| | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日出具的《关于同意上海奕 瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1823 号），同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奕 瑞科技"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,200,000 股，并于 2020 年 9 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行完成后，公 司总股本为 72,547,826 股，其中有限售条件流通股 56,946,659 股，无限售条件流 通股 15,601,167 股。 本次上市流通的股份为首次公开发行形成的限售股，限售期为自公司股票上 市之日起 36 个月，共涉及 8 名股东，合计持有股份数量为 44,136,520 股，占公 司股本总数的 43.37%，将于 2023 年 9 月 18 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 公司 2022 年度权益分派方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润及资本公积转增股本，向全体股东每 10 股派发现金红利 29.00 元（含税），以 资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，股权登记日为 2023 年 4 月 21 日，新增无限售 条件流通股份上市日为 2023 年 4 月 24 日, 公司总股本由 72,691,466 股变更为 101,768,052 股。 根据有关规定和公司《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》约定，奕瑞转债自 2023 年 4 月 28 日起可转换为本公司股份，截 至《奕瑞科技关于首次公开发行限售股上市流通的公告》公告日，奕瑞转债累计转股数 量为 91 股，公司总股本由 101,768,052 股变更为 101,768,143 股。本次上市流通限售股 占截至《奕瑞科技关于首次公开发行限售股上市流通的公告》公告日公司总股本的比例 为 43.37%。 除此之外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生其他因利润分 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关规定对上海奕瑞光电子科技股份 有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）进行持续督导，并出具本持续督导半 年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | 保荐机构已建立并有 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 效执行了持续督导制 | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 度，并制定了相应的 | | 工作计划 | 保荐机构已与奕瑞科 | | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 技签订《保荐协议》， | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 该协议明确了双方在 | | ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 25% year-over-year growth[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥957,196,064.81, representing a growth of 32.83% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥324,635,082.72, an increase of 17.43% year-over-year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥3.19, up 17.28% from ¥2.72 in the same period last year[18]. - The company reported a total comprehensive income attributable to the parent company of ¥324,079,142.47, up from ¥275,020,986.98 in the first half of 2022, marking an increase of 17.8%[196]. - The company’s gross margin for the first half of 2023 improved to 45%, up from 40% in the previous year[1]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 25% year-over-year growth[14]. - The company’s financial expenses decreased due to the amortization of convertible bond costs, resulting in a financial expense of CNY -22.31 million[97]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users, reaching 500,000, which is a 30% increase compared to the same period last year[1]. - User data indicates that the number of active users for the company's digital X-ray systems has reached 1 million, up from 800,000 in the previous year, marking a 25% increase[14]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[1]. - The company has outlined plans to enter the European market, aiming for a revenue contribution of 100 million yuan within the next two years[1]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for basic diagnostic equipment in grassroots healthcare institutions as part of China's healthcare reform[27]. Research and Development - Research and development investments have increased by 40%, focusing on innovative technologies in imaging solutions[1]. - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies, focusing on improving the performance of X-ray imaging systems[14]. - The total R&D investment for the period was approximately ¥119.55 million, representing a 13.39% increase compared to ¥105.43 million in the same period last year[58][59]. - The company has a R&D team of 440 people, with approximately 76% holding a bachelor's degree or higher and about 34% holding a master's degree or higher[65]. - The company has established a leading global sensor design and process R&D team, with a complete technical system for TFT sensor design, enhancing its innovation capabilities[43]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue by the end of the year[1]. - New product development includes the launch of a next-generation flat panel detector, expected to enhance imaging quality and efficiency, with a projected market introduction in Q4 2023[14]. - The company has developed a range of digital X-ray detectors, including flat panel and linear array detectors, utilizing four major sensor technologies: amorphous silicon, IGZO, CMOS, and flexible substrates[39]. - The company has achieved breakthroughs in GOS scintillator materials suitable for medical CT detectors, reaching internationally leading levels in key indicators, currently in sample testing and pilot production stages[41]. - The company has launched three X-ray intelligent detection technologies, including automatic exposure detection (AED) and automatic exposure control (AEC), facilitating digital upgrades of older X-ray systems[49]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company has completed a strategic acquisition of a competitor, which is expected to enhance its product offerings and increase market share by 10%[1]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase the company's production capacity by 40%[14]. - The company has established stable partnerships with well-known manufacturers such as Konica, Siemens, and Philips, enhancing its competitive advantage[67]. Financial Management and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥109,975,223.69, a decrease of 2.40% compared to the previous year[20]. - The company’s cash flow from investment activities showed a significant decline of 345.44%, amounting to CNY -500.03 million, due to increased investment in fundraising projects[97]. - The company plans to maintain a high level of R&D investment to support continuous innovation and product development[79]. - The company has committed to managing raised funds effectively and ensuring they are used according to regulations, with a focus on enhancing product development and market competitiveness[134]. Environmental Commitment - The company invested 1.6345 million yuan in environmental protection during the reporting period[113]. - The company implemented energy-saving measures that reduced resource consumption, achieving approximately a 50% decrease in water, electricity, and gas consumption during the coating process[120]. - The company is committed to carbon neutrality and has adopted strategies to lower energy consumption and greenhouse gas emissions[120]. - The company has established an internal environmental management system to ensure compliance with environmental regulations and effective pollution control[119]. Shareholder Commitments and Governance - The company has recognized core technical personnel who significantly contribute to technology development and innovation[111]. - The company’s board and senior management have made commitments regarding participation in share subscriptions, ensuring alignment with shareholder interests[124]. - The company has established a mechanism to automatically extend the lock-up period by six months if certain price conditions are met within the first six months post-IPO[124]. - The company has committed to not transferring benefits unfairly to other entities or individuals, ensuring the protection of company interests[138]. - The company will ensure compliance with applicable laws and regulations during the commitment period[126].

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-050 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （ir@iraygroup.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（w ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-048 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股 东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 1、上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奕瑞科技"）已 于 2023 年 1 月 31 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会 议，以及 2023 年 2 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海奕瑞光 电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟向成都奕康真空电子技术有限责任公 司（以下简称"成都奕康"、"关联人"）采购直线加速器及其核心部件，拟增加与成都奕 康 2023 年度日常性关联交易额度，具体情况如下： 单位：万元 | | | 原预计 | 本次拟增 | 本次增加 | 增加后占 | 本年年初 至8月29日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | 关 | 2023年度 | | | ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事 关于对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 章成 高永岗 2023 年 8月28日 （以下无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事关于对公司第二 届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事签字: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司治理准则》以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》等有关规定, 作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（简称"公司")的独立董事,经认真审 阅《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》及相关材料，基于独 立判断的立场，发表如下事前认可意见: 我们认为,《关于增加 2023年度日常性关联交易预计额度的议案》所述增加 2023 年度日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展需要, 价格参照市 场定价协商制定，是一种公允、合理的定价方式,符合交易当时法律、法规的规 定以及交易当时公司的相关制度，且有利于公司的研发、生产经营及长远发展, 未损害公司及其他非关联方的利益，同意 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第二届监事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）， 会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰 华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规 定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《奕瑞科技 2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 1 2.审议通过《 ...

我们认为,公司 2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募 集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,我们同意 公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的议案 上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事 关于对公司第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》、《上海奕瑞光电子科技股份有限 公司独立董事制度》等规定,我们作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,基于独立判断的立场,对公司提交第二届董事会第二十一次会议审 议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 我们认为:公司增加 2023年度日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展 需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他 非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意通过该议案。 (本页以 ...