| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电 子科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,780,817 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,780,817 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占 ...

公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 1 / 16 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2 / 16 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》等相关规定， 特制定本须知。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 1 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 2 月 6 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 10,928 股，占公司总股本的 0.0107%，回购最高价格 261.61 元/股，回购最低价格 255.01 元/股，使用资金总额为人民币 2,820,765.78 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通 过的回购报告书及相关法律法规的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 6 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，并于 2024 年 2 月 2 日披露了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-007）、《第三届董事会第二次会 议决议公告》（公告编号：2024-008）。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 总持有数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 上海奕原禾锐投资咨询有限公司 | 16,681,91 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 1 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场及通讯方式召开了第三届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"），会议 通知已于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长 Tieer Gu（顾铁）先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。会议 的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海奕瑞光电子科技股份 有限公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 公司本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币 35,000.00 万元， ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股 东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 1 日召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联委员杨伟振回避表决，出席会议的非关 联委员一致同意该议案。 公司已于 2024 年 2 月 1 日召开了第三届董事会独立董事专门会议 2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海奕 瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务 规则的要求，对上海奕瑞光电子科技股份有限公司本次使用超募资金永久补充流动资金 进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 18 日出 具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2020]1823 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）1,820.00 万股，每股发行价格为人民币 119.60 元，募集资金总额为 人民币 217,672. ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议并一致通 过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募 资金人民币 35,000.00 万元永久补充流动资金。公司保荐机构中国国际金融股份 有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审 议。现就相关事宜公告如下： 发行募集资金投资具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金运用方向 | 总投资金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 生产基地建设项目 | 35,00 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 一、监事会会议召开情况 2024 年 2 月 1 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场及通讯方式召开了第三届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"），会议 通知已于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用 35,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，内 容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关 法律法规和公司《募集资金管理办法》的 ...

召开日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电子科技股份有限 公司一楼会议室 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...