | | 含吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、可卡因 | | | 体金法） | 20243402487 | 代谢物苯甲酰爱康宁、二亚甲基双氧安非 | 5年 | | | | 他明、四氢大麻酚酸的初筛检测 | | | 胱抑素C检测试剂盒（时间分 | 黑械注准 | 用于体外定量检测人血清、血浆或全血中 | | | β2-微球蛋白检测试剂盒（时 | 黑械注准 | 用 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2024-066 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于自愿披露获得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"东方生物"或"公司"） 全资子公司美国衡健生物科技有限公司（以下简称"美国衡健"）近日取得毒品 尿杯联合检测试剂（专业/自测）的美国食品药品监督管理局FDA 510(K)许可证； 东方生物的新冠/甲乙流抗原三联检试剂（专业/自测）近日取得欧盟IVDR注册证 书，相关内容公告如下： | 产品名称 | 证书 | 预期 | 生效 | | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | 用途 | 日期 | | Healgen® Accurate Muti-Drug Urine | | | | | Drug Screen Cup 毒品尿杯联合检测试剂（专业） | 美国FDA 510(K) | 可采用尿液样本，用于定性检测包含 | | | | | 芬太尼，甲基安非他命等十八个种类 | ...