新疆大全新能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新疆大全新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 LIANSHENG CAO(曹炼 生)先生、姚毅先生、袁渊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 新疆大全新能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事 LIANSHENG CAO(曹炼生)先生、姚毅先生、袁渊先生及 其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件，独立董事 LIANSHENG CAO( 曹炼生)先生、姚毅先生、袁渊先生不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事 LIANSHENG CAO(曹炼生)先生、姚毅先生、袁渊先生符合《上 市公司独立董 ...

新疆大全新能源股 敏报告 2024 年度营业收入扣除 Deloitte. 关于新疆大全新能源股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项报告 德师报(函)字(25)第 Q00646 号 新疆大全新能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆大全新能源股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表"),并于 2025年4月29日签发了德师报(审)字(25)第 P05315 号无保留意见的审计报告。 这些财务报表的编制及公允列报是贵公司管理层的责任,我们的责任是在实施审计工作的基 础上对这些财务报表整体发表意见。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指南第 9 号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的有关规定,贵公司编制了后附的 2024 年度营业收入扣除情况表。 如实编制和对外披露 2024 年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司管理层 ...

新疆大全新能源股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《新疆大全新能源股份有限公司独立董事议事规则》《新疆大全 新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，在 2024 年的工作中，本着对公 司及全体股东负责的态度，作为公司的独立董事，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参 与公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议，并保证行使 职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人 LIANSHENG CAO（曹炼生），1950 年出生，美国国籍，中国科学院研究生 院（现中国科学院大学）物理化学硕士和美国密西根州立大学计算机科学硕士。 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-021 新疆大全新能源股份有限公司 三、组织管理 公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效 考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监 督考核。 四、薪酬标准 关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日以现 场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十 五次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度监事 薪酬方案的议案》。根据《新疆大全新能源股份有限公司章程》《新疆大全新能源 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规 模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，2025 年度公司董事、监事薪酬方案如 下： 一、适用范围 公司的董事、监事 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 ...

新疆大全新能源股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司2023年度财务报告及内 部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023年末合伙人人数为213人，从业人 员共5,774人，注册会计师共1,182人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过270人。 德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务 收入为人民 ...

新疆大全新能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的 理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上 市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。新疆大全新能 源股份有限公司（以下简称"大全能源"或"公司"）结合自身发展战略、经营 情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，于 2024 年 3 月 30 日披露了《新疆大全新能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》。2024 年度，公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展 和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较 好成效。2025 年，公司以"提升经营质量、加快发展新质生产力、完善公司治 理、提升投资者回报"为核心，结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案。公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 执行情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案主要举措如下：： 一、聚焦主业发 ...

新疆大全 可 财务报 2024年13 新疆大全新能源股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 - | 9 | | 合并及母公司利润表 | 10 - | 11 | | 合并及母公司现金流量表 | 12 - | 13 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 14 - | 17 | | 财务报表附注 | 18 - | 83 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P05315 号 (第1页,共5页) 新疆大全新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"新疆大全"或"贵公司")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12月 31 日的合 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-023 新疆大全新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：上海 ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-017 新疆大全新能源股份有限公司 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件形式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席阚桂兵先生主持。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议， 一致通过以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-018 新疆大全新能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 公司 2024 年度不进行利润分配，是基于行业现状、公司发展战略和经营情况 等因素的综合考虑。未来公司将继续努力做好业务经营，进一步推动盈利水平的 提升。2025 年，公司将积极推进股份回购的相关事宜。 公司本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会 第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为人民币-2,718,132,395.81 元， ...