证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-047 新疆大全新能源股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、 本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 7、2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票的议案》，公司监事会对激励计划的相关事项进行了核实并出具了核 查意见，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。 二、 本次作废限制性股票的具体情况 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86.10) 8519.1300 传真：(86.10) 8519.1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 | 正 | 文 | 5 | | --- | --- | --- | | 一、 | 本次归属及本次作废的批准与授权 | 5 | | 二、 | 本次归属的具体情况 | 7 | | 三、 | 本次作废的具体情况 | 9 | | 四、 | 本次归属及本次作废的信息披露 | 9 | | 五、 | 结论意见 | 10 | 北京市君合律师事务所 关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项 二零二三年九月 1 之法律意见书 致：新疆大全新能源股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立 并依法执业的律师事务所。 本所接受新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"大全能 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-043 新疆大全新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 重要提示： 特此公告。 截至 2023 年 8 月 31 日，因新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）仍在办理开立回购专用证券账户等业务，公司尚未实施回购。 新疆大全新能源股份有限公司董事会 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不 超过人民币 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-042 新疆大全新能源股份有限公司 重要提示： 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 4 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半 年度新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议线上交流时间：2023 年 9 月 8 日(星期五) 下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-041 新疆大全新能源股份有限公司 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司－华夏上证科 | | | | | 创板 50 成份交易型开放式指数证券投 | 57,728,953.00 | 11.27 | | | 资基金 | | | | | 深创投红土私募股权投资基金管理 | | | | 2 | （深圳）有限公司－深创投制造业转 | 28,337,229.00 | 5.53 | | | 型升级新材料基金（有限合伙） | | | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 20,524,295.00 | 4.01 | | 4 | 中国工商银行股份有限公司－易方达 | | | | | 上证科创板 50 成份交易型开放式指数 | 17,523,797.00 | 3.42 | | | 证券投资基金 | | | | | 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业 | | | | 5 | | 9,654,373.00 | 1 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-039 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。全体与会董事经认真审议，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会认为，公司本次回购股份事项符合《公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关 法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意公司以自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适 宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 50 元/股（含）， 回购资金总额不低于20,000.00万元（含），不超过人民币40,000.00万元（含）。 回购期限为自本次董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时，为 ...

新疆大全新能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆大 全新能源股份有限公司章程》《新疆大全新能源股份有限公司独立董事工作制度》的相 关规定，作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责、独立判断的态度，我们对公司第三届董事会第四次会议的相关议案进行了核 查，现发表独立意见如下： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定。董事会会议 表决程序符合相关法律、法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的相关规定。 2、公司本次股份回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含），不超过人民币 40,000.00 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-0XX 新疆大全新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易 方式拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来合适时机用于股权激励 或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日 后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后政策实行； 2、回购规模：用于本次回购股份之资金总额为不低于人民币 20,000 万元 （含），不超过人民币 40,000 万元（含）； 3、回购价格：回购价格不超过人民币 50 元/股（含），该价格不高于公司 第三届董事会第四次会议审议通过本次回购方案前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%； 4、回购期限：自公司第三届董事会第四次会议审议通过本次回购方案之 日 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-038 新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号 29 层 D 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,680,189,807 | | 普通股股东所持有表决权数量 | | | | 1,680,189,807 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 78.6092 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何 其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关 事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 新疆大全新能源股份有限公司： ...