| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-079 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修 订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"奕瑞科技"）于 2025 年 10 月 10 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资 本、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定 公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、关于变更公司注册资本 1、2024 年度权益分派 公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次权益分派以公 司总股本 143,062,824 股，扣减 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-076 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 10 月 10 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第三届监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）， 会议通知已于 2025 年 10 月 8 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰 华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为《公司 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划(草案) 和 核查意见 奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,对《公司 2025年限制性股票激励计划(草案)》和《公司 2025 年股票增值权激励计划(草案)》进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形:(1)最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告;(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 或无法表示意见的审计报告;(3)上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、 公 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-075 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 10 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场及通讯方式召开了第三届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2025 年 10 月 8 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 Tieer Gu 先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。本次会议的召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 为进一步完善公 ...

Market Overview - On October 10, the medical device sector declined by 1.04%, with Yirui Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.03, down 0.94%, while the Shenzhen Component Index closed at 13355.42, down 2.7% [1] Stock Performance - Notable gainers in the medical device sector included: - Zhendemedical (603301) with a closing price of 56.46, up 9.99% [1] - Jinhao Medical (920925) at 34.36, up 6.08% [1] - Yingke Medical (300677) at 38.81, up 5.75% [1] - Conversely, significant decliners included: - Yirui Technology (688301) at 115.67, down 6.88% [2] - Aojing Medical (688613) at 26.00, down 6.20% [2] - Haooubo (688656) at 144.87, down 6.17% [2] Capital Flow - The medical device sector saw a net inflow of 104 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net inflow of 10.76 million yuan [2][3] - Key stocks with significant capital flow included: - Yingke Medical (300677) with a net inflow of 93.64 million yuan from institutional investors [3] - Zhendemedical (603301) with a net inflow of 41.59 million yuan from institutional investors [3] - Huasheng Technology (688151) with a net inflow of 19.78 million yuan from institutional investors [3]

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截止2025年9月30日，"奕瑞转债"累计有人民币13,275,000 元已转换为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票，转股数量 为57,686股，占"奕瑞转债"转股前公司已发行股份总额的0.0567%； 未转股可转债情况：截止2025年9月30日，"奕瑞转债"尚未转股的可转债 金额为1,421,735,000元，占"奕瑞转债"发行总量的99.0749%； 本季度转股情况：自2025年7月1日起至2025年9月30日，"奕瑞转债"共有 人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占"奕瑞转债"转股前公司已发行 股份总额的0.0000%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 股票简称：奕瑞科技 股票代码：688301 债券简称：奕瑞转债 债券代码：118025 奕瑞电子科技集团股份有限公司 iRay Group （住所：上海市浦东新区环桥路 999 号） 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 独家保荐人、主承销商：中国国际金融股份有限公司 二〇二五年九月 1 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： ________________________ ________________________ Tieer Gu Chengbin Qiu ________________________ ________________________ 曹红光 杨伟振 ________________________ ________________________ ________________________ _________ ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 验资报告 验资报告 第1页 截至 2025 年 9 月 25 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业明该审计报告是否出具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告: 验 资 报 告 信会师报字[2025]第ZA15038号 奕瑞电子科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简 称"贵公司")截至2025年9月25日止新增注册资本及股本情况。按 照国家相关法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、 完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们 的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》进行的。 在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审 验程序。 贵公司原注册资本为人民币 143.062.824.00 元,股本为人民币 200,362,704.00元。注册资本与股本的差异 57.299.880.00元 ...

上海市方达律师事务所 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据奕瑞电子科技集团股份有限公司（曾用名：上海 奕瑞光电子科技股份有限公司，以下简称"发行人"）与本所签订的法律顾问协 议，本所担任发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在上海证券交易所上 市（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，就本次发行的发行过程及认 购对象的合规性出具《上海市方达律师事务所关于奕瑞电子科技集团股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》（以 下简称"本法律意见书"）。 本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、 《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）及《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）及 其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并 ...