第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在 上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 A/J 座会议室以现场结合通讯方式召 开第三届董事会第十五次会议。会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 27 日以邮件 方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长徐广 福先生召集并主持。 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-004 新疆大全新能源股份有限公司 三、审议通过《关于公司 ESG 战略规划及重大性议题的议案》 一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应工商变更登 记的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《新疆大全新能源股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：20 ...

新疆大全新能源股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 30 日以通讯会议方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由监事会主席阚桂兵先生主持。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议， 一致通过以下决议： 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-003 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《新疆大全新能源股份有限公司关于募投项目结项暨节余募集资金永久补充流 动资金并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-002）。 特此公告。 新疆大全新能源股份有限公 ...

新疆大全新能源股券有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- 1- | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 - | | 第三章 | 股份 … | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 > 股东和股东大会 | | | 第一节 | 股东 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-066 新疆大全新能源股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 法定代表人：徐广福 注册资本：贰拾壹亿肆仟肆佰玖拾参万柒仟柒佰壹拾伍人民币元整 成立日期：2011 年 02 月 22 日 经营范围：许可项目:危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备安装改造 修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准) 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日、 2024 年 9 月 11 日召开公司第三届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》， 并授权公司相关人员前往市场监督管理部门申请并办理变更公司经营范围及《公 司章程》备案等事项。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse. ...

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范新疆大全新能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的 外商投资股份有限公司。 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新疆大全新能源股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席新疆大全 新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集 会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-065 新疆大全新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 A/J 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2、 本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四 舍五入所致。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 345 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 345 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,626,330,905 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,626,330,9 ...

新疆大全新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688303 证券简称：大全能源 新疆大全新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股 东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份 进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场 办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书 复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人 登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经 验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及 股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 会议资料 202 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-064 新疆大全新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 09 日(星期一)下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点及方式 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 09 日(星期一)下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（https:/ ...