证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-044 新疆大全新能源股份有限公司 三、修订《公司章程》的相关情况 关于变更公司经营范围、注册地址并修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日以现 场结合通讯会议方式召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变 更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》，本次议案尚需提交股东大 会审议。具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟增加公司经 营范围。 变更前的经营范围："一般项目：非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件制 造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特 种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-042 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司 2024 年半年度计提的各项减值损失总额约为 78,463.34 万元，对公司合 新疆大全新能源股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 为真实、客观地反映新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等 相关规定，结合公司实际业务情况及行业市场变化趋势等，对公司及下属子公司 的资产进行了减值测试，并基于谨慎性原则公司拟对可能发生资产减值损失的资 产计提减值准备。经公司财务部门测算，公司 2024 年半年度拟计提的各项减值损 失总额约为 78,463.34 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 原因 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | 78,463.34 存货跌价损失 | 二 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-040 新疆大全新能源股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，新疆大全新 能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2110号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票（以下简称"首次发行"）30,000万股，发行价格为每股人民币 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-043 新疆大全新能源股份有限公司 特此公告。 新疆大全新能源股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为战略与 可持续发展委员会及修订相关工作细则的议案》。现将相关事项公告如下： 为践行绿色可持续发展理念，实现公司可持续发展风险的有效管控，进一步 提高公司环境（Environment）、社会（Social）及管治（Governance）水平（以 下简称"ESG"），董事会同意将"战略委员会"变更为"战略与可持续发展委员 会"，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，并结 合公司实际，制定 ESG 战略、识别 ESG 相关风险、监督 ESG 执行等工作，督导公 司可持续发展体系运行，统筹推进 ESG 管理工作。 为提升公司可持续发展水平， ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-041 新疆大全新能源股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 限制性股票授予价格由 29.40 元/股调整为 28.98 元/股。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划草案"） 的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票授予价格进行调整， 由 29.40 元/股调整为 28.98 元/股。具体情况如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》 ...

北京市君合律师事务所 关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整事项 之 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86.10) 8519.1300 传真：(86.10) 8519.1350 junhebj@junhe.com 法律意见书 二零二四年八月 1 | 正 | 文 | 5 | | --- | --- | --- | | 一、 | 本次调整的批准与授权 | 5 | | 二、 | 本次调整的具体内容 | 7 | | 三、 | 本次调整的信息披露 | 8 | | 四、 | 结论意见 8 | | 北京市君合律师事务所 关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整事项之法律意见书 新疆大全新能源股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立 并依法执业的律师事务所。 本所接受新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"大全能源"）的委托，担任大全能源 2022 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-039 监事会认为，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《新疆大全新能源股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》 新疆大全新能源股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议，于 2024 年 8 月 26 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日 以邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688303 公司简称：大全能源 新疆大全新能源股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 164 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能 面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分，敬请 投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人徐广福、主管会计工作负责人施伟及会计机构负责人（会计主管人员）李衡声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展目标、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-038 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-051）。 根据《回购报告书》规定，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、 现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照 中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格进行相应调整。因公司实 施 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 50.00 元/股（含） 调整为不超过人民币 49.58 元/股（含）。具体内容详见公司 2024 年 6 月 20 日披 露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-028）。 二、 回购实施情况 新疆大全新能源股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23，由实际控制人、董事长 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-037 新疆大全新能源股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 2024 年 1 月，新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"被告"）正 式进入新疆贤安新材料有限公司（以下简称"原告 1"）、新疆登博新能源有限公司 （以下简称"原告 2"）合同纠纷案件的应诉程序，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份 有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-002）。在一审审理期间， 原告变更并撤回部分诉讼请求，具体内容详见公司于 2024 年 5月 14日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于公司 涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024-022）。 2024 年 7 月 17 日，公司收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院下达的 《民事判决书》【（20 ...