奕瑞电子科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理 水平,促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定董事和高级管理 人员薪酬管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括： 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，与公司 长远发展和股东利益相结合。 第四条 公司董事的薪酬方案由股东会审议决定，高级管理人员的薪酬方案 由董事会审议决定。 第二章 薪酬的构成与标准 第五条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担 任的职位依照其与公司所签订的劳动合同领取相应的薪酬。年度薪酬确定依据： 按其岗位性质，根据其在生产、销售、管理过程中所担任的相关职务，以及在实 际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综 合确定， ...

前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司提供的担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照本制度应当提交公 司股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当遵守本制度相关规定。 1 奕瑞电子科技集团股份有限公司对外担保管理制度 奕瑞电子科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范奕瑞电子科技集团股份有限公司（下称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、 法规、规范性文件以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何个人以 及公司的分支机构无 ...

内部审计制度 奕瑞电子科技集团股份有限公司内部审计制度 奕瑞电子科技集团股份有限公司 第一章 总则 第二章 审计机构和审计人员 1 第一条 为了进一步规范奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计部门和人员的责任，保证审计质量，明 确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《奕瑞电子科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。公司按国家规定 建立内部审计制度，是公司建立自我约束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员和全体员工为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划 实施考核管理办法 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"奕瑞科技"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优 秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《奕瑞科技 2025 年股票增值权激励计 划（草案）》。 为保证公司 2025 年股票增值权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司 实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司独立董事工作制度 奕瑞电子科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控股股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中至少要有 1/3 的独立董事，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 1 第一条 为进一步完善奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中 小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范 性文件以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司关联交易管理制度 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人和关联交易认定 1 第一条 为规范奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 关联方如享有公司股东会表决权（除特殊情况外）、与关联方有任 何利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回 避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请中介机构做出专项报告； (五) ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司章程 奕瑞电子科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司股东会议事规则 奕瑞电子科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券 法》"）、《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行 职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召 开和依法行使职权。 第三条 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或者委托代理人出席股 东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东 会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本规则的规定，自觉维 护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东会应当在《公 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"奕瑞科技"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优 秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《奕瑞科技 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》。 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 第 1 页 共 4 页 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 第三条 考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的首次授 予激励对象包括在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为了加强奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动的管 理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规的相关规定，结合《奕瑞电子科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指： (一) 现有投资企业的增资扩股、收购股权，出售股权、实物资产或其他资 产； (二) 购买其他企业发行的股票或债券； (三) 以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资； (四) 基金投资、委托理财，委托贷款； (五) 公司经营性项目及资产投资； (六) 法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的 报批手续。公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发 ...