新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司2024年度财务报告及 内部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永在2024年年报审计过程中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规有效， 其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适 合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体情况如下： 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批 准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222 号30楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验 ...

新疆大全新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《新疆大全新能源股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等相关法律、法规、 规范性文件及公司制度的规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真审慎的履行职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事袁渊先生、姚毅 先生及非独立董事施大峰先生，主任委员由具有会计专业资格的独立董事袁渊先生担 任，审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作 经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，审议通过 16 项议案，具体 情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | | | | | | 会议时间 | | 会议审议议案 | | | --- | -- ...

本次会计政策变更系新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则应用指南汇 编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进行的变更和调整。变更 后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司当期的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-024 新疆大全新能源股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 1、变更原因及日期：根据财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规 定保证类质保费用应计入营业成本。该解释规定自 2024 年 12 月 6 日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。执行该规定对本公司报告 ...

新疆大全新能源股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《新疆大全新能源股份有限公司独立董事议事规则》《新疆大全 新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，在 2024 年的工作中，本着对公 司及全体股东负责的态度，作为公司的独立董事，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参 与公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议，并保证行使 职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁渊，1983 年出生，中国国籍无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士， 清华大学金融学博士后。2012 年 5 月至 2016 年 3 月任职于中国证监 ...

新疆大全新能源股份有限 2024年度控股股东、实际控制人及其他关联资金占用情况 be 项说明 te 德师报(函)字(25)第 Q00645 号 新疆大全新能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆大全新能源股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于 2025年 4 月 29 目签发了德师报(审)字(25)第 P05315 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 ...

新疆大全新能源股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《新疆大全新能源股份有限公司独立董事议事规则》《新疆大全 新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，在 2024 年的工作中，本着对公 司及全体股东负责的态度，作为公司的独立董事，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参 与公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议，并保证行使 职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚毅，1972 年出生，中国国籍无境外永久居留权，中国人民大学国际法学硕士， 并拥有证券从业资格和经济师（金融专业）资格。1995 年 7 月至 1995 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-020 新疆大全新能源股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 1、首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意新疆大全新能源股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2110 号)核准，本公司于上海 证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 30,000 万股(每股 面值人民币 1.00 元)，发行价格为 21.49 元/股。本公司本次发行募集资金总额为 人民币 6,447,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 379,808,207.55 元，募 集资金净额为人民币 6,067,191,792.45 元(不包括发行费用相关增值税进项税额)。 上述资金于 2021 年 7 月 19 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合 伙)验证并出具德师报(验)字(21)第 00348 号验资报告。 截 至 2024 年 12 月 31 日 止 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币 5,988,460,123.88 元 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进大全能源 | 05 | | 数说大全 2024 | 11 | 01 02 03 04 卓越治理 引领持续发展 | 公司治理 | | --- | | 风险管理 | | 合规与商业道德 | | ESG 治理 | 清洁低碳 绿色生态友好 | 环境管理 | 31 | | --- | --- | | 能源资源使用 | 35 | | 废弃物管理 | 43 | | 应对气候变化 | 47 | | 生物多样性保护 | 50 | 品质为先 驱动创新发展 | 科技创新 | 53 | | --- | --- | | 质量承诺 | 57 | | 可持续供应链 | 61 | | 助力行业发展 | 63 | 赋能人才 共创美好未来 79 15 18 20 23 2024 年可持续发展报告 董事长致辞 走进大全能源 数说大全 2024 附录 卓越治理 引领持续发展 清洁低碳 绿色生态友好 品质为先 驱动创新发展 赋能人才 共创美好未来 关于本报告 关于本报告 | 员工权益保护 | 67 | | --- | --- | | 薪酬与福利 | 69 ...

新疆大全 可 财务报 2024年13 新疆大全新能源股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 - | 9 | | 合并及母公司利润表 | 10 - | 11 | | 合并及母公司现金流量表 | 12 - | 13 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 14 - | 17 | | 财务报表附注 | 18 - | 83 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P05315 号 (第1页,共5页) 新疆大全新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"新疆大全"或"贵公司")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12月 31 日的合 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-021 新疆大全新能源股份有限公司 三、组织管理 公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效 考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监 督考核。 四、薪酬标准 关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日以现 场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十 五次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度监事 薪酬方案的议案》。根据《新疆大全新能源股份有限公司章程》《新疆大全新能源 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规 模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，2025 年度公司董事、监事薪酬方案如 下： 一、适用范围 公司的董事、监事 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 ...