证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 iRay Technology Company Limited （上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年一月 1 一、本次募集资金使用计划 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技""发行人""公司"） 本次向特定对象发行 A 股股票预计募集资金总额不超过 117,362.27 万元（含本数）， 扣除相关发行费用后的净额拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 建设期 | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | X线真空器件及综合解决方案建设项目 | 36 个月 | 156,313.48 | 117,362.27 | | | 合计 | | 156,313.48 | 117,362.27 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情 况， ...

关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二零二五年一月 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所《关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕121 号，以下简称"审核问询函"）已收 悉。 根据贵所的要求，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技" "发行人"或"公司"）会同中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司" "保荐机构"）、上海市方达律师事务所（以下简称"方达"或"发行人律师"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"申报会计师"）等中介 机构对审核问询函中所提问题逐项核查，具体回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 上市保荐书 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 1 月 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构""本机构"或"中金公 司"）接受上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技""发行人" 或"公司"）的委托，就发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板 上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风 险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修 订稿）的公告 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第七次 会议以及第三届监事会第六次会议，于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十 二次会议以及第三届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的 相关要求，公司就本次 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电 子科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 82 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,227,835 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,227,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国深圳市福田区中心四路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 嘉里建设广场 T1 座 9 楼 电 话 Tel.: +86-755-8159 3999 邮政编码：518048 传 真 Fax.: +86-755-8159 3900 9/F, Tower One, Kerry Plaza 1 Zhong Xin Si Road Futian District Shenzhen, PRC 518048 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法 律、法规）以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票申请文件的审 核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 1 本次发行最终能否通过上交所审核并获得证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 9 日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海奕瑞光电子科 技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融 资）〔2024〕121 号，以下简称《问询函》），上交所审核机构对公司向特定对象 发行 A 股股票（ ...

股票简称：奕瑞科技 股票代码：688301 转债简称：奕瑞转债 转债代码：118025 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 iRay Technology Company Limited （上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年一月 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 本公司第一大股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带 赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复（修订稿） 信会师函字[2025]第 ZA003 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 01 日出具的《关于上海奕瑞光电子科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕121 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"会计师"）作为上海奕瑞光电子科技股 份有限公司（以下简称"奕瑞科技"、"发行人"或"公司"）向特定对象发 行股票的申报会计师，本着勤勉尽责和诚实守信的原则，就审核问询函中涉及 申报会计师的相关问题逐项回复如下： 注：如无特别说明，本回复使用的简称与《上海奕瑞光电子科技股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的释义相同，若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均 为四舍五入原因造成。2024 年 1-10 月未执行审计或审阅程序，相应回复仅为 本次回复函使用。本回复中楷体（加粗）字体系对本审核问询函 ...

上海市方达律师事务所 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 2025 年 1 月 | | | 上海市方达律师事务所 补充法律意见书（二） FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"）境内法律执业资格的律师事务所。根据上海奕瑞光电子科技股份 有限公司（以下简称"发行人"、"奕瑞科技"或"公司"）与本所签订的法律 顾问协议，本所担任发行人本次向特定对象发行 A 股股票并在上海证券交易所 科创板上市交易（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PR ...