| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 股东询价转让计划书 海南合毅投资有限公司保证向奕瑞电子科技集团股份有限公司提供的信息 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 拟参与奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"） 首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东为海南合毅投资有限公 司（以下简称"海南合毅"或"出让方"）。 出让方拟转让股份的总数为6,122,448股，占奕瑞科技股本比例为3.06%。 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方 通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中国 ...

股票代码：688301 股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025 债券简称：奕瑞转债 奕瑞电子科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由 本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。 中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司作为奕瑞电子科技 ...

Core Viewpoint - The report outlines the issuance of convertible bonds by Yirui Technology, detailing the bond's characteristics, terms, and the management of the bondholder's rights by China International Capital Corporation (CICC) [2][3][9] Group 1: Bond Issuance Overview - The bond issuance was approved by the company's board on January 13, 2022, and by the shareholders on February 15, 2022, with a validity period until February 14, 2023 [3] - The China Securities Regulatory Commission approved the bond registration on September 15, 2022 [3] Group 2: Bond Details - The bond is named "Yirui Convertible Bonds" with a code of 118025, issued at a scale of RMB 1,435.01 million, consisting of 14,350,100 bonds [3][4] - The bonds have a face value of RMB 100 each and are issued at par [4] - The bond has a six-year term from October 24, 2022, to October 23, 2028, with a tiered interest rate starting from 0.2% in the first year to 2.0% in the sixth year [4][5] Group 3: Conversion and Pricing - The conversion period for the bonds starts on April 28, 2023, and ends on October 23, 2028, with an initial conversion price of RMB 499.89 per share, adjusted to RMB 162.64 per share [5][6] - Following a profit distribution and capital increase plan, the conversion price was adjusted to RMB 115.50 per share effective June 19, 2025 [8] Group 4: Credit Rating and Management - The bonds received a credit rating of AA from Dongfang Jincheng International Credit Rating Co., Ltd., with a stable outlook [6] - CICC, as the bond's trustee, will monitor significant matters affecting bondholders' rights and ensure compliance with relevant regulations [9]

Core Viewpoint - The report highlights Yirui Technology as a leading domestic digital X-ray detector manufacturer, emphasizing its comprehensive product matrix and significant market share in the global landscape [2][5]. Product and Market Position - Yirui Technology has developed over 100 types of digital X-ray detectors, covering various medical and industrial applications, with a shipment increase from 67,000 units in 2021 to 105,500 units in 2023, representing a compound annual growth rate (CAGR) of over 25% [2]. - The company accounted for 20.09% of the global digital X-ray detector shipments in 2023, with a total global shipment forecast of 525,300 units [2]. Business Expansion and Growth Potential - The company is expanding into the core components and overall solutions market, with projected revenue from core components reaching 126 million yuan in 2024, a year-on-year growth of approximately 45.5% [3]. - The overall solutions segment is expected to generate around 96 million yuan in 2024, reflecting a staggering year-on-year growth of 262.56% [3]. - The company has initiated projects for medical DR, C-arm, and CT products, with an anticipated production value of nearly 5 billion yuan by 2030 [3]. Core Component Market Opportunity - The global tube market is projected to grow from $4.26 billion in 2023 to $9.53 billion by 2030, with a CAGR of 12.18% [4]. - Yirui Technology has begun developing various types of tubes since 2022, with some products nearing mass production and achieving international advanced standards [4]. Financial Projections - Revenue forecasts for Yirui Technology are expected to reach 2.266 billion yuan, 3.100 billion yuan, and 4.133 billion yuan for 2025, 2026, and 2027, respectively, with year-on-year growth rates of 23.7%, 36.8%, and 33.3% [5]. - Net profit projections for the same years are 597 million yuan, 790 million yuan, and 1.044 billion yuan, with growth rates of 28.3%, 32.3%, and 32.2% [5].

关于实施 2024 年年度权益分派调整"奕瑞转债" 转股价格的公告 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | | | | 118025 | 奕瑞转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/18 | 2025/6/19 | 调整前转股价格：162.64元/股 一、转股价格调整依据 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《上海 奕瑞光电子科技股份有限公司向不特 ...

http://www.fangdalaw.com FANGDA PARTNERS 2024 年差异化分红事项之 9/F, Tower One, Kerry Plaza 1 Zhong Xin Si Road Futian District 上海市方达（深圳）律师事务所 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 中国深圳市福田区中心四路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 嘉里建设广场 T1 座 9 楼 电 话 Tel.: 86-755-8159-3999 邮政编码：518048 传 真 Fax: 86-755-8159-3900 法律意见书 致：奕瑞电子科技集团股份有限公司 根据奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"） 的委托，上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）就奕瑞科技 2024 年利润分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除息（以下简称"本次差异化分红"） 相关事项出具本法律意见书。 Shenzhen 518048, PRC 还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需核查、验证的其他法律文 件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向奕瑞科技 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/6/18 | 2025/6/19 | 2025/6/19 | 2025/6/19 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回 ...

资本公积转增股本总额：公司2024年度拟以资本公积向全体股东每10股 转增4股不变，转增股本的数量由57,155,544股调整为57,155,546股（最终以中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额及资本公 积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 现金分红总额：奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配拟每10股派发现金红利10.00元（含税）不变，派发现金分红的总 额由142,888,859.00元（含税）调整为142,888,865.00元（含税）。 3、截至利润分配方案公告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股 份 173,959 股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。 本次调整原因 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国深圳市福田区中心四路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 嘉里建设广场 T1 座 9 楼 电 话 Tel.: 86-755-8159-3999 邮政编码：518048 传 真 Fax: 86-755-8159-3900 9/F, Tower One, Kerry Plaza 1 Zhong Xin Si Road Futian District Shenzhen 518048, China 上海市方达（深圳）律师事务所 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 6 月 9 日 致：奕瑞电子科技集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参 与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股 份有限公司一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 127 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,760,654 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,760,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | ...